Biden-Krypto-RegulierungenKrypto- , haltet euch fest ! Die USA verschärfen die Kontrollen digitaler Währungen und konzentrieren sich dabei insbesondere auf dubiose Transaktionen, die jegliche Transparenz verschleiern.
Im Zentrum dieser intensiven Überprüfung steht das Kernziel: die vollständige Beseitigung jeglicher Verbindungen zwischen Kryptowährungen und illegalen Finanzströmen. Der Hamas-Angriff auf Israel hat diesem Ziel nicht dienlich gemacht und die Überprüfung um ein Vielfaches verschärft.
Die Intransparenz von Kryptotransaktionen durchschauen
Krypto-Mixing-Dienste, die als Verursacher von intransparenten Krypto-Transaktionsspuren bekannt sind, stehen im Visier der USA. Ihre Vorgehensweise? Simpel.
Sie vermischen zahlreiche Transaktionen und machen es so zu einer Herkulesaufgabe, auch nur einen einzigen Kryptowährungsfluss trac. Kein Wunder also, dass das Finanzministerium bestrebt ist, diesen undurchsichtigen Schleier zu lüften.
Vor nicht allzu langer Zeit forderte eine einheitliche Stimme von Senatoren beider großen politischen Parteien die derzeitige Biden-geführte Regierung auf, diesen dubiosen Krypto-Aktivitäten Einhalt zu gebieten.
Insbesondere jene, die US-Sanktionen geschickt umgehen und Ressourcen an extremistische Gruppierungen weiterleiten. Und wo wir gerade von extremistischen Gruppierungen sprechen: Israels jüngste Verteidigungsmaßnahmen verdienen Beachtung.
Israelische Einsatzkräfte haben über 100 Konten bei Binance , dem Marktführer unter den Kryptowährungsbörsen, gesperrt. Der mutmaßliche Zusammenhang? Hamas. Hinzu kommen zahlreiche Online-Kampagnen, die Unterstützung für Hamas und ähnliche Gruppierungen mobilisieren.
Die eiserne Entschlossenheit des Finanzministeriums
Das Finanzministerium begnügt sich nicht mit Argwohn. Es ist entschlossen, jegliche illegale Ausbeutung des Krypto-Mixing-Bereichs, sei es durch Gruppen wie die Hamas oder ihresgleichen, zu unterbinden.
Wally Adeyemo, der rechte Mann im Finanzministerium, nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn er über diese kämpferische Haltung spricht. Elliptic, ein bekannter Name im Bereich der Kryptoanalyse, sorgte mit seinen Ergebnissen für Aufsehen.
Ihre Enthüllungen im August zeigten, wie bestimmte Krypto-Wallets, die mit dubiosen Organisationen im Nahen Osten verbunden sind, stetsdentKrypto-Börsen nutzten. Das Ziel? Ihre Kryptowährungsbestände in traditionelle Währungen umzuwandeln.
Wachhunde auf Streife
FinCEN mischt sich hier ein. Die amerikanische Finanzaufsichtsbehörde ist in Alarmbereitschaft und bereit, Finanzinstitute zur Offenlegung von Transaktionsinformationen zu zwingen. Aber unter welchen Umständen?
Wenn diese Transaktionen den Verdacht nahelegen, dass sie mit Krypto-Mixing-Diensten in Verbindung stehen, ob innerhalb oder außerhalb der USA, dann ist Vorsicht geboten. Andrea Gacki, Leiterin von FinCEN, teilt diese Ansicht und betont das unerschütterliche Engagement des Finanzministeriums, jeglichen Missbrauch des Kryptosystems aufzudecken.
Die USA sind in diesem Bereich nicht neu. In der jüngeren Vergangenheit hatten sie Krypto-Mixing-Dienste im Blick, vor allem weil diese Dienste potenziell Transaktionen verschleiern können, die normalerweise in den grundlegenden Ledgern von Kryptowährungen sichtbar sind.
Ein gutes Beispiel dafür sind diematic Enthüllungen des letzten Jahres über Blender.io und Tornado Cash. Diese Unternehmen wurden beschuldigt, von Nordkorea unterstützte Hacker bei der Veruntreuung von sage und schreibe 7 Milliarden US-Dollar aus Cyberangriffen unterstützt zu haben.
Ein weiterer Dienst, der ins Visier dieser Ermittlungen geriet, war Bitzlato mit seinen russischen Wurzeln. Es bestanden starke Verdächtigungen hinsichtlich seiner Beteiligung an der Abwicklung von Millionenbeträgen in Kryptowährungen, was Anlass zu Bedenken hinsichtlich eines möglichen Verstoßes gegen US-amerikanische Anti-Geldwäsche-Vorschriften gab.
Die Botschaft ist klar: Die USA werden bei illegalen Krypto-Geschäften nicht länger wegschauen. Die Maßnahmen sind ernst und werden verschärft. Wer im Verborgenen agiert, sollte seine Strategien überdenken. Denn die USA beobachten die Lage genau und dulden keine Spielchen.
