El CEO de Bitsonic en Corea del Sur recibe 6 meses adicionales sobre una sentencia de 7 años por fraude de 7 M$

El CEO de Bitsonic ha recibido seis meses adicionales de prisión sobre su sentencia de siete años impuesta en 2024. El ejecutivo de la exchange incumplió la represión de las autoridades de Corea del Sur contra la actividad fraudulenta en la industria de las criptomonedas.

Shin, el CEO de la exchange de activos virtuales surcoreana Bitsonic, que ya cumple una sentencia de 7 años impuesta en octubre de 2024, recibió una sentencia adicional de seis meses de prisión por un caso separado de fraude con criptomonedas.

El CEO de Bitsonic recibe una sentencia adicional de 6 meses

La Primera División Penal de Apoyo Occidental del Tribunal del Distrito de Daegu, presidida por el Juez Sung Ki-won, dictó la nueva sentencia el 18 de julio, tras una segunda condena por manipulación del activo virtual BSC (Bitsonic Coin).

La última sentencia determinó que Shin orquestó un esquema para inflar el volumen de negociación y manipular el precio de BSC con el fin de engañar a los inversores y finalmente quedarse con cantidades significativas de fondos de los clientes.

Este es el segundo caso de fraude confirmado vinculado a Shin, quien anteriormente fue procesado por defraudar a los usuarios de aproximadamente 10 mil millones de wones, que equivalen a unos 7 M$ a través de una actividad de negociación artificialmente aumentada en la plataforma Bitsonic.

El tribunal encontró un abuso continuo de la plataforma de la exchange

Según los hallazgos del tribunal, Shin indujo a los usuarios a operar en BSC mediante declaraciones falsas y posteriormente se apropió de 160 millones de wones de los inversores.

Para inflar el mercado y dar la ilusión de legitimidad, Shin reportedly utilizó “puntos won falsos” para realizar recompras de criptomonedas principales como Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) de los miembros.

Sin embargo, en lugar de mantener estos activos en nombre de los clientes o devolverlos con el interés prometido, desvió los fondos para invertir en empresas no relacionadas con la exchange Bitsonic.

Además, la exchange ofreció un producto de bloqueo que se presentó como una oportunidad de inversión legítima, pero supuestamente era una tapadera para utilizar los fondos entrantes de nuevos inversores para cumplir con las solicitudes de retiro de los anteriores, una estructura que se esperaría de un esquema Ponzi.

En la práctica, esto significó que muchos inversores no pudieron recuperar ni su capital ni los rendimientos esperados.

A pesar de estas acciones dañinas, el tribunal reconoció que Shin había admitido los cargos y mostró signos de remordimiento. El Juez Sung declaró: “El Sr. Shin no pudo llegar a un acuerdo con las víctimas, pero admitió su error, reflexionó y [nosotros] decidimos la sentencia combinando las condiciones de la sentencia, como el motivo y la historia del delito.”

La sentencia de siete años de prisión de Shin es una de las más duras impuestas hasta ahora a un ejecutivo de activos virtuales en el país.

Esta segunda sentencia de seis meses eleva su tiempo total en prisión a siete años y medio. Hasta la fecha, no hay registro público de restitución a las víctimas, y Shin aún no ha llegado a ningún acuerdo o arreglo con los clientes defraudados.