Truffa sulle criptovalute: il CEO di Coin Signals si dichiara colpevole in tribunale

Riassunto in breve

• Il capo di Coin Signals si dichiara colpevole di truffa sulle criptovalute
• Gli investitori della truffa hanno perso 5 milioni di dollari
• Spence trascorrerà dieci anni in carcere

Negli ultimi mesi, si sono verificate numerose truffe e attacchi informatici nel settore delle criptovalute. Questo fa sì che tutti gli operatori di mercato temono che le persone decidano ancora di intraprendere la strada illecita, nonostante il mercato offra opportunità di guadagno. In un'altra vittoria per le autorità di regolamentazione contro gli autori di truffe e attacchi informatici, il fondatore della piattaforma Coin Signals si è dichiarato colpevole in un'udienza in tribunale.

Gli investitori della truffa sulle criptovalute hanno perso 5 milioni di dollari

Secondo i documenti ottenuti dai media, il CEO della piattaforma ha affermato di aver attirato gli investitori nella truffa sulle criptovalute con la promessa di realizzare profitti. Una dichiarazione del Dipartimento di Giustizia afferma che il criminale in questione, Jeremy Spence, ha truffato gli utenti della piattaforma per ben 5 milioni di dollari. Nel documento del Dipartimento di Giustizia, Spence, noto anche come Coin Signals, ha perso fondi per un importo di circa 5 milioni di dollari da 170 investitori sulla sua piattaforma.

Il suo modus operandi era convincere gli investitori di avere un'affiliazione con alcune delle più importanti aziende al mondo, lasciandoli liberi di fare affari sulla piattaforma. Secondo l'avvocato che rappresenta gli Stati Uniti, Damian Williams, l'amministratore delegato si è dichiarato colpevole di aver attirato gli investitori sul suo sito web offrendo loro un rendimento di circa il 148% sui loro investimenti per un certo periodo di tempo.

Spence dovrà scontare 10 anni di carcere

Il Dipartimento di Giustizia ha affermato che la piattaforma ha subito una perdita nel vero senso della parola, con la conseguente scomparsa di 5 milioni di dollari di proprietà degli investitori. Spence ha agito da solo, attirando investitori nei suoi fondi auto-creati, che operano in asset digitali. Nella dichiarazione dell'autorità di regolamentazione, la truffa sulle criptovalute è durata da novembre 2017 ad aprile 2019. I suoi fondi di investimento includevano Bitmex Fund, Long Term Fund e Alternative Fund, tutti sotto l'egida di Coin Signals. Spence ha osservato che gli investitori possono ottenere rendimenti inviando l'importo che desiderano investire a Spence.

Dopo averli incassati in criptovalute, Spence li avrebbe presumibilmente investiti nel suo fondo di investimento. Nel tentativo di nascondere le perdite sulla piattaforma, Spence ha continuato a utilizzare un metodo simile allo schema Ponzi per pagare i suoi investitori. In questo caso, il CEO di Coin Signals avrebbe pagato i vecchi investitori in scadenza con i fondi ottenuti dai nuovi membri della piattaforma. Il Dipartimento ha affermato che avrebbe potuto compensare debiti per circa 2 milioni di dollari utilizzando lo stesso metodo sopra menzionato. Dopo essersi dichiarato colpevole del reato di criptovalute, Spence trascorrerà circa dieci anni in carcere.