Binance se prepara para contestar acusações de desfalque de US$ 1 milhão

A HackControl, empresa líder em cibersegurança, acusou a corretora de criptomoedas Binance de desvio de fundos no valor de um milhão de dólares americanos (US$ 1 milhão) após uma investigação que revelou que a corretora se apropriou indevidamente de fundos sem justificativa.

Ao que tudo indica, Binance , enfrentará uma batalha árdua quando a poeira da crise do coronavírus baixar. Em 3 de abril de 2020, pelo menos onze empresas ligadas a criptomoedas, incluindo Binance, foram acusadas de vender títulos sem autorização e de incentivar táticas de manipulação de mercado por um escritório de advocacia americano, o Roche Freedman. 

Como a maioria dos estados dos Estados Unidos, juntamente com vários países asiáticos e europeus, estão em confinamento, é provável que os processos judiciais comecem assim que os receios da pandemia diminuírem. Infelizmente para Binance, antes mesmo que isso possa começar, outra possível ação coletiva poderá ser iniciada. 

Acusações de desfalque Binance : o que aconteceu até agora

Segundo relatos, em novembro de 2018, Binance congelou a conta de um usuário que possuía um milhão de dólares em fundos. A conta continha diversos ativos digitais, incluindo Bitcoin, Ethereum, Zcashe Litecoin. Embora o usuário afirme ter tentado repetidamente entrar em contato com Binance para desbloquear a conta, já se passaram dezoito meses e a empresa não respondeu à solicitação.

Hoje, Binance enfrenta acusações de apropriação indébita por bloquear inexplicavelmente a conta de um usuário, informaram representantes do HackControl. Segundo relatos, Binance agiu sob suspeita de fundos obtidos ilicitamente, recebendo posteriormente uma ordem de congelamento da conta emitida pela polícia sul-coreana. No entanto, quando contatada pelo usuário para resolver a situação, a polícia negou qualquer envolvimento da empresa.

Além disso, a HackControl acusou Binance de mais desfalques e relatou que o prejuízo total ultrapassa três milhões de dólares americanos (US$ 3 milhões). Agora, com as acusações contra Binance e seus funcionários, que supostamente estão desviando fundos das contas dos usuários para benefício próprio, a HackControl afirma que uma ação coletiva será iniciada em breve, reunindo as reivindicações de todas as vítimas.

Embora Binance não seja estranha a controvérsias e alegações, tendo a gigante das exchanges enfrentado diversas batalhas judiciais no passado, qualquer evidência substancial de apropriação indébita de fundos que confirme as acusações de peculato poderia prejudicar seriamente sua reputação e credibilidade.