Cargos de malversación de fondos de Binance: Daños por valor de $3 millones para pago

Los cargos de malversación de fondos de Binance son lo que podría calificar como una demanda colectiva, contra la firma de intercambio global, actualmente siendo investigada por HackControl, una firma de ciberseguridad líder.

Contenidos en los cargos de malversación de fondos de Binance hay alegaciones de que el gigante del intercambio gestionó mal y malversó fondos sin el debido consentimiento y explicaciones, añadiendo que la firma de intercambio mantuvo las líneas de comunicación abiertas con el equipo de ciberseguridad pero no liberó sus fondos.

HackControl también reveló que hace dos años, la firma de intercambio congeló una cuenta con aproximadamente $858,999 en valor de criptomonedas, con el propietario de la cuenta presentando cargos contra Binance. Según el propietario de la cuenta, los fondos han estado retenidos durante aproximadamente un año y medio, conteniendo diferentes criptomonedas como Bitcoin, Ethererum, Litcoin, EOS, etc.

Cargos de malversación de fondos de Binance refutados

La firma de intercambio, mientras se defendía y respondía a las alegaciones en su publicación de blog, explicó los acontecimientos que llevaron a los cargos contra ella. Binance reveló que la cuenta fue bloqueada a solicitud de las fuerzas del orden, citando como otra víctima de estafa a aproximadamente 3.995 Etherum como parte de las razones.

Según informes, una persona anónima obtuvo acceso no autorizado al correo electrónico de la víctima estafada (un intercambio de criptomonedas coreano) haciéndose pasar por un agente de Binance. El impostor aprovechó el intento de los coreanos por ser listados en otros intercambios para llevarse los 3.995 ETH como depósito inicial o tarifa de listado.

Fondos devueltos al intercambio coreano

La firma de intercambio de criptomonedas global fue más allá para afirmar que, actuando bajo las instrucciones de las autoridades legales coreanas, había devuelto los fondos estafados al intercambio coreano el año pasado.

Además, el año pasado, la agencia de aplicación de la ley ucraniana se puso en contacto con Binance por B.K (quien recibió los 3.995 ETH) después de la correspondencia debida, “la agencia nos agradeció por nuestra cooperación y confirmó que no se requería más asistencia”, añadió Binance.

Binance, en una nota de advertencia en su blog, dijo además que no dudarán en tomar acciones legales contra las personas que intencionalmente intenten manchar su imagen.

Daños por valor de $3 millones a pagar

Incluso más allá de la defensa de Binance, el equipo de ciberseguridad hace más afirmaciones de que la firma de intercambio global congeló incorrectamente las cuentas de usuarios inocentes. Según informes, las víctimas de cuentas congeladas se estaban uniendo para presentar una demanda colectiva contra Binance con daños por valor de $3 millones a pagar, junto con varios empleados de Binance sospechosos de malversación de fondos.

No obstante, más allá de los cargos de malversación de fondos de Binance, la firma se ha comprometido a luchar contra las actividades fraudulentas.