Acusações de desvio de fundos da Binance: Danos no valor de US$ 3 milhões para pagamento

As acusações de desvio de fundos da Binance são o que poderia se qualificar como uma ação coletiva, contra a empresa de exchange global, atualmente sendo investigada pela HackControl, uma empresa de segurança cibernética de topo.

Contidas nas acusações de desvio de fundos da Binance estão alegações de que o gigante da exchange geriu mal e desviou fundos sem o devido consentimento e explicações, acrescentando que a empresa de exchange manteve as linhas de comunicação abertas com o serviço de segurança cibernética, mas não liberou seus fundos.

A HackControl também revelou que, há dois anos, a empresa de exchange congelou uma conta com cerca de US$ 858.999 em valor de criptomoeda, com o proprietário da conta pressionando acusações contra a Binance. De acordo com o proprietário da conta, os fundos estão retidos há cerca de um ano e meio, contendo diferentes moedas cripto como Bitcoin, Ethererum, Litcoin, EOS, etc.

Acusações de desvio de fundos da Binance refutadas

A empresa de exchange, enquanto se defendia e respondia às alegações em seu post no blog, explicou os acontecimentos que levaram às acusações contra ela. A Binance revelou que a conta foi bloqueada a pedido das autoridades policiais, citando outra vítima de golpe de cerca de 3.995 Etherum como parte das razões.

Relativamente, uma pessoa anônima obteve acesso não autorizado ao e-mail da vítima do golpe (uma exchange de criptomoedas coreana), se passando por um agente da Binance. O impostor aproveitou a tentativa dos coreanos de serem listados em outras exchanges para levar embora os 3.995 ETH como depósito inicial ou taxa de listagem.

Fundos devolvidos à exchange coreana

A empresa global de exchange de criptomoedas foi além para afirmar que, agindo sob as instruções das autoridades policiais coreanas, ela havia devolvido os fundos roubados à exchange coreana no ano passado.

Além disso, no ano passado, a agência de aplicação da lei ucraniana entrou em contato com a Binance por B.K (que recebeu os 3.995 ETH) após correspondência adequada, “a agência nos agradeceu pela nossa cooperação e confirmou que nenhuma assistência adicional era necessária”, acrescentou a Binance.

A Binance, em um aviso em seu blog, disse ainda que não hesitará em tomar medidas legais contra pessoas que intencionalmente tentarem manchar sua imagem.

Danos no valor de $3 milhões a serem pagos

Mesmo além da defesa da Binance, o serviço de segurança cibernética faz mais alegações de que a empresa de exchange global congelou erroneamente as contas de usuários inocentes. Relativamente, vítimas de contas congeladas estão se unindo para processar a Binance em uma ação coletiva, com danos no valor de US$ 3 milhões a serem pagos, juntamente com vários funcionários da Binance sendo suspeitos de desvio de fundos.

No entanto, além das acusações de desvio de fundos da Binance, a empresa comprometeu-se a combater atividades fraudulentas.