O CEO da Bitsonic, da Coreia do Sul, recebe uma pena adicional de 6 meses a 7 anos por fraude de US$ 7 milhões

O CEO da Bitsonic recebeu uma pena adicional de seis meses de prisão, que se soma à sentença de sete anos que lhe foi imposta em 2024. O executivo da corretora entrou em conflito com as autoridades sul-coreanas em uma operação contra atividades fraudulentas no setor de criptomoedas.

Shin, CEO da corretora de ativos virtuais sul-coreana Bitsonic, que já cumpre pena de 7 anos de prisão, imposta em outubro de 2024, recebeu uma sentença adicional de seis meses de prisão por um caso separado de fraude com criptomoedas.

O CEO da Bitsonic recebe uma sentença adicional de 6 meses

A 1ª Divisão Criminal de Apoio Ocidental do Tribunal Distrital de Daegu, presidida pelo Juiz Sung Ki-won, proferiu a nova sentença em 18 de julho, após uma segunda condenação envolvendo manipulação do ativo virtual BSC (Bitsonic Coin).

A decisão mais recente concluiu que Shin orquestrou um esquema para inflar o volume de negociações e manipular o preço das ações da BSC, com o objetivo de enganar os investidores e, em última instância, embolsar quantias significativas de fundos de clientes.

Este é o segundo caso de fraude confirmado ligado a Shin, que já havia sido processado por fraudar usuários em aproximadamente 10 bilhões de won, o equivalente a cerca de US$ 7 milhões, por meio do aumento artificial da atividade de negociação na plataforma Bitsonic.

O tribunal constatou o uso indevido contínuo da plataforma de câmbio

De acordo com as conclusões do tribunal, Shin induziu os usuários a negociar ações da BSC fazendo declarações falsas e, posteriormente, desviou 160 milhões de won dos investidores.

Para inflar o mercado e dar a ilusão de legitimidade, Shin teria utilizado "pontos won falsos" para recomprar criptomoedas importantes como Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) de seus membros.

No entanto, em vez de manter esses ativos em nome dos clientes ou devolvê-los com os juros prometidos, ele desviou os fundos para investir em empresas não relacionadas à corretora Bitsonic.

Além disso, a corretora ofereceu um produto de bloqueio, apresentado como uma oportunidade de investimento legítima, mas que supostamente era uma fachada para usar os fundos de novos investidores para atender aos pedidos de saque de investidores anteriores, uma estrutura típica de um esquema Ponzi.

Na prática, isso significou que muitos investidores não conseguiram recuperar nem o capital investido nem os retornos esperados.

Apesar dessas ações prejudiciais, o tribunal reconheceu que Shin admitiu as acusações e demonstrou sinais de remorso. O juiz Sung declarou: “O Sr. Shin não concordou com as vítimas, mas admitiu seu erro, refletiu sobre o ocorrido e [nós] decidimos a sentença levando em consideração fatores como o motivo e o histórico do crime”

A sentença de sete anos de prisão de Shin é uma das mais severas já aplicadas a um executivo de ativos virtuais no país.

Esta segunda sentença de seis meses eleva seu tempo total na prisão para sete anos e meio. Até o momento, não há registro público de restituição às vítimas, e Shin ainda não chegou a nenhum acordo ou conciliação com os clientes lesados.