TL; Desglose de DR
- El jefe de Coin Signals se declara culpable del cargo de estafa de criptomonedas
- Los inversores de la estafa perdieron 5 millones de dólares
- Spence pasará diez años en prisión
En los últimos meses, se han producido numerosas estafas y hackeos de criptomonedas en todo el mercado. Esto preocupa a todos los participantes del mercado, ya que la gente sigue optando por prácticas ilícitas a pesar de que el mercado ofrece oportunidades de ingresos. En otra victoria para los reguladores contra los autores de estafas y hackeos, el fundador de la plataforma Coin Signals se declaró culpable en una audiencia judicial.
Los inversores de la estafa de criptomonedas perdieron 5 millones de dólares
Según archivos obtenidos por los medios, el director ejecutivo de la plataforma afirmó haber atraído a inversores a la estafa de criptomonedas bajo la promesa de obtener ganancias. Un comunicado del Departamento de Justicia indicó que el delincuente en cuestión, Jeremy Spence, estafó a los usuarios de la plataforma por nada menos que 5 millones de dólares. En el documento del Departamento de Justicia, Spence, también conocido como Coin Signals, perdió fondos por un valor aproximado de 5 millones de dólares de 170 inversores en su plataforma.
Su modus operandi consistía en convencer a los inversores de su afiliación con algunas de las principales empresas del mundo, permitiéndoles operar con tranquilidad en la plataforma. Según el abogado que representa a Estados Unidos, Damian Williams, el director ejecutivo se declaró culpable de atraer a los inversores a su sitio web ofreciéndoles una rentabilidad de aproximadamente el 148 % sobre sus inversiones a lo largo del tiempo.
Spence pasará 10 años en prisión
El Departamento de Justicia afirmó que la plataforma sufrió pérdidas reales, que provocaron la desaparición de 5 millones de dólares pertenecientes a inversores. Spence actuó solo, atrayendo inversores a sus fondos de inversión, que opera con activos digitales. Según el comunicado del regulador, la estafa de criptomonedas se extendió desde noviembre de 2017 hasta abril de 2019. Sus fondos de inversión incluían Bitmex Fund, Long Term Fund y Alternative Fund, todos bajo el paraguas de Coin Signals. Spence señaló que los inversores pueden obtener ganancias enviando la cantidad que desean invertir a Spence.
Tras cobrarlos en criptomonedas, Spence supuestamente los invertía en su fondo de inversión. Para ocultar las pérdidas en la plataforma, Spence continuó utilizando un método similar a un esquema Ponzi para pagar a sus inversores. En este caso, el director ejecutivo de Coin Signals pagaba a los antiguos inversores a los que les debían dinero con fondos obtenidos de los nuevos miembros de la plataforma. El Departamento afirmó que podría compensar deudas de unos 2 millones de dólares utilizando el mismo método mencionado. Tras declararse culpable del delito relacionado con criptomonedas, Spence pasará unos diez años en prisión.
