Die nigerianische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (SEC) hat eine Warnung an die Öffentlichkeit bezüglich der Handelsplattform CMTrading herausgegeben. Laut der Aufsichtsbehörde ist die Plattform nicht registriert und daher nicht berechtigt,dentdes Landes Handels- oder Finanzdienstleistungen anzubieten.
In ihrer Stellungnahme erklärte die Kommission, dass die Plattform angeblich behauptet, mit GCMT South Africa Pty Ltd verbunden zu sein, die angeblich von der Financial Conduct Authority (FSCA) Südafrikas und der Financial Services Authority (FSA) der Seychellen als Wertpapierhändler lizenziert ist.
Die nigerianische Börsenaufsicht SEC gab außerdem an, dass die Plattform, die Krypto- und Rohstoffhandelsdienstleistungen anbietet, auch Webseiten von Medienunternehmen wie Punch, Vanguard und Arise Television geklont habe, um ahnungslose Nutzer anzulocken trac
Die nigerianische Börsenaufsichtsbehörde SEC warnt vor CMTrading
Laut SEC war die Warnung aufgrund der Besorgnis über einen Anstieg betrügerischer Aktivitäten auf dem nigerianischen Kapitalmarkt notwendig. Die Kommission erklärte, dass neben der Verwendung geklonter Versionen dieser Webseiten zur Anwerbung von trac auch gefälschte Videos prominenter Nigerianer in sozialen Medien eingesetzt würden, in denen diese die Plattform lobten und Abonnenten finanzielle Vorteile versprächen.
Die SEC wies darauf hin, dass die Plattform nicht registriert sei, um Investitionen von der Öffentlichkeit einzuwerben oder in irgendeiner Funktion auf dem nigerianischen Kapitalmarkt tätig zu sein.
„Die Kommission teilt hiermit der Öffentlichkeit mit, dass CMTrading weder bei der Kommission registriert ist, um Investitionen von der Öffentlichkeit einzuwerben, noch um in irgendeiner Funktion auf dem nigerianischen Kapitalmarkt tätig zu sein“, heißt es in der Erklärung.
Darüber hinaus erwähnte die SEC, dass Untersuchungen ergeben hätten, dass die Geschäftspraktiken von CMTrading Anzeichen eines Schneeballsystems . Die Kommission hob hervor, dass die Plattform ihren nigerianischen Nutzern üblicherweise ungewöhnlich hohe Renditen verspreche und sich zur Aufrechterhaltung der Auszahlungen auf ein Empfehlungssystem stütze.
Die Agentur gab an, dass sie auch gefälschte Webseiten und gefälschte Investitionsnachweise einsetzte, um Nutzer zu Investitionen zu verleiten.
Die Behörde appelliert an die Öffentlichkeit, vorsichtig zu sein
In ihrer Stellungnahme riet die nigerianische Börsenaufsichtsbehörde SEC der Öffentlichkeit zur Vorsicht bei Investitionen mit CMTrading und wies darauf hin, dass jeder, der mit dem Unternehmen oder einem Vertreter der Plattform in Kontakt tritt, dies auf eigenes Risiko tut. Die Behörde warnte Nutzer außerdem davor, den Registrierungsstatus jeder Investmentplattform auf ihrer offiziellen Verifizierungswebsite zu überprüfen und betonte die Notwendigkeit, sich vor Betrügern zu schützen.
Sie forderte die Öffentlichkeit auf, diese offiziellen Verifizierungsportale zu nutzen: https://home.sec.gov.ng/fintech-and-innovation-hub-registered-fintech-operators und https://www.sec.gov.ng/cmos.
Dies ist nicht die erste Warnung, die die SEC in den letzten Wochen an die Öffentlichkeit gerichtet hat. Letzte Woche warnte die SEC außerdem vor einem nicht registrierten Kryptoprojekt namens Punisher Coin ($PUN) und bezeichnete es als Meme-Währung ohne praktischen Nutzen.
Die SEC erwähnte, dass der Punisher Coin dem üblichen Muster von Token entspreche, die mit Pump-and-Dump-Betrügereien in Verbindung gebracht werden. Dabei werden Anleger mit dem Versprechen, durch Hype Geld zu verdienen, angelockt und bleiben am Ende mit wertlosen Vermögenswerten zurück, nachdem die Entwickler möglicherweise Liquidität abgezogen haben, was zu einem Absturz des Tokens führt.
Die Münze soll auf unautorisierte Weise vermarktet worden sein, wobei die Entwickler mit einer aggressiven Online-Werbung ahnungslose nigerianische Investoren ins Visier genommen haben sollen.
Nigeria hat Maßnahmen ergriffen, um gegen nicht registrierte Plattformen und Projekte vorzugehen und gegen illegale Betreiber vorzugehen. So schloss die EFCC kürzlich ein Verfahren ab, in dem mehrere ausländische Staatsangehörige wegen Krypto-Investitionsbetrugs im Land angeklagt wurden. Die Angeklagten wurden Haft verurteilt und müssen zudem eine Geldstrafe von einer Million (ca. 645 US-Dollar) zahlen.
