El FBI desmantela imperio cripto multimillonario en operativo antidrogas en Nueva Jersey
- La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Nueva Jersey incautó 54 millones de dólares en criptomonedas a una red de narcotráfico liderada por Christopher Castelluzzo.
- El FBI rastreó e incautó activos, revelando evasión fiscal y transferencias de bienes.
- Este caso establece un precedente para combatir los delitos financieros en la era digital, especialmente aquellos que involucran criptomonedas.
La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Nueva Jersey ha tomado medidas decisivas contra un grupo notorio de tráfico de drogas. Según unarchivo, este grupo, vinculado a Christopher Castelluzzo y sus asociados Luke Atwell y Brian Krewson, ahora enfrenta una acción de decomiso civil. El caso se centra en su extenso uso de criptomonedas en sus operaciones ilegales.
La criptomoneda en el centro de la operación
El cerebro maestro de la operación, Castelluzzo, quien actualmente cumple dos sentencias de 20 años, supuestamente intentó transferir una gran suma de criptomonedas para evadir impuestos. Este movimiento expuso los sofisticados cimientos financieros de sus actividades de tráfico de drogas, revelando una fuerte dependencia de las monedas digitales.
El agente del FBI James Dennehy destacó la destreza de la agencia para rastrear este tipo de actividades financieras ilícitas. Su éxito en decomisar $54 millones en criptomonedas muestra la capacidad del FBI para descubrir y interrumpir estas empresas criminales modernas.
La cantidad decomisada, aunque significativa, representa solo una parte de los negocios del grupo. Desde 2013, han convertido las ganancias de la venta de drogas en varias criptomonedas, no solo Bitcoin. Su portafolio incluía participaciones importantes en Ether, Chainlink y Polkadot, entre otros.
Enfoque en las inversiones en Ether
Una parte notable de sus activos digitales fue Ether, con 30,000 ETH decomisados. Estos fueron comprados inicialmente durante la ICO original de Ethereum, demostrando su inversión temprana y diversa en criptomonedas.
El Fiscal de los EE. UU. Phillip R. Sellinger subrayó el compromiso del sistema de justicia para rastrear y recuperar los productos de actividades criminales.
Dijo: La acción civil que estamos tomando hoy busca recuperar millones de dólares en criptomonedas, que el acusado supuestamente obtuvo de ventas de drogas. Ya sea tan simple como bolsas de efectivo o tan sofisticado como criptomonedas, tomaremos los pasos necesarios para decomisar las ganancias financieras que los acusados obtienen de actividades criminales.”
Esta postura hace eco de los sentimientos expresados en las aftermath del veredicto del caso SBF. Evita presentar las criptomonedas bajo una luz negativa, en su lugar enfatizando la ilegalidad de los productos derivados de actividades criminales, independientemente de su forma.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence cubre noticias sobre mercados cripto y tecnología desde hace más de 5 años. Anteriormente compartió análisis e ideas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy antes de pasar al sector Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicciones de precios de criptomonedas. Tras completar su licenciatura, está cursando actualmente un máster en Ciberseguridad de TI en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
