Südkoreanische Regulierer auf der Jagd nach entschlossenen Kimchi-Prämien-Händlern

Ein südkoreanischer Finanzregulierer ist bereit, auf die Jagd nach Kimchi-Prämien-Händlern zu gehen, und hat versprochen, jeden, der schuldig befunden wird, strafrechtlich zu verfolgen.

Mehrere schlaue Händler haben versucht, von der Kimchi-Prämie zu profitieren, indem sie BTC von internationalen Over-the-Counter-(OTC)-Händlern im Ausland gekauft und die Münzen anschließend mit Gewinn auf südkoreanischen Plattformen wie Upbit „abgestoßen“ haben.

Die Kimchi-Prämie ist ein Phänomen in den Kryptowährungshandelsmärkten, bei dem Bitcoin (BTC) und andere Kryptowährungen auf inländischen Börsen zu viel höheren Preisen gehandelt werden als auf globalen Handelsnetzwerken. Dies resultiert häufig aus steigender Nachfrage unter südkoreanischen Privatanlegern.

Um dies zu erreichen, müssen Händler Münzen im Ausland kaufen; sie haben meist nach OTC-Verkäufern in China und Japan gesucht. Banken wurden angewiesen, Grenzen für internationale Überweisungen festzulegen, um diesen Trend zu stoppen.

Südkoreanische Regulierer VS Kimchi-Prämien-Händler

Einige Händler scheinen jedoch der Entdeckung entgangen zu sein. Laut dem Segye Ilbo untersucht die Finanzaufsichtsbehörde Financial Supervisory Service (FSS) zwei Transaktionen, die angeblich von Kimchi-Prämien-Händlern getätigt wurden.

Die erste Transaktion umfasste die inländische Bank Shinhan und hatte einen beeindruckenden Wert von 987 Millionen US-Dollar. Die zweite fand bei der Woori Bank statt und war etwa 608.000 US-Dollar wert.

Die Transaktionen wurden von beiden Banken als fragwürdig eingestuft und daraufhin der FSS gemeldet. Obwohl kein genauer Zeitrahmen angegeben wurde, wird angenommen, dass diese Transaktionen möglicherweise um die Spitze der Kimchi-Prämie herum, vor etwa zwei oder drei Jahren, stattgefunden haben, als BTC in Südkorea etwa 30 % teurer war als der globale Durchschnitt.

Die FSS ist der Ansicht, dass die Händler ihr Verhalten möglicherweise verschleiern wollten, indem sie ihre Gewinne ins Ausland verlagerten. Sie scheinen eine verwirrende Botschaft an die Aufsichtsbehörden gesendet zu haben, indem sie Fiat-Geld an Haltekonten in Japan und China überwiesen haben.

Die Händler haben offenbar auch zusätzliche Anstrengungen unternommen, um ihr Verhalten zu verschleiern, indem sie als Mittelsmänner für verschiedene Unternehmen auftraten. Den Banken wurde angeblich mitgeteilt, sie würden „für ausländische Waren wie Goldbarren zahlen“.

Nach mehreren „Vor-Ort-Inspektionen“ im Rahmen ihrer Ermittlungen hat die FSS beide Fälle an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet.

Darüber hinaus ermitteln die Staatsanwälte in Fällen, die die Financial Intelligence Unit, die Behörde, die Kryptowährungsbörsen direkt beaufsichtigt, Anfang dieses Jahres gemeldet hatte. Ermittler in Daegu, einer Stadt im Süden des Landes, haben die Vorfälle zunächst untersucht.