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Un trader de cryptomonnaies à base de mèmes exploite les failles réglementaires pour gagner des millions sur les marchés de prédiction
- Les paris importants placés avant la destitution de Nicolás Maduro ont suscité de nouvelles inquiétudes quant aux délits d'initiés sur les marchés de prédiction.
- Tre Upshaw a conçu un logiciel qui tracles transactions inhabituelles sur Polymarket et signale quotidiennement des dizaines de paris suspects.
- Des règles faibles et imprécises permettent de tolérer des comportements qui seraient illégaux sur les marchés boursiers américains.
Une vague de paris parfaitement synchronisés, placés juste avant la destitution de Nicolás Maduro, a déclenché la plus vive polémique à ce jour concernant les délits d'initiés sur les marchés de prédiction.
Les législateurs ont commencé à se demander comment les traders pouvaient placer des mises massives quelques secondes avant des événements réels sans accès privilégié.
Pour Tre Upshaw, la réaction négative n'était pas un avertissement, mais un signal. Il spéculait autrefois sur les cryptomonnaies à base de mèmes et a depuis créé un outil appelé Insider Finder, intégré à son terminal de données, Polysights.
Le logiciel analyserait Polymarket à la recherche de transactions importantes et inhabituelles liées à des contrats de prédictiontracIl signalerait des dizaines d'opérations suspectes chaque jour, et ces activités apparaîtraient avant même que les médias ne fassent la une. Sur les marchés boursiers, ce genre de comportement serait passible de poursuites pénales. Sur ce marché, ce n'est pas le cas.
Les traders exploitent les failles que les régulateurs n'ont pas comblées
Les travaux d'Upshaw reflètent les pratiques actuelles des autorités de régulation sur les marchés actions et obligataires. Sur ces marchés, l'utilisation d'informations non publiques est illégale. En matière de trading prédictif, la réglementation est peu contraignante.
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) supervise ces plateformes aux États-Unis. L'agence a adopté une approche souple et s'est peu exprimée sur les délits d'initiés. Aucune vague de mesures coercitives n'a suivi. Peu s'attendent à en voir une sous l'administration de Donald Trump, qui a évité un contrôle financier plus strict. Donald Trump Jr. conseille Polymarket et est associé chez 1789 Capital, une société de capital-risque qui soutient la plateforme.
Les partisans des marchés de prédiction affirment qu'ils fonctionnent mieux grâce à la participation d'initiés. Selon eux, les personnes disposant d'informations en amont risquent de l'argent réel et affinent les signaux. Lestracvénézuéliens ont montré des signes de volatilité avant même que l'information ne soit divulguée. Les traders l'ont constaté. Le marché a réagi. Le signal s'est propagé rapidement.
La pression s'accentue. Le représentant Ritchie Torres, de New York, a présenté un projet de loi la semaine dernière. Ce texte vise à empêcher les fonctionnaires fédéraux de conclure destracde prédiction liés à des politiques publiques s'ils détiennent ou pourraient accéder à des informationsdent. Le projet de loi a rapidement rallié des cosignataires.
Polymarket se distingue par son fonctionnement basé sur la technologie crypto. Chaque transaction est enregistrée sur une blockchain publique. Cette transparence a permis à Upshaw de développer Insider Finder. Aucune autorisation n'était requise. Les données sont ouvertes et les transactions restent consultables indéfiniment.
La plateforme concurrente Kalshi fonctionne différemment. Elle ne repose pas entièrement sur la blockchain et ne rend pas publics les enregistrements des comptes.
Un porte-parole de Kalshi aurait déclaré que la plateforme vérifie l'dent, signale les comportements à risque et transmet toutes les transactions à la CFTC. Le PDG de Kalshi, Tarek Mansour, a affirmé après les frappes au Venezuela que la plateforme interdit toute manipulation. « La raison pour laquelle elle est interdite est qu'elle fausse le jeu », a-t-il déclaré dans un podcast.
Polymarket se trouve dans une zone grise juridique, même après avoir reçu un financement inattendu d'Intercontinental Exchange. De ce fait, sa principale plateforme d'échange opère hors des États-Unis, lesdenty étant toujours interdits de séjour. Par conséquent, Polymarket n'effectue aucun contrôle d'dent. La faille persiste. Les fonds destinés aux prédictions continuent de circuler.
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Jai Hamid
Jai Hamid couvre l'actualité des cryptomonnaies, des marchés boursiers, des technologies, de l'économie mondiale et des événements géopolitiques qui influencent les marchés depuis six ans. Elle a collaboré avec des publications spécialisées dans la blockchain, telles que AMB Crypto, Coin Edition et CryptoTale, sur des analyses de marché, des sujets liés aux grandes entreprises, à la réglementation et aux tendances macroéconomiques. Diplômée de la London School of Journalism, elle a également présenté à trois reprises son expertise du marché des cryptomonnaies sur l'une des principales chaînes de télévision africaines.
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