Das US-Finanzministerium hat seine erste Risikoanalyse zu NFTs veröffentlicht und festgestellt, dass diese mit hoher Wahrscheinlichkeit mit Betrug und Abzocke in Verbindung stehen. Der 29-seitige Bericht weist zudem darauf hin, dass NFTs zwar selten mit Terrorismusfinanzierung in Verbindung gebracht werden, aber dennoch anfällig dafür sind, als Geldwäscheinstrumente missbraucht zu werden.
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Die veröffentlichte ergab, dass kriminelle Akteure NFTs zur Geldwäsche nutzen, diese Technik aber gelegentlich mit anderen Methoden kombinieren, um die Herkunft illegaler Einkünfte zu verschleiern. Der Bericht stellte außerdem fest, dass Diebstahl und Missbrauch auf dem NFT- trac gestohlener oder illegal erworbener NFTs erschwert
Das Finanzministerium erklärte
„Die Bewertung kommt zu dem Ergebnis, dass NFTs in hohem Maße anfällig für Betrug und Täuschung sind und Diebstahl ausgesetzt sind. Der Bericht stellt fest, dass Kriminelle NFTs nutzen können, um Erträge aus Straftaten zu waschen, oft in Kombination mit anderen Methoden, um die illegale Herkunft der Erträge zu verschleiern.“
Finanzministerium deckt Geldwäsche und Betrug im NFT-Markt auf
Das Finanzministerium wies darauf hin, dass Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung größtenteils über Fiatwährungen abgewickelt werden. Es thematisierte jedoch verschiedene Probleme, darunter Betrug und Geldwäsche auf dem NFT-Markt. Kriminelle können gestohlene NFTs schnell verkaufen oder tauschen, um ihre Identität zu verschleiern dent dent zu verbergen . Ein weiteres Problem besteht darin, dass viele NFT-Plattformen keine Kundendaten erfassen, was trac im Falle von Geldwäsche erschwert.
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Der Bericht erörterte auch die Risiken von Betrug und Täuschung im NFT-Markt, darunter Fälle wie „Rug Pulls“ und Scheinverkäufe. Darüber hinaus bestehen Probleme der Urheberrechtsverletzung, insbesondere im Fall von Kunstwerken, bei denen ein Krimineller die durch ein NFT gewährten Rechte missbraucht und deren Wert steigert.
Finanzministerium empfiehlt Regeln für NFT-Marktplätze
Das Finanzministerium schlug vor, dass alle zuständigen Behörden spezifische Regeln für NFTs erlassen, um die Compliance-Anforderungen für NFT-Marktplätze zu präzisieren. Dies könnte die Veröffentlichung von Rundschreiben, Bekanntmachungen und Richtlinien umfassen, die sich auf digitale Vermögenswerte konzentrieren und Details darüber enthalten, wie bestehende Gesetze NFTs und die Handelsplattformen für diese Vermögenswerte regeln.
Es wurde außerdem empfohlen, den Privatsektor einzubeziehen, um die relevanten Akteure auf regulatorische Anforderungen aufmerksam zu machen, die wiederum zum Wachstum konformer NFT-Plattformen beitragen könnten. Die Bewertung untersuchte die finanzielle Seite des NFT-Marktes und hob das Problem unzureichender Maßnahmen zur Verhinderung von Geldwäsche und Sanktionsverstößen auf NFT-Marktplätzen hervor.
Die US-Regierung untersucht den Kryptomarkt für illegale Finanzierung
Darüber hinaus untersucht die US-Regierung seit mehreren Jahren Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Kryptomarkt. Die Bekämpfung von Geldwäsche und illegaler Finanzierung ist ein Anliegen der US-Gesetzgeber, wobei Demokraten und Republikaner im Repräsentantenhaus und Senat entsprechende Bestimmungen und Gesetzesentwürfe einbringen.
Im März eine weitere Studie der US-Regierung zu NFTs ebenfalls fest, dass kein Bedarf für ein spezifisches Urheber- und Markenrechtsgesetz bestehe. Die jüngste Einschätzung des Finanzministeriums befasst sich hingegen direkter mit den finanziellen Risiken des NFT-Marktes.
Cryptopolitan Berichterstattung von Damilola Lawrence
