الاف بي آي تفكك إمبراطورية عملات مشفرة بملايين الدولارات في عملية ضبط مخدرات في نيوجيرسي

اتخذ مكتب المدعي العام في نيوجيرسي إجراءات حاسمة ضد مجموعة تهريب مخدرات شهيرة. وفقاً لملف، تواجه هذه المجموعة، المرتبطة بكريستوفر كاستيلوتسو وشريكيه لوك أتويل وبريان كرووسون، الآن إجراء مصادرة مدنية. يدور القضية حول الاستخدام المكثف للعملات المشفرة في عملياتهم غير القانونية.

العملات المشفرة في صلب العملية

المخطط الرئيسي للعملية، كاستيلوتسو، الذي يقضي حالياً عقوبتين مدتهما 20 عاماً، reportedly attempted لنقل مبلغ كبير من العملات المشفرة لتجنب الضرائب. كشف هذا الإجراء عن البنية المالية المعقدة لعمليات تهريب المخدرات الخاصة بهم، وكشف عن اعتمادهم الكبير على العملات الرقمية.

أبرز وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) جيمس ديني كفاءة الوكالة في تتبع مثل هذه الأنشطة المالية غير المشروعة. ويبرز نجاحهم في مصادرة 54 مليون دولار من العملات المشفرة قدرة الـ FBI على كشف هذه المؤسسات الإجرامية الحديثة وتعطيلها.

تمثل المبلغ المصادر، رغم أهميته، مجرد جزء من تعاملات المجموعة. منذ عام 2013، حولوا أرباح مبيعات المخدرات إلى عملات مشفرة متنوعة، وليس فقط البيتكوين. تضمنت محفظتهم حصصاً كبيرة في الإيثيريوم، وتشين لينك، وبولكادوت، وغيرها.

التركيز على استثمارات الإيثيريوم

كان جزء ملحوظ من أصولهم الرقمية هو الإيثيريوم، حيث تم مصادرة 30,000 إيثيريوم (ETH). تم شراؤها في البداية خلال العرض الأولي للعملات (ICO) للإيثيريوم، مما يوضح استثمارهم المبكر والمتنوع في العملات المشفرة.

أكد المدعي العام الأمريكي فيليب آر. سيلينجر التزام نظام العدالة بتتبع واسترداد عائدات الأنشطة الإجرامية. 

قال: "تسعى الإجراء المدني الذي نتخذه اليوم إلى استرداد ملايين الدولارات من العملات المشفرة، التي يُزعم أن المدعى عليه حصل عليها من مبيعات المخدرات. سواء كانت بسيطة مثل أكياس النقود أو متطورة مثل العملات المشفرة، سنتخذ الخطوات اللازمة لمصادرة الأرباح المالية التي يحصل عليها المدعى عليهم من الأنشطة الإجرامية."

يعكس هذا الموقف المشاعر التي أعربت عنها في أعقاب حكم قضية SBF. فهو يتجنب إلقاء اللوم على العملات المشفرة بشكل سلبي، بدلاً من ذلك، يؤكد على غير قانونية العائدات المستمدة من الأنشطة الإجرامية، بغض النظر عن شكلها.