Résumé en bref
- Le patron de Coin Signals plaide coupable d'escroquerie aux cryptomonnaies
- Les investisseurs de cette escroquerie ont perdu 5 millions de dollars
- Spence passera dix ans en prison
Ces derniers mois, le marché des cryptomonnaies a été le théâtre de nombreuses escroqueries et piratages. Face à cette situation, tous les acteurs du marché s'inquiètent de voir certains choisir encore la voie illicite, malgré les opportunités de gains offertes. Autre victoire pour les autorités de régulation dans la lutte contre les auteurs de ces escroqueries et piratages : le fondateur de la plateforme Coin Signals a plaidé coupable devant le tribunal.
Les investisseurs de cette arnaque aux cryptomonnaies ont perdu 5 millions de dollars
D'après des documents obtenus par les médias, le PDG de la plateforme a reconnu avoir attiré des investisseurs dans une escroquerie aux cryptomonnaies en leur promettant des profits. Un communiqué du ministère de la Justice indique que le criminel en question, Jeremy Spence, a escroqué les utilisateurs de la plateforme pour un montant total d'au moins 5 millions de dollars. Selon ce document, Spence, également connu sous le pseudonyme de Coin Signals, a perdu environ 5 millions de dollars auprès de 170 investisseurs sur sa plateforme.
Son mode opératoire consistait à convaincre les investisseurs de ses liens avec des entreprises de premier plan à travers le monde, les mettant ainsi en confiance et les incitant à réaliser des transactions sur la plateforme. Selon l'avocat représentant les États-Unis, Damian Williams, le PDG a plaidé coupable d'avoir appâté les investisseurs sur son site web en leur promettant un rendement d'environ 148 % sur leurs investissements sur une période donnée.
Spence a été condamné à 10 ans de prison
Le ministère de la Justice a affirmé que la plateforme avait subi une perte réelle, entraînant la disparition de 5 millions de dollars appartenant à des investisseurs. Spence agissait seul, attirant des investisseurs vers ses fonds auto-créés, spécialisés dans les actifs numériques. Selon le communiqué du régulateur, cette escroquerie aux cryptomonnaies s'est déroulée de novembre 2017 à avril 2019. Ses fonds d'investissement comprenaient Bitmex Fund, Long Term Fund et Alternative Fund, tous gérés par Coin Signals. Spence laissait entendre que les investisseurs pouvaient obtenir des rendements en lui confiant le montant qu'ils souhaitaient investir.
Après avoir collecté les fonds en cryptomonnaie, Spence les aurait investis dans son fonds d'investissement. Afin de dissimuler les pertes sur la plateforme, il a continué d'utiliser un système de Ponzi pour rembourser ses investisseurs. Le PDG de Coin Signals payait ainsi les anciens investisseurs en attente de remboursement avec les fonds provenant des nouveaux membres. Le ministère a déclaré qu'il pouvait ainsi compenser une dette d'environ 2 millions de dollars. Ayant plaidé coupable de fraude aux cryptomonnaies, Spence purgera une peine d'environ dix ans de prison.
