La FCA investiga a Crispin Odey por presunta conducta ilegal
La FCA detalla la magnitud de la investigación contra Crispin Odey
- La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) ha confirmado que está investigando a Crispin Odey y Odey Asset Management por presuntas irregularidades
- Goldman Sachs se encuentra entre los bancos que están rompiendo relaciones con la firma
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) ha confirmado que está investigando a Crispin Odey y Odey Asset Management, un fondo de cobertura, para ver si el gestor del fondo de cobertura supera su prueba de "idoneidad y adecuación" para trabajar en la industria financiera en medio de alegatos de mala conducta por su parte. El organismo supervisor financiero está investigando las afirmaciones de que Odey despidió al comité ejecutivo de la firma por "un propósito indebido".
La FCA investiga a Odey por mala conducta
Según su presentación del 3 de julio, la FCA ha iniciado una investigación sobre Odey y su conducta durante los últimos dos años. Se alega que Odey ha estado involucrado en actividades potencialmente delictivas, por lo que la FCA también está en contacto con investigadores policiales que lo investigan.
En la presentación, el regulador mencionó que se centraba en mejorar la cultura de las empresas que supervisa, garantizar la idoneidad de quienes están a cargo y exigir que el personal evalúe adecuadamente la idoneidad de su personal certificado. La FCA también está investigando si incumplió las normas de conducta, como la debida diligencia, habilidad e integridad, según las directrices de la Ley de Servicios y Mercados Financieros de 2023.
El mes pasado, los informes mostraron que Odey supuestamente había agredido sexualmente a 13 mujeres durante dos décadas. Sin embargo, él negó estas acusaciones.
El director ejecutivo de la FCA, Nikhil Rathi, confirmó que las investigaciones comenzaron a mediados de 2021 y que la FCA había estado observando de cerca la firma desde 2020. También dijo que Odey había amenazado con solicitar una revisión judicial de la investigación.
Bancos que cortan lazos con Odey Asset Management
Odey Asset Management, tras las acusaciones, ha visto cómo algunos de sus fondos y gestores de carteras se transferían a otras firmas. Goldman Sachs anunció recientemente que cortó sus lazos con Odey Asset Management, diciendo que estaba "revisando" la conexión. JP Morgan Chase y Exane, controlados por el banco francés BNP Paribas, siguieron poco después, confirmando que su relación con Odey estaba llegando a su fin.
Mientras tanto, la noticia llega después del importante anuncio de la FCA recordando a las empresas de criptomonedas que cumplan con sus directrices, de lo contrario, se enfrentarían a cargos penales. Las empresas de criptomonedas deben cumplir con las nuevas normas, incluido un período de enfriamiento de 24 horas para los inversores por primera vez, para octubre de 2023, con el fin de evitar que los usuarios sean engañados.
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Yvonne Kiambi
Yvonne es una entusiasta de blockchain y criptomonedas. Le apasiona escribir y busca guiar sin esfuerzo a los lectores por el emocionante mundo de las criptomonedas. Cuando no está escribiendo, la encontrarás sumergida en un buen libro.
