La empresa líder de ciberseguridad HackControl ha acusado al intercambio de criptomonedas Binance con cargos de malversación por valor de un millón de dólares estadounidenses ($1 millón) después de que una investigación mostrara que el intercambio se apropió indebidamente de fondos sin explicación.
Parece que Changpeng Zhao’s Binance tendrá una batalla cuesta arriba una vez que se asiente el polvo del coronavirus. El 3 de abril de 2020, hasta once empresas relacionadas con las criptomonedas, que incluían a Binance, fueron acusadas de vender valores no justificados y de fomentar tácticas de manipulación del mercado por parte de un bufete de abogados estadounidense, Roche Freedman.
Dado que la mayoría de los estados de Estados Unidos, junto con varios países asiáticos y europeos, están en cuarentena, los procedimientos judiciales probablemente comenzarán una vez que disminuyan los temores por la pandemia. Por desgracia para Binance, antes de que esto pudiera comenzar, podría iniciarse otra posible acción colectiva.
Acusaciones de malversación de fondos contra Binance: la historia hasta ahora
Según se informa, en noviembre de 2018, Binance congeló la cuenta de un usuario que tenía fondos por valor de un millón de dólares. La cuenta contenía una variedad de activos digitales, incluyendo Bitcoin, Ethereum, Zcash, y Litecoin. Aunque el usuario afirma que ha habido intentos continuos de comunicarse con Binance para desbloquear la cuenta, han pasado dieciocho meses desde que la firma no hizo caso a la solicitud.
Hoy en día, Binance enfrenta acusaciones de malversación de fondos por bloquear inexplicablemente la cuenta del usuario, según informaron representantes de HackControl. Según la historia, Binance actuó por sospechas de fondos obtenidos ilícitamente, recibiendo además una orden de congelación de cuenta de la policía surcoreana. Sin embargo, cuando el usuario contactó a la policía para resolver el asunto, esta desestimó cualquier participación con la firma.
Además, HackControl acusó a Binance de más cargos de malversación de fondos e informó que los daños totales superan los tres millones de dólares estadounidenses (3 millones de $). Ahora, con cargos contra Binance y sus empleados que supuestamente están malversando los fondos de las cuentas de los usuarios para su propio beneficio, HackControl dice que pronto seguirá una acción colectiva con las reclamaciones de todas las víctimas reunidas.
Si bien Binance no es ajena a controversias y alegatos, habiendo luchado contra varias batallas legales en el pasado, cualquier evidencia sustancial de malversación de fondos que confirme los cargos de malversación podría dañar severamente su reputación y credibilidad.
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Manasee Joshi
Apasionada lectora y escritora entusiasta, Manasee decidió recientemente dedicar su tiempo a la escritura freelance. Con un título en literatura inglesa y experiencia en administración, recursos humanos, finanzas, literatura, creatividad e innovación, elabora contenido atractivo y convincente para audiencias interesadas en criptomonedas y blockchain.
