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El FBI desmantela un imperio multimillonario de criptomonedas en una operación antidrogas en Nueva Jersey
- La Fiscalía de Estados Unidos de Nueva Jersey confiscó 54 millones de dólares en criptomonedas de una red de drogas liderada por Christopher Castelluzzo.
- El FBI tracy confiscó activos, revelando evasión fiscal y transferencias de activos.
- El caso sienta undent para abordar los delitos financieros en la era digital, especialmente los que involucran criptomonedas.
La Fiscalía de los Estados Unidos en Nueva Jersey ha tomado medidas contundentes contra un notorio grupo de narcotráfico. Según un documento judicial, este grupo, vinculado a Christopher Castelluzzo y sus socios Luke Atwell y Brian Krewson, se enfrenta ahora a una demanda de confiscación civil. El caso gira en torno al uso extensivo de criptomonedas en sus operaciones ilegales.
La criptomoneda en el corazón de la operación
Según los informes, Castelluzzo, el cerebro de la operación, que actualmente cumple dos condenas de 20 años, intentó transferir una gran suma de criptomonedas para evadir impuestos. Esta maniobra puso al descubierto la sofisticada infraestructura financiera de sus actividades de narcotráfico, revelando una fuerte dependencia de las monedas digitales.
El agente del FBI, James Dennehy, destacó la pericia de la agencia para tracestas actividades financieras ilícitas. Su éxito al incautar 54 millones de dólares en criptomonedas demuestra la capacidad del FBI para descubrir y desmantelar estas empresas delictivas modernas.
La cantidad confiscada, aunque significativa, representa solo una parte de los negocios del grupo. Desde 2013, han convertido las ganancias de la venta de drogas en diversas criptomonedas, no solo Bitcoin. Su cartera incluía importantes participaciones en Ether, Chainlinky Polkadot, entre otras.
Centrarse en las inversiones en Ether
Una parte importante de sus activos digitales fue Ether, con 30.000 ETH incautados. Estos se adquirieron inicialmente durante la ICO original de Ethereum, lo que demuestra su inversión temprana y diversificada en criptomonedas.
El fiscal estadounidense Phillip R. Sellinger subrayó el compromiso del sistema de justicia para tracy recuperar los ingresos provenientes de actividades delictivas.
Dijo: «La acción civil que iniciamos hoy busca recuperar millones de dólares en criptomonedas, que el acusado presuntamente obtuvo de la venta de drogas. Ya sea algo tan simple como bolsas de cash o algo tan sofisticado como criptomonedas, tomaremos las medidas necesarias para incautar las ganancias financieras que los acusados obtienen de sus actividades delictivas»
Esta postura refleja los sentimientos expresados tras el veredicto del caso SBF. Evita presentar las criptomonedas de forma negativa, y en su lugar enfatiza la ilegalidad de los ingresos derivados de actividades delictivas, independientemente de su forma.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence lleva más de cinco años cubriendo noticias sobre criptomonedas y tecnología. Anteriormente, compartió análisis y perspectivas sobre criptomonedas para TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine y The Recording Academy, antes de dedicarse a la Web3. En Cryptopolitan, es especialista en predicción de precios de criptomonedas. Tras obtener su licenciatura, cursó un máster en Ciberseguridad Informática en la Universidad Maria Curie-Skłodowska.
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