Zweimal nachdenken, bevor man in den Token-Verkauf von Islamic Coin auf Republic investiert

Die vergangene Woche hat Islamic Coin, erstellt von der Haqq Association, seine Coins über sein Reg D Token Angebot mit OpenDeal Broker, The Capital R, einer Tochtergesellschaft von Republic, verkauft, doch viele rote Flaggen wecken Bedenken und lassen einen vor der Investition zweimal nachdenken.

Laut den Befürwortern von ISLM (Islamic Coin Token) ist es ein digitales Geld, das den Shariah-Prinzipien entspricht und ethische Werte betont.

Die Schöpfer von IslamicCoin haben stets darauf hingewiesen, dass HAQQ und Islamic Coin von Führern der königlichen Familien von Abu Dhabi und Dubai unterstützt werden, rückgedeckt durch Experten für islamische und traditionelle Finanzen von Wall Street und der City of London. Allerdings bedeutet die Unterstützung durch königliche Familien nicht unbedingt, dass sie diese unterstützen oder rechtliche Verantwortung für das Unternehmen übernehmen. Oder? Keines dieser Mitglieder der königlichen Familien befindet sich im Vorstand oder in den Betriebsabläufen des Unternehmens.

In verschiedenen Pressemitteilungen hat das Management von Haqq erklärt, dass Islamic Coin als native Währung von HAQQ, einem von der Gemeinschaft betriebenen Netzwerk der in der Schweiz ansässigen gemeinnützigen Haqq Association, mit dem Shariah-Gesetz konform ist. Sie behaupten, dass Islamic Coin eine begrenzte Gesamtmenge hat und 10 % jeder Ausgabe in die Evergreen DAO, eine gemeinnützige virtuelle Stiftung, eingezahlt werden, um in islambezogene Unternehmen oder Wohltätigkeitsorganisationen zu investieren.

Keine Basis von Operationen

Allerdings hat Islamic Coin laut seiner Website tatsächlich keine Betriebsbasis. Weder Islamic Coin noch das Haqq Network sind in der Schweiz oder in den VAE registriert. Laut der Website von Republic wird der Token-Verkauf von Bored Gen mit Sitz in Dubais DMCC angeboten. Es handelt sich nicht um ein Angebot für Anteile, Mitgliedschaften oder Partnerschaftsanteile an Bored Gen DMCC oder seinen verbundenen Unternehmen.

Bei der Suche im DMCC-Verzeichnis ist BORED GEN DMCC registriert mit einem Büro in Einheit Nr. 705, The Palladium, Plot Nr. JLT-PH1-C3A, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, VAE, jedoch ist die Kontakt-E-Mail für jemanden, der bei ArbiLegal.com arbeitet, was tatsächlich ein internationales Team von Anwälten ist, das sich auf FinTech und andere Projekte spezialisiert hat, die hochmoderne Technologien wie KI und Blockchain einbeziehen. Es wird keine Tätigkeit erwähnt, die BORED GEN DMCC ausübt.

Darüber hinaus erklärt die Website von Republic klar, dass dies ein Angebot für das Recht auf bestimmte definierte digitale Assets ist, das von Bored Gen DMCC angeboten wird. Es handelt sich nicht um ein Angebot für Anteile, Mitgliedschaften oder Partnerschaftsanteile an Bored Gen DMCC oder seinen verbundenen Unternehmen.

Aber lassen Sie uns sehen, wenn ein Unternehmen einen Token-Verkauf anbietet und seinen Sitz in DMCC Dubai hat, muss es von der virtuellen Asset Regulatory Authority Dubais reguliert sein. Denken Sie an die OPNX-Token-Börsenplattform, die VARA mit einer Geldstrafe belegt hat, weil sie ihre Operationen in den VAE beworben hat, ohne eine Lizenz zu besitzen. Auch bemerkenswert ist, dass Republic klar erklärt hat, dass dieser Verkauf nur für Nicht-US-Investoren bestimmt ist und Investoren aus den USA akkreditierte Investoren sein müssen, um zu investieren.

Warum Kapital beschaffen?

Mit nur noch vier Tagen bis zum Ende der Investitionsphase hat Islamic Coin 722.812 US-Dollar von 907 Investoren eingesammelt, mit einer Mindestinvestition von 50 US-Dollar und einer Höchstgrenze von 1 Million US-Dollar! Sie haben den Preis ihres Tokens auf 0,3 Cent festgelegt und streben an, 43 Millionen US-Dollar einzusammeln. Aber die Frage ist, warum IslamicCoin, das von Haqq erstellt wurde, Geld zu einem minimalen Token-Wert von 0,3 Cent beschaffen möchte, obwohl es bereits 193 Millionen US-Dollar aus privaten Runden eingesammelt hat.

Haqq gab in seiner Pressemitteilung an, dass es 193 Millionen US-Dollar von ABO Capital, DF 101, a195 und Optic Capital eingesammelt hat.

Haqq erklärte erstmals im August 2022, dass es 200 Millionen US-Dollar in einem privaten Verkauf eingesammelt habe, wobei keine der HNWI-Investoren genannt wurden. Dann kündigten sie im Juli dieses Jahres an, weitere 200 Millionen US-Dollar von ABO Capital, einer Tochtergesellschaft der multifamily Blue Ocean Group, eingesammelt zu haben.

Insgesamt sollten sie also 400 Millionen US-Dollar eingesammelt haben. Was ist mit den jüngsten 200 Millionen passiert? Was ist mit den vorherigen 200 Millionen passiert? Warum beträgt das Gesamtvolumen jetzt nur noch 193 Millionen US-Dollar?

Bei genauerer Betrachtung der Ankündigung mit ABO Capital heißt es: „Die neueste Partnerschaft wird die Einführung von Islamic Coin in das ABO-Investorennetzwerk beinhalten und dem Team helfen, innovative, Shariah-konforme Finanzprodukte zu strukturieren, die im Bereich der digitalen Assets eingesetzt werden könnten, um alternative Finanzierungsquellen zu erschließen. Der Deal bietet Zugang zu maximal 200 Millionen US-Dollar, je nach Bedarf, und stellt sicher, dass Islamic Coin eine lange und stabile Laufbahn hat.“

Also haben sie nie wirklich 400 Millionen US-Dollar eingesammelt, sondern 193 Millionen. Aber selbst wenn ein Startup 193 Millionen US-Dollar zur Verfügung hätte, warum würde es dann einen öffentlichen Token-Verkauf abhalten, bei dem der Preis 0,3 $ pro Token beträgt?

Das vested Interest von Republic

Aber warum mir zuhören, lesen Sie einfach, was Republic selbst über den öffentlichen Verkauf von Islamic Coin sagt: „Geschäfte, die Krypto und/oder digitale Assets wie NFTs beinhalten, sind extrem spekulativ und bergen zusätzliche Risiken. Investorenkompetenz und verstärkte unabhängige Überprüfungen werden dringend empfohlen. ISLM-Token können an öffentlichen Token-Börsen zu niedrigeren Preisen gehandelt werden als die Preise, zu denen die ISLM-Token in diesem Angebot erworben wurden. Kurz nach diesem Angebot könnte das Unternehmen die Notierung der ISLM-Token an öffentlichen Börsen anstreben. Die ISLM-Token könnten an diesen öffentlichen Börsen zu niedrigeren Preisen gehandelt werden als die Preise, zu denen die Beitragenden sie in diesem Angebot erworben haben, und die Beitragenden wären während der Sperr- und Vesting-Zeiträume nicht in der Lage, ihre ISLM-Token zu verkaufen.“

Es hört nicht damit auf: „Dieser Emittent operiert aus einer ausländischen Jurisdiktion; daher gelten viele der allgemeinen Gesetze Ihres Landes möglicherweise nicht oder sind nicht durchsetzbar. Dies ist ein neues Unternehmen, das keine Einnahmen generiert hat und noch keine bedeutende Betriebsgeschichte aufweist.“

Und schließlich: „Verbundene Unternehmen von OpenDeal Broker LLC haben finanzielle Interessen an diesem Angebot oder an den Sponsoren des Angebots und haben möglicherweise zu günstigeren Bedingungen, einschließlich Preis- und Sperrbedingungen, investiert.“

Also sagt OpenDeal Broker eindeutig, dass sie ein vested Interest am Verkauf von IslamicCoin haben.

OpenDeal Broker hatte vor dem öffentlichen Verkauf von IslamicCoin offen erklärt, dass OpenDeal Broker LLC in barer Provision und Token von BoredGen DMCC („Islamic Coin“, „BoredGen“) vergütet wird. BoredGen DMCC zahlt OpenDeal Broker LLC, einem registrierten Broker-Dealer: 6 Prozent (6,0 %) der Bruttoerlöse aus verkauften Token bis zu einem Betrag von 2 Millionen US-Dollar, und 5 Prozent (5 %) der Bruttoerlöse für jeden Betrag, der über 2 Millionen US-Dollar hinausgeht, zum Zeitpunkt des Abschlusses, mit einer Mindestgebühr für ODB von insgesamt 25.000 US-Dollar. BoredGen DMCC zahlt ODB auch zwei (2 %) des Dollarwerts der in diesem Angebot verkauften Token sowie bestimmte Angebotskosten.

Sogar Grinding Poet äußerte sich zu IslamicCoin auf X (ehemals Twitter): „Das ist so lustig! Öffentlicher Verkauf zu einer Bewertung von 30 Mrd. $ (ja), der 43 Mio. $ einbringt! Jeder einzelne Mensch, der in dieses Projekt investiert, wird Geld verlieren.“ Dies löste eine Antwort von Islamic Coin aus, in der behauptet wurde, die Bewertung von 30 Milliarden Dollar sei falsch.

Vielleicht sollte man also zweimal oder vielleicht sogar 43 Millionen Mal nachdenken, bevor man in den Token-Verkauf von Islamic Coin investiert.