Estafa de criptomonedas: El director ejecutivo de Coin Signals se declara culpable en el tribunal

TL; Desglose DR

• El jefe de Coin Signals se declara culpable del cargo de estafa de criptomonedas
• Los inversores de la estafa perdieron $5 millones
• Spence pasará diez años en la cárcel

En los últimos meses, ha habido muchas estafas y hackeos de criptomonedas en todo el mercado. Esto hace que cada participante del mercado se preocupe de que la gente aún decida tomar la ruta ilícita a pesar de que el mercado ofrece oportunidades de ganancias. En otra victoria para los reguladores contra los perpetradores de estafas y hackeos, el fundador de la plataforma Coin Signals se ha declarado culpable en una audiencia judicial.

Los inversores de la estafa de criptomonedas perdieron $5 millones

Según los documentos obtenidos por los medios, el director ejecutivo de la plataforma dijo que atrajo a los inversores a la estafa de criptomonedas bajo la promesa de obtener ganancias. Una declaración del Departamento de Justicia dijo que el criminal en cuestión, Jeremy Spence, estafó a los usuarios de la plataforma por no menos de 5 millones de dólares. En el documento del Departamento de Justicia, Spence, que también se hace llamar Coin Signals, perdió fondos por un valor de unos 5 millones de dólares de 170 inversores en su plataforma.

Su modus operandi era convencer a los inversores de que tenía una afiliación con algunas de las principales empresas de todo el mundo, dejando a los inversores relajados para realizar negocios en la plataforma. Según el abogado que representa a los Estados Unidos, Damian Williams, el director ejecutivo se declaró culpable de atraer a los inversores a su sitio web ofreciéndoles un retorno de aproximadamente el 148% sobre sus inversiones durante un tiempo.

Spence pasará 10 años en la cárcel

El DOJ afirmó que la plataforma sufrió una pérdida en el sentido real de la palabra, lo que vio desaparecer 5 millones de dólares, que pertenecían a los inversores, en el proceso. Spence actuó solo, atrayendo a los inversores a sus fondos creados por sí mismo, que operan con activos digitales. En la declaración del regulador, la estafa de criptomonedas se extendió desde noviembre de 2017 hasta abril de 2019. Sus fondos de inversión incluían Bitmex Fund, Long Term Fund y Alternative Fund, que estaban todos bajo el paraguas de Coin Signals. Spence señaló que los inversores pueden obtener rendimientos enviando la cantidad que desean invertir a Spence.

Después de cobrarlo en criptomonedas, Spence supuestamente las invertiría en su fondo de inversión. En un intento por ocultar las pérdidas en la plataforma, Spence continuó utilizando un método similar a una pirámide de Ponzi para pagar a sus inversores. En este caso, el director ejecutivo de Coin Signals pagaría a los inversores antiguos que debían recibir el pago con fondos obtenidos de los miembros más nuevos de la plataforma. El Departamento de Justicia dijo que podría compensar deudas de unos 2 millones de dólares utilizando el mismo método mencionado anteriormente. Con Spence declarándose culpable del delito de criptomonedas, pasará unos diez años en la cárcel.