TL; DRの内訳
- コインシグナルズの社長が仮想通貨詐欺の罪で有罪を認める
- 詐欺の投資家は500万ドルを失った
- スペンスは10年間刑務所で過ごすことになる
ここ数ヶ月、市場全体で仮想通貨詐欺やハッキングが多発しています。市場参加者は皆、市場が収益機会を提供しているにもかかわらず、依然として違法な手段に走る人がいるのではないかと懸念しています。詐欺やハッキングの加害者に対する規制当局の新たな勝利として、プラットフォーム「Coin Signals」の創設者が法廷で有罪を認めました。
暗号詐欺の投資家は500万ドルを失った
メディアが入手したファイルによると、プラットフォームCEOは、利益を約束して投資家を仮想通貨詐欺に誘い込んだと述べています。司法省の声明によると、問題の犯罪者であるジェレミー・スペンス氏は、プラットフォームのユーザーから500万ドルもの資金を詐取しました。司法省の文書によると、コインシグナルズとしても知られるスペンス氏は、自身のプラットフォームで170人の投資家から約500万ドルの資金を失いました。.
彼の手口は、投資家に対し、自分が世界有数の企業と提携関係にあると思わせ、プラットフォーム上で安心して取引を行えるようにすることだった。米国側の弁護士ダミアン・ウィリアムズ氏によると、CEOは、一定期間で約148%の投資収益率を提示し、投資家を自身のウェブサイトに誘い込んだ罪を認めた。.
スペンスは懲役10年を宣告される
司法省は、プラットフォームが実質的な損失を被り、投資家の所有物である500万ドルが消失したと主張した。スペンス氏は単独で行動し、自ら設立したデジタル資産を取り扱うファンドに投資家を呼び込んだ。司法省の声明によると、この仮想通貨詐欺は2017年11月から2019年4月まで行われていた。同氏の投資ファンドには、Bitmex Fund、Long Term Fund、Alternative Fundなどがあり、いずれもCoin Signals傘下にあった。スペンス氏は、投資家は投資したい金額をスペンスに送金することでリターンを得ることができると指摘した。.
スペンス氏は、仮想通貨で集めた資金を自身の投資ファンドに投資していたとされています。プラットフォーム上の損失を隠蔽するため、スペンス氏はポンジスキームのような手法で投資家への支払いを続けていました。このケースでは、コインシグナルズのCEOである同氏は、支払い期限が迫っている既存の投資家に対し、新規プラットフォームメンバーから得た資金で支払いを行っていました。司法省はが上記と同様の手法で約200万ドルの負債を相殺できたと述べています。スペンス氏は仮想通貨犯罪で有罪を認めており、約10年の懲役刑を受けることになります。
