La SEC de Nigeria advierte contra la plataforma de criptomonedas no registrada CMTrading

La Comisión de Valores y Bolsa de Nigeria (SEC) ha emitido una advertencia al público en general sobre la plataforma de negociación CMTrading. Según el organismo regulador, la plataforma no está registrada y, por lo tanto, no es apta para ofrecer servicios de negociación o financieros a los residentes en el país.

En su declaración, la Comisión dijo que la plataforma supuestamente afirma estar afiliada a GCMT South Africa Pty Ltd, que supuestamente está licenciada por la Autoridad de Conducta Financiera (FSCA) de Sudáfrica y la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Seychelles como corredor de valores.

La SEC de Nigeria también dijo que la plataforma, que ha estado ofreciendo servicios de negociación de criptomonedas y materias primas, también clonó sitios web de medios de comunicación como Punch, Vanguard y Arise Television, atrayendo a usuarios desprevenidos.

La SEC de Nigeria emite advertencia contra CMTrading

Según la SEC, la alerta fue necesaria por las preocupaciones sobre el aumento de actividades fraudulentas en el mercado de capitales de Nigeria. La comisión dijo que además de usar versiones clonadas de estos sitios web para atraer a los usuarios, también utiliza videos falsos de prominentes nigerianos elogiando su plataforma en las redes sociales, prometiendo beneficios monetarios a los suscriptores”, dijo la agencia.

La SEC mencionó que la plataforma no estaba registrada para solicitar inversiones del público ni operar en ninguna capacidad dentro del mercado de capitales de Nigeria.

“La Comisión informa por la presente al público que CMTrading NO ESTÁ REGISTRADA por la Comisión ni para solicitar inversiones del público ni para operar en ninguna capacidad dentro del mercado de capitales de Nigeria”, decía la declaración.

Además, la SEC mencionó que las investigaciones mostraron que el modo de operación de CMTrading presentaba signos de un esquema Ponzi. La comisión destacó que la plataforma suele prometer a sus usuarios nigerianos una cantidad inusualmente alta de rendimientos, señalando que también depende de una forma de sistema de referidos para sostener los pagos.

La agencia dijo que también empleó el uso de sitios web falsos y pruebas de inversiones para tentar a los usuarios a realizar inversiones.

La agencia quiere que el público tenga precaución

En su declaración, la SEC de Nigeria aconsejó al público tener precaución al invertir con CMTrading, señalando que cualquier persona que interactúe con la entidad o un representante de la plataforma lo hace bajo su propio riesgo. La agencia también advirtió a los usuarios que verifiquen el estado de registro de cualquier plataforma de inversión en su sitio web de verificación oficial, enfatizando la necesidad de que los usuarios se protejan de elementos fraudulentos.

Instó al público a utilizar estos portales de verificación oficiales: https://home.sec.gov.ng/fintech-and-innovation-hub-registered-fintech-operators, y https://www.sec.gov.ng/cmos.

Esta no es la primera advertencia que la SEC ha emitido al público en general en las últimas semanas. La semana pasada, la SEC también emitió una advertencia contra un proyecto de criptomonedas no registrado conocido como Punisher Coin ($PUN), describiéndolo como una moneda meme sin uso real en el mundo real.

La SEC mencionó que Punisher Coin encajaba en el patrón normal de tokens asociados con esquemas de pump-and-dump, donde los inversores son atraídos con la promesa de ganar dinero mediante el hype y terminan con activos sin valor después de que los desarrolladores hayan retirado la liquidez, lo que lleva al colapso del token.

Se dijo que la moneda había sido comercializada a través de medios no autorizados, con los desarrolladores utilizando una promoción en línea agresiva para dirigirse a inversores nigerianos desprevenidos.

Nigeria ha estado haciendo movimientos para combatir plataformas y proyectos no registrados mientras lleva a cabo acciones contra operadores ilegales. Por ejemplo, la EFCC recientemente finalizó un caso en el que acusó a algunos ciudadanos extranjeros acusados de realizar estafas de inversión en criptomonedas en el país. Los ciudadanos extranjeros fueron encarcelados por un año cada uno, con el tribunal ordenándoles pagar una multa de un millón (aproximadamente 645 dólares).