La Comisión de Bolsa y Valores de Nigeria (SEC) ha emitido una advertencia al público sobre la plataforma de negociación CMTrading. Según el organismo regulador, la plataforma no está registrada y, por lo tanto, no es apta para ofrecer servicios comerciales ni financieros a losdentdel país.
En su declaración, la Comisión afirmó que la plataforma supuestamente afirma estar afiliada a GCMT South Africa Pty Ltd, que supuestamente cuenta con licencia de la Autoridad de Conducta Financiera (FSCA) de Sudáfrica y la Autoridad de Servicios Financieros (FSA) de Seychelles como distribuidor de valores.
La SEC nigeriana también dijo que la plataforma, que ha estado ofreciendo servicios de comercio de criptomonedas y materias primas, también clonó sitios web de medios de comunicación como Punch, Vanguard y Arise Television, para trac a usuarios desprevenidos.
La SEC de Nigeria emite una advertencia contra CMTrading
Según la SEC, la alerta fue necesaria debido a la preocupación por el aumento de actividades fraudulentas en el mercado de capitales de Nigeria. La comisión indicó que, además de utilizar versiones clonadas de estos sitios web para atraer trac , también utiliza videos falsos de nigerianos prominentes que elogian su plataforma en redes sociales y prometen beneficios monetarios a los suscriptores.
La SEC mencionó que la plataforma no estaba registrada para solicitar inversiones del público ni operar en ninguna capacidad dentro del mercado de capitales nigeriano.
“La Comisión informa al público que CMTrading NO ESTÁ REGISTRADO por la Comisión ni para solicitar inversiones del público ni para operar en ninguna capacidad dentro del mercado de capitales de Nigeria”, se lee en el comunicado.
Además, la SEC mencionó que las investigaciones demostraron que el modo de operación de CMTrading presentaba indicios de una estafa piramidal . La comisión destacó que la plataforma suele prometer a sus usuarios nigerianos una rentabilidad inusualmente alta, y señaló que también utiliza un sistema de referencias para mantener los pagos.
La agencia dijo que también empleó el uso de sitios web falsos y pruebas de inversiones para incitar a los usuarios a realizar inversiones.
La agencia quiere que el público sea cauteloso
En su comunicado, la SEC nigeriana recomendó al público ser cauteloso al invertir en CMTrading, señalando que cualquier persona que interactúe con la entidad o un representante de la plataforma lo hace bajo su propio riesgo. La agencia también advirtió a los usuarios que verificaran el estado de registro de cualquier plataforma de inversión en su sitio web oficial de verificación, insistiendo en la necesidad de que los usuarios se protejan de elementos fraudulentos.
Instó al público a utilizar estos portales oficiales de verificación: https://home.sec.gov.ng/fintech-and-innovation-hub-registered-fintech-operators y https://www.sec.gov.ng/cmos.
Esta no es la primera advertencia que la SEC ha emitido al público en general en las últimas semanas. La semana pasada, la SEC también emitió una advertencia contra un proyecto de criptomonedas no registrado conocido como Punisher Coin ($PUN), describiéndolo como una moneda meme sin uso real.
La SEC mencionó que Punisher Coin encajaba en el patrón normal de tokens asociados con esquemas de bombeo y descarga, donde los inversores son atraídos con la promesa de ganar dinero a través de la publicidad y se quedan con activos sin valor después de que los desarrolladores podrían haber retirado la liquidez, lo que lleva al colapso del token.
Se dijo que la moneda se había comercializado a través de medios no autorizados y que los desarrolladores habían utilizado una agresiva promoción en línea para atraer a inversores nigerianos desprevenidos.
Nigeria ha estado tomando medidas para combatir las plataformas y proyectos no registrados, a la vez que implementa acciones contra operadores ilegales. Por ejemplo, la EFCC concluyó recientemente un caso en el que acusó a varios extranjeros de realizar estafas de inversión en criptomonedas en el país. Los extranjeros fueron encarcelados durante un año cada uno, y el tribunal les ordenó pagar una multa de un millón de dólares (aproximadamente 645 dólares).
