اتهامات بالاختلاس في Binance : تعويضات بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي للدفع

تُعتبر اتهامات اختلاس الأموال في Binance بمثابة دعوى قضائية جماعية ضد شركة التداول العالمية، والتي تخضع حاليًا للتحقيق من قبل شركة هاك كونترول، وهي شركة رائدة في مجال الأمن السيبراني..

تتضمن اتهامات الاختلاس الموجهة إلى شركة Binance مزاعم بأن عملاق التداول أساء إدارة الأموال واختلسها دون موافقة وتفسيرات مناسبة، مضيفة أن شركة التداول أبقت على خطوط الاتصال مع شركة الأمن السيبراني لكنها لم تفرج عن أموالها.

كشف موقع HackControl أيضًا أن شركة التداول Binance جمّدت قبل عامين حسابًا يحتوي على ما قيمته 858,999 دولارًا أمريكيًا من العملات الرقمية، وقد رفع صاحب الحساب دعوى قضائية ضد Binance. ووفقًا لصاحب الحساب، ظلت الأموال مُجمّدة لمدة عام ونصف تقريبًا، وتضمّ عملات رقمية مختلفة مثل BitcoinEOSEOS EOSEOSEOSEOS EOSEOS، وغيرها.

نفي اتهامات الاختلاس في Binance

منصة التداول، في منشورها على المدونة، ملابسات القضية التي أدت إلى توجيه الاتهامات إليها، وذلك في معرض دفاعها عن نفسها وردها على الادعاءات. Binance أن الحساب تم تجميده بناءً على طلب من جهات إنفاذ القانون، مشيرةً إلى ضحية احتيال أخرى خسرت حوالي 3995 إيثيريوم كأحد الأسباب.

بحسب التقارير، تمكن شخص مجهول من الوصول غير المصرح به إلى بريد الضحية (منصة تداول عملات رقمية كورية) منتحلاً صفة وكيل لمنصة Binance. واستغل المحتال محاولة الكوريين إدراج عملاتهم في منصات تداول أخرى للاستيلاء على مبلغ 3995 إيثيريوم كوديعة أولية أو رسوم إدراج.

تم إرجاع الأموال إلى البورصة الكورية

وذهبت شركة تبادل العملات المشفرة العالمية إلى أبعد من ذلك لتؤكد أنها، بناءً على تعليمات سلطات إنفاذ القانون الكورية، أعادت الأموال التي تم الاحتيال عليها إلى البورصة الكورية العام الماضي.

وأضافت Binance : "في العام الماضي، تواصلت وكالة إنفاذ القانون الأوكرانية مع Binance بشأن BK (الذي تلقى 3995 ETH) بعد المراسلات اللازمة، وشكرتنا الوكالة على تعاوننا وأكدت أنه لا حاجة إلى مزيد من المساعدة".

وقالت Binance، في رسالة تحذيرية على مدونتها، إنها لن تتردد في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص الذين يحاولون عمداً تشويه صورتها.

سيتم دفع تعويضات بقيمة 3 ملايين دولار

بالإضافة إلى Binance ، تزعم شركة الأمن السيبراني أن منصة التداول العالمية قامت بتجميد حسابات مستخدمين أبرياء بشكل غير قانوني. وتشير التقارير إلى أن ضحايا الحسابات المجمدة يتحدون لرفع دعوى قضائية جماعية ضد BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinance المشتبه بتورطهم في اختلاس أموال.

ومع ذلك، وبغض النظر عن اتهامات الاختلاس في Binance ، فقد التزمت الشركة بمحاربة الأنشطة الاحتيالية.