تُمثل تهم اختلاس Binance ما يمكن أن يؤهل كدعوى قضائية جماعية ضد شركة التبادل العالمية، والتي تخضع حاليًا للتحقيق من قبل HackControl، وهي شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني.
تتضمن تهم اختلاس Binance ادعاءات بأن عملاق التبادل أساء إدارة الأموال وسوء استخدامها دون موافقة أو تفسيرات مناسبة، مضيفًا أن شركة التبادل حافظت على خطوط الاتصال مع منظمة الأمن السيبراني لكنها لم تطلق أموالهم.
كما كشف HackControl أن شركة التبادلجمعت حسابًا قبل عامين بقيمة حوالي 858,999 دولارًا من العملات الرقمية، وكان صاحب الحساب يضغط لرفع تهم ضد Binance. وفقًا لصاحب الحساب، كانت الأموال معلقة لمدة عام ونصف تقريبًا وتحتوي على عملات رقمية مختلفة مثل Bitcoin وEthererum وLitcoin وEOS، إلخ.
دحض تهم اختلاس Binance
شرحت شركة التبادل، أثناء دفاعها عن نفسها والرد على الادعاءات في منشور مدونتها، الأحداث التي أدت إلى التهم الموجهة إليها. كشفت Binance أن الحساب تم حظره بناءً على طلب من إنفاذ القانون، مشيرة إلى ضحية احتيال أخرى بقيمة حوالي 3,995 Etherum كجزء من الأسباب.
ووفقًا للتقارير، حصل شخص مجهول على وصول غير مصرح به إلى بريد ضحية الاحتيال الإلكتروني (منصة كورية للعملات الرقمية)، متنكرًا كوكيل لـ Binance. استغل المحتال محاولة الكوريين الإدراج في منصات تبادل أخرى لسحب 3,995 ETH كإيداع أولي أو رسوم إدراج.
إعادة الأموال إلى المنصة الكورية
مضت شركة التبادل الرقمية العالمية إلى تأكيد أنها، بناءً على تعليمات إنفاذ القانون الكوري، أعادت الأموال المسروقة إلى المنصة الكورية العام الماضي.
أيضاً، في العام الماضي، تواصلت وكالة إنفاذ القانون الأوكرانية مع Binance بشأن B.K (الذي تلقى 3995 ETH) بعد المراسلات المناسبة، "شكرتنا الوكالة على تعاوننا وأكدت أنه لم تعد هناك حاجة إلى مزيد من المساعدة"، أضافت Binance.
في مذكرة تحذيرية على مدونتها، قالت Binance أيضاً إنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص الذين يحاولون عمداً تشويه سمعتها.
دفع أضرار بقيمة 3 مليون دولار
حتى ما وراء دفاع Binance، تقدم منظمة الأمن السيبراني مزاعم إضافية بأن شركة التبادل العالمية تجمد حسابات المستخدمين الأبرياء بشكل غير عادل. ووفقًا للتقارير، كان ضحايا الحسابات المجمدة يتحدون لرفع دعوى قضائية جماعية ضد Binance بمطالبات تعويض بقيمة 3 ملايين دولار، مع اشتباه عدة موظفين في Binance في سوء استخدام الأموال.
ومع ذلك، وبصرف النظر عن اتهامات اختلاس Binance، التزمت الشركة بمكافحة الأنشطة الاحتيالية.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
محمود أولوبوروكو
محي الدين يحب الكتابة عن أخبار العملات الرقمية بالإضافة إلى كونه شغوفاً بالعملات المشفرة. لديه مهارة في تحليل القضايا وتحديث الناس بما يحدث حول العالم. وهو يعتقد أن البلوكشين والعملات الرقمية هي أكثر أنظمة الثقة المتبادلة فائدة تم ابتكارها على الإطلاق.
