¿Está FTX aceptando sobornos para permitir retiros de criptomonedas?

El exchange de criptomonedas FTX está bajo más escrutinio, ya que los usuarios en Twitter alegan que alguien de adentro está aceptando sobornos para KYC a clientes y ayudándoles a retirar fondos. Un perfil de usuario llamado 'Algotrading' publicó hace unos días, diciendo que tenía sus activos valorados en ocho cifras bloqueados en el exchange. Este es también el usuario que llamó a la caída en Terra Luna antes del gran colapso a principios de este año. 

Ayer, él publicó en Twitter preguntando si alguien podía ayudarlo con KYC y retirar sus activos del exchange. FTX ha congelado temporalmente todos los retiros de criptomonedas en EE. UU., ya que la compañía se prepara para bancarrota. Sin embargo, el usuario 'Algotrading' ofreció $100K a cualquiera que pudiera ayudarlo a retirar los fondos de la plataforma.

El usuario volvió a publicar una hora después diciendo que su cuenta fue KYC y que pudo retirar los fondos con éxito. Según el historial de billetera del usuario, pudo retirar más de $2 millones en USDT de la plataforma. Los detalles en Etherscan mostraron que la billetera recibió múltiples rondas de USDT del exchange poco después del tuit. 

Alguien dentro de FTX está retirando los fondos de los usuarios por ellos 

Múltiples informes sugieren que algunos empleados están aprovechando la situación para llenar sus bolsillos y ayudar a los usuarios a retirar sus fondos del exchange. El historial de transacciones en Etherscan muestra que, aparentemente, las cuentas internas basadas en las Bahamas son responsables de esto. Dado que la sede de la compañía también está en las Bahamas, es más probable que sea un empleado interno o grupo tomando dinero bajo la mesa para proporcionar este privilegio único a algunos usuarios. 

Los informes sugieren que las personas detrás de este acto están evitando el bloqueo de transferencia de saldo interno vendiendo NFTs en el mercado de NFTs de FTX. Aparentemente, los empleados internos usan los fondos bloqueados para crear NFTs y los usuarios los compran con su saldo completo. 

Toda esta saga está dañando significativamente a la industria cripto más amplia. Solo la semana pasada, el mercado cripto estaba viendo un rally alcista a corto plazo, ya que la mayoría de los tokens de nivel 1 fueron capaces de romper más allá de su nivel de resistencia. Sin embargo, desde la historia de FTX, el mercado sufrió una caída más profunda, perdiendo miles de millones en solo un par de días. 

El exchange enfrenta varias alegaciones, incluyendo la violación continua de regulaciones, invertir fondos de usuarios sin reconocimiento, y forzar a los empleados a invertir en criptomonedas. La compañía ha comenzado oficialmente la Protección contra la Bancarrota del Capítulo 11, junto con sus 130 organizaciones afiliadas.