La Commission nigériane des valeurs mobilières (SEC) a mis en garde le public concernant la plateforme de trading CMTrading. Selon l'autorité de régulation, cette plateforme n'est pas enregistrée et n'est donc pas habilitée à proposer des services de trading ou financiers auxdentdu pays.
Dans sa déclaration, la Commission a indiqué que la plateforme prétendrait être affiliée à GCMT South Africa Pty Ltd, qui serait agréée par la Financial Conduct Authority (FSCA) d'Afrique du Sud et la Financial Services Authority (FSA) des Seychelles en tant que négociant en valeurs mobilières.
La SEC nigériane a également déclaré que la plateforme, qui proposait des services de trading de cryptomonnaies et de matières premières, avait également cloné les sites web de médias tels que Punch, Vanguard et Arise Television, afin trac des utilisateurs sans méfiance.
La SEC nigériane met en garde contre CMTrading
Selon la SEC, cette alerte était nécessaire face à l'inquiétude suscitée par la recrudescence des activités frauduleuses sur le marché des capitaux nigérian. La commission a déclaré qu'outre l'utilisation de versions clonées de ces sites web pour attirer trac utilisateurs, elle diffusait également de fausses vidéos de personnalités nigérianes vantant les mérites de sa plateforme sur les réseaux sociaux, promettant des gains financiers aux abonnés.
La SEC a indiqué que la plateforme n'était pas enregistrée pour solliciter des investissements auprès du public ni pour opérer à quelque titre que ce soit sur le marché des capitaux nigérian.
« La Commission informe le public que CMTrading n'est PAS ENREGISTRÉ par la Commission pour solliciter des investissements auprès du public ou pour opérer à quelque titre que ce soit sur le marché des capitaux nigérian », indique le communiqué.
Par ailleurs, la SEC a indiqué que les enquêtes ont révélé que le mode opératoire de CMTrading présentait des caractéristiques d'une pyramide de Ponzi . La commission a souligné que la plateforme promettait généralement à ses utilisateurs nigérians des rendements exceptionnellement élevés et qu'elle s'appuyait également sur un système de parrainage pour assurer les paiements.
L'agence a déclaré avoir également eu recours à de faux sites web et à de fausses preuves d'investissement pour inciter les utilisateurs à investir.
L'agence souhaite que le public fasse preuve de prudence
Dans un communiqué, la SEC nigériane a mis en garde le public contre tout investissement avec CMTrading, précisant que toute personne en contact avec cette entité ou un représentant de la plateforme le fait à ses propres risques. L'agence a également incité les utilisateurs à vérifier le statut d'enregistrement de toute plateforme d'investissement sur son site web de vérification officiel, insistant sur la nécessité de se prémunir contre les escroqueries.
Elle a exhorté le public à utiliser ces portails de vérification officiels : https://home.sec.gov.ng/fintech-and-innovation-hub-registered-fintech-operators et https://www.sec.gov.ng/cmos.
Ce n'est pas le premier avertissement que la SEC adresse au public ces dernières semaines. La semaine dernière, elle a également mis en garde contre un projet de cryptomonnaie non enregistré appelé Punisher Coin ($PUN), le qualifiant de cryptomonnaie humoristique sans utilité concrète.
La SEC a indiqué que le Punisher Coin correspondait au schéma habituel des jetons associés aux systèmes de type « pump and dump », où les investisseurs sont attirés par la promesse de gains grâce à la surenchère et se retrouvent avec des actifs sans valeur après que les développeurs ont retiré la liquidité, ce qui entraîne l'effondrement du jeton.
Il semblerait que la cryptomonnaie ait été commercialisée par des moyens non autorisés, ses développeurs ayant recours à une promotion en ligne agressive pour cibler des investisseurs nigérians non avertis.
Le Nigeria a pris des mesures pour lutter contre les plateformes et projets non enregistrés et poursuit les opérateurs illégaux. Par exemple, la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) a récemment conclu une affaire dans laquelle elle a inculpé des ressortissants étrangers accusés d'escroqueries aux investissements en cryptomonnaies dans le pays. Ces derniers ont été condamnés à un an de prison chacun et à une amende d'un million de nairas (environ 645 dollars).
