Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
ФБР раскрыло многомиллионную криптовалютную империю в ходе операции по борьбе с наркотиками в Нью-Джерси
- Прокуратура штата Нью-Джерси изъяла у наркокартеля, возглавляемого Кристофером Кастеллуццо, 54 миллиона долларов в криптовалюте.
- ФБР tracи изъяло активы, выявив уклонение от уплаты налогов и переводы активов.
- Этот случай создаетdent для борьбы с финансовыми преступлениями в цифровую эпоху, особенно с использованием криптовалют.
Прокуратура США в Нью-Джерси предприняла решительные действия против известной группы наркоторговцев. Согласно материалам дела ,эта группа, связанная с Кристофером Кастеллуццо и его сообщниками Люком Этвеллом и Брайаном Крюсоном, теперь сталкивается с гражданским иском о конфискации имущества. Дело касается широкого использования ими криптовалют в своей незаконной деятельности.
Криптовалюта лежит в основе всей операции
Как сообщается, организатор операции, Кастеллуццо, отбывающий в настоящее время два 20-летних срока, пытался перевести крупную сумму криптовалюты, чтобы уклониться от уплаты налогов. Этот шаг выявил изощренную финансовую основу их деятельности по торговле наркотиками, показав сильную зависимость от цифровых валют.
Агент ФБР Джеймс Деннехи подчеркнул умение агентства tracподобные незаконные финансовые операции. Успех в изъятии криптовалюты на сумму 54 миллиона долларов демонстрирует способность ФБР выявлять и пресекать деятельность современных преступных организаций.
Изъятая сумма, хотя и значительная, представляет собой лишь часть операций группы. С 2013 года они конвертировали прибыль от продажи наркотиков в различные криптовалюты, а не только Bitcoin. В их портфель входили крупные пакеты акций Ether, Chainlink, Polkadot и других.
Сосредоточьтесь на инвестициях в эфир
Значительную часть их цифровых активов составлял эфир, которого было конфисковано 30 000 ETH. Первоначально они были приобретены во время первого ICO Ethereum, что демонстрирует их ранние и диверсифицированные инвестиции в криптовалюты.
Прокурор США Филип Р. Селлинджер подчеркнул приверженность системы правосудия tracи возврату доходов, полученных в результате преступной деятельности.
Он сказал: «Гражданский иск, который мы сегодня подаем, направлен на возврат миллионов долларов в криптовалюте, которую ответчик, предположительно, получил от продажи наркотиков. Будь то простые мешки с cash или сложная криптовалюта, мы предпримем необходимые шаги для изъятия финансовой выгоды, полученной ответчиками от преступной деятельности»
Эта позиция перекликается с настроениями, выраженными после вынесения вердикта по делу SBF. Она избегает негативного освещения криптовалют, вместо этого подчеркивая незаконность доходов, полученных от преступной деятельности, независимо от их формы.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan. не несет ответственности за любые инвестиции, совершенные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronрекомендуем провести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс более 5 лет освещает новости криптовалютных рынков и технологий. Ранее он публиковал аналитические материалы и обзоры криптовалют в журналах TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy, прежде чем перейти в Web3. В Cryptopolitanон специализируется на прогнозировании цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по кибербезопасности в Университете имени Марии Кюри-Склодовской.
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)