Le bureau du procureur fédéral du New Jersey a pris des mesures décisives contre un réseau notoire de trafic de drogue. Selon un document déposé , ce groupe, lié à Christopher Castelluzzo et à ses associés Luke Atwell et Brian Krewson, fait désormais l'objet d'une procédure de confiscation civile. L'affaire porte sur leur utilisation massive de cryptomonnaies dans le cadre de leurs opérations illégales.
La cryptomonnaie au cœur de l'opération
Castelluzzo, cerveau présumé de l'opération et actuellement incarcéré à deux reprises pour une peine de 20 ans de prison, aurait tenté de transférer une importante somme en cryptomonnaie afin de se soustraire à l'impôt. Cette manœuvre a mis au jour la sophistication des mécanismes financiers qui sous-tendaient leurs activités de trafic de drogue, révélant une forte dépendance aux monnaies numériques.
L'agent du FBI James Dennehy a souligné l'expertise de l'agence dans tracde ces activités financières illicites. La saisie de 54 millions de dollars en cryptomonnaie témoigne de la capacité du FBI à démanteler ces organisations criminelles modernes.
La somme confisquée, bien que significative, ne représente qu'une partie des activités du groupe. Depuis 2013, ils ont converti les profits du trafic de drogue en diverses cryptomonnaies, et pas seulement Bitcoin. Leur portefeuille comprenait des participations importantes dans Ether, Chainlinket Polkadot, entre autres.
Concentrez-vous sur les investissements en Ether
Une part importante de leurs actifs numériques était constituée d'Ether, dont 30 000 ETH ont été saisis. Ces ETH avaient été initialement achetés lors de l'ICO d' Ethereum, témoignant de leur investissement précoce et diversifié dans les cryptomonnaies.
Le procureur américain Phillip R. Sellinger a souligné l'engagement du système judiciaire à tracet à récupérer les produits d'activités criminelles.
Il a déclaré : « L’action civile que nous intentons aujourd’hui vise à récupérer des millions de dollars en cryptomonnaie que le prévenu aurait obtenus grâce au trafic de stupéfiants. Qu’il s’agisse de simples sacs d’ cash ou de cryptomonnaie, nous prendrons les mesures nécessaires pour saisir les gains financiers que les prévenus tirent d’activités criminelles. »
Cette position fait écho aux sentiments exprimés après le verdict de l'affaire SBF. Elle évite de diaboliser les cryptomonnaies, mais insiste plutôt sur l'illégalité des profits tirés d'activités criminelles, quelle que soit leur forme.
