أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية تحذيراً للجمهور بشأن منصة التداول CMTrading. ووفقاً للهيئة التنظيمية، فإن المنصة غير مسجلة، وبالتالي فهي غير مؤهلة لتقديم خدمات التداول أو الخدمات الماليةdentفي البلاد.
وقالت الهيئة في بيانها إن المنصة تدعي أنها تابعة لشركة GCMT South Africa Pty Ltd، والتي يُزعم أنها مرخصة من قبل هيئة السلوك المالي (FSCA) في جنوب إفريقيا وهيئة الخدمات المالية (FSA) في سيشيل كتاجر أوراق مالية.
هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية أيضاً إن المنصة، التي تقدم خدمات تداول العملات المشفرة والسلع، قامت أيضاً باستنساخ مواقع إلكترونية لوسائل إعلامية مثل Punch وVanguard وArise Television، بهدف trac المستخدمين غير المشتبه بهم.
أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية تحذيراً بشأن التداول عبر منصة CMTrading
أفادت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأن هذا التحذير كان ضرورياً نظراً للمخاوف من تزايد الأنشطة الاحتيالية في سوق رأس المال النيجيري. وأوضحت الهيئة أن هذه المواقع، إلى جانب استخدامها نسخاً مُقلّدة منها لجذب trac ، تستخدم أيضاً مقاطع فيديو مزيفة لشخصيات نيجيرية بارزة تُشيد بمنصتها على وسائل التواصل الاجتماعي، واعدةً المشتركين بمزايا مالية.
ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن المنصة لم تكن مسجلة لجذب الاستثمارات من الجمهور أو للعمل بأي صفة داخل سوق رأس المال النيجيري.
وجاء في البيان: "تعلن الهيئة للجمهور أن شركة CMTrading غير مسجلة لدى الهيئة لا لجذب الاستثمارات من الجمهور ولا للعمل بأي صفة داخل سوق رأس المال النيجيري".
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن التحقيقات أظهرت أن أسلوب عمل شركة CMTrading ينطوي على دلائل على كونه عملية احتيال هرمي . وأكدت الهيئة أن المنصة عادةً ما تعد مستخدميها النيجيريين بعوائد مرتفعة بشكل غير معتاد، مشيرةً إلى أنها تعتمد أيضاً على نظام إحالة لضمان استمرار المدفوعات.
وقالت الوكالة إنها استخدمت أيضاً مواقع إلكترونية مزيفة وإثباتات للاستثمارات لإغراء المستخدمين بالقيام بالاستثمارات.
تطلب الوكالة من الجمهور توخي الحذر
أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية بيانًا نصحت فيه الجمهور بتوخي الحذر عند الاستثمار مع شركة CMTrading، مشيرةً إلى أن أي شخص يتعامل مع الشركة أو أي ممثل لها يتحمل كامل المسؤولية عن أي مخاطر قد تنجم عن ذلك. كما حذرت الهيئة المستخدمين من ضرورة التحقق من حالة تسجيل أي منصة استثمارية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي للتحقق، مؤكدةً على أهمية حماية المستخدمين لأنفسهم من عمليات الاحتيال.
وحثت الجمهور على استخدام بوابات التحقق الرسمية هذه: https://home.sec.gov.ng/fintech-and-innovation-hub-registered-fintech-operators و https://www.sec.gov.ng/cmos.
هذا ليس التحذير الأول الذي تصدره هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للجمهور خلال الأسابيع القليلة الماضية. ففي الأسبوع الماضي، أصدرت الهيئة تحذيراً أيضاً ضد مشروع عملة مشفرة غير مسجل يُعرف باسم "بانيشر كوين" ($PUN)، واصفةً إياه بأنه عملة ساخرة لا فائدة منها في الواقع.
هيئة الأوراق المالية والبورصات أن عملة Punisher Coin تتناسب مع النمط المعتاد للرموز المرتبطة بمخططات التضخيم والتفريغ، حيث يتم استدراج المستثمرين بوعد جني الأموال من خلال الضجة الإعلامية ويتركون بأصول لا قيمة لها بعد أن يقوم المطورون بسحب السيولة، مما يؤدي إلى انهيار الرمز المميز.
قيل إن العملة تم تسويقها من خلال وسائل غير مصرح بها، حيث استخدم المطورون حملة ترويجية عدوانية عبر الإنترنت لاستهداف المستثمرين النيجيريين غير المشتبه بهم.
تتخذ نيجيريا خطوات لمكافحة المنصات والمشاريع غير المسجلة، وتتخذ إجراءات ضد المشغلين غير القانونيين. فعلى سبيل المثال، أنهت هيئة مكافحة الفساد مؤخرًا قضيةً اتهمت فيها عددًا من الأجانب بتنفيذ عمليات احتيال في مجال الاستثمار بالعملات المشفرة في البلاد. وحُكم على بالسجن لمدة عام، وأمرتهم المحكمة بدفع غرامة قدرها مليون جنيه إسترليني (حوالي 645 دولارًا أمريكيًا).
