اتخذ مكتب المدعي العام الأمريكي في نيوجيرسي إجراءً حاسماً ضد عصابة إجرامية سيئة السمعة لتهريب المخدرات. ووفقاً لملف القضية ، فإن هذه العصابة، المرتبطة بكريستوفر كاستيلوزو وشريكيه لوك أتويل وبرايان كرويسون، تواجه الآن دعوى مصادرة مدنية. وتتمحور القضية حول استخدامهم المكثف للعملات المشفرة في عملياتهم غير القانونية.
العملات المشفرة في صميم العملية
أفادت التقارير أن العقل المدبر للعملية، كاستيلوزو، الذي يقضي حاليًا عقوبتين بالسجن لمدة 20 عامًا، حاول تحويل مبلغ كبير من العملات المشفرة للتهرب من الضرائب. وكشفت هذه الخطوة عن البنية المالية المعقدة لأنشطتهم في تهريب المخدرات، مُظهرةً اعتمادًا كبيرًا على العملات الرقمية.
أشاد العميل الفيدرالي جيمس ديني ببراعة الوكالة في tracهذه الأنشطة المالية غير المشروعة. ويُظهر نجاحهم في ضبط 54 مليون دولار من العملات المشفرة قدرة مكتب التحقيقات الفيدرالي على كشف هذه المؤسسات الإجرامية الحديثة وتعطيلها.
على الرغم من أهمية المبلغ المصادر، إلا أنه لا يمثل سوى جزء من تعاملات المجموعة. فمنذ عام ٢٠١٣، قاموا بتحويل أرباح بيع المخدرات إلى عملات رقمية متنوعة، وليس فقط Bitcoin. وشملت محفظتهم الاستثمارية حصصًا كبيرة في الإيثيريوم، Chainlink، وبولكادوت، وغيرها.
التركيز على استثمارات الإيثيريوم
كان الإيثيريوم جزءاً بارزاً من أصولهم الرقمية، حيث تم الاستيلاء على 30,000 إيثيريوم. وقد تم شراء هذه العملات في البداية خلال الطرح الأولي للعملة الرقمية (ICO) Ethereum، مما يدل على استثمارهم المبكر والمتنوع في العملات المشفرة.
أكد المدعي العام الأمريكي فيليب ر. سيلينجر التزام النظام القضائي tracواسترداد عائدات الأنشطة الإجرامية.
قال: "إن الدعوى المدنية التي نرفعها اليوم تهدف إلى استرداد ملايين الدولارات من العملات المشفرة، التي يُزعم أن المتهم حصل عليها من بيع المخدرات. وسواء أكانت الأموال بسيطة كأكياس cash أو معقدة كالعملات المشفرة، فسنتخذ الإجراءات اللازمة لمصادرة المكاسب المالية التي يحصل عليها المتهمون من أنشطتهم الإجرامية."
يعكس هذا الموقف المشاعر التي تم التعبير عنها في أعقاب حكم قضية SBF. وهو يتجنب تصوير العملات المشفرة بصورة سلبية، ويؤكد بدلاً من ذلك على عدم مشروعية العائدات المستمدة من الأنشطة الإجرامية، بغض النظر عن شكلها.
