ملخص سريع
- أقرّ رئيس شركة Coin Signals بالذنب في تهمة الاحتيال بالعملات المشفرة
- خسر مستثمرو عملية الاحتيال 5 ملايين دولار
- سيقضي سبنس عشر سنوات في السجن
شهدت الأشهر القليلة الماضية العديد من عمليات الاحتيال والاختراقات في سوق العملات الرقمية. هذا الأمر يُثير قلق جميع المشاركين في السوق من استمرار لجوء البعض إلى الطرق غير المشروعة رغم ما يوفره السوق من فرص ربحية. وفي انتصار آخر للهيئات التنظيمية ضد مرتكبي عمليات الاحتيال والاختراقات، أقرّ مؤسس منصة "كوين سيجنالز" بالذنب أمام المحكمة.
خسر مستثمرو عملية الاحتيال بالعملات المشفرة 5 ملايين دولار
بحسب ملفات حصلت عليها وسائل الإعلام، صرّح الرئيس التنفيذي للمنصة بأنه استدرج المستثمرين إلى عملية احتيال في العملات الرقمية بوعد تحقيق أرباح. وذكر بيان صادر عن وزارة العدل أن المجرم المعني، جيريمي سبنس، احتال على مستخدمي المنصة بمبلغ لا يقل عن 5 ملايين دولار. وفي وثيقة وزارة العدل، تبين أن سبنس، المعروف أيضاً باسم "كوين سيجنالز"، خسر أموالاً تُقدّر بنحو 5 ملايين دولار من 170 مستثمراً على منصته.
كانت طريقته الإقناعية هي إقناع المستثمرين بوجود علاقات تربطه ببعض كبرى الشركات العالمية، مما طمأنهم ودفعهم إلى إجراء معاملاتهم عبر منصته. ووفقًا للمحامي الممثل للولايات المتحدة، داميان ويليامز، أقرّ الرئيس التنفيذي بذنبه في استدراج المستثمرين إلى موقعه الإلكتروني بعرض عائد استثماري يصل إلى 148% على مدى فترة زمنية محددة.
سبنس سيقضي 10 سنوات في السجن
زعمت وزارة العدل الأمريكية أن المنصة تكبدت خسائر حقيقية، حيث اختفت 5 ملايين دولار من أموال المستثمرين. تصرف سبنس بمفرده، جاذبًا المستثمرين إلى صناديقه التي أنشأها بنفسه، والتي تتداول في الأصول الرقمية. ووفقًا لبيان الجهة التنظيمية، استمرت عملية الاحتيال في العملات المشفرة من نوفمبر 2017 إلى أبريل 2019. وشملت صناديقه الاستثمارية صندوق Bitmex، وصندوق Long Term، وصندوق Alternative، وجميعها تابعة لشركة Coin Signals. وأشار سبنس إلى أن المستثمرين يمكنهم تحقيق عوائد عن طريق إرسال المبلغ الذي يرغبون في استثماره إلى حسابه.
بعد جمع الأموال بالعملات المشفرة، كان سبنس يستثمرها، كما يُزعم، في صندوقه الاستثماري. وفي محاولة لإخفاء الخسائر على المنصة، استمر سبنس في استخدام أسلوب شبيه بنظام بونزي لدفع مستحقات مستثمريه. في هذه الحالة، كان الرئيس التنفيذي لشركة كوين سيجنالز يدفع للمستثمرين القدامى الذين يحين موعد سدادهم من أموال مُجمّعة من أعضاء المنصة الجدد. وزارة أنه كان بإمكانه سداد ديون تُقدّر بنحو مليوني دولار باستخدام الطريقة نفسها المذكورة أعلاه. وبعد إقرار سبنس بذنبه في جريمة العملات المشفرة، سيقضي نحو عشر سنوات في السجن.
