المنظمون الكوريون الجنوبيون يصطادون متداولي علاوة كيمتشي الجادين

يُعدّ المنظم المالي الكوري الجنوبي مستعدًا للبحث عن متلاعبين بـ "علاوة كيمتشي"، وقد تعهد بمقاضاة أي شخص يُثبت إدانته.

حاول عدد من المتداولين الأذكياء تحقيق أرباح من علاوة كيمتشي عبر شراء بيتكوين (BTC) من تجار خارجي غير مركزيين (OTC) في الخارج، ثم "بيعها" بسرعة لتحقيق الربح على المنصات الكورية الجنوبية مثل Upbit.

تشير "علاوة كيمتشي" إلى ظاهرة في أسواق تداول العملات الرقمية حيث تُباع بيتكوين (BTC) والعملات الرقمية الأخرى بأسعار أعلى بكثير في البورصات المحلية مقارنة بشبكات التداول العالمية، وغالبًا ما ينتج ذلك عن زيادة الطلب بين المستثمرين الأفراد الكوريين الجنوبيين.

لتحقيق ذلك، يجب على التجار شراء العملات الرقمية من الخارج؛ وقد لجأوا في الغالب إلى بائعي OTC في الصين واليابان. وقد تم توجيه البنوك لفرض قيود على التحويلات الدولية لوقف هذا الاتجاه.

المنظمون الكوريون الجنوبيون مقابل متداولي علاوة كيمتشي

غير أن بعض المتداولين يبدو أنهم تفادوا الكشف. وفقًا لـ صحيفة سيغي إيلبو، فإن هيئة الإشراف المالي (FSS)، وهي الجهة الرقابية المالية، تحقق في صفقتين يُشتبه في أنهما تم إجراؤهما بواسطة متداولين يستغلون علاوة كيمتشي.

شملت المعاملة الأولى البنك المحلي شينهان وبلغت قيمتها المذهلة 987 مليون دولار أمريكي. أما المعاملة الثانية فتمت في بنك ووري وبلغت قيمتها حوالي 608,000 دولار أمريكي.

اكتشفت كلتا البنكين المعاملات المشبوهة وقامت بإبلاغها بالهيئة المالية (FSS). ورغم عدم توفير إطار زمني دقيق، يُعتقد أن هذه المعاملات قد حدثت خلال ذروة علاوة كيمتشي، قبل عامين أو ثلاثة أعوام تقريبًا، عندما كان سعر البيتكوين أعلى بنسبة 30% في كوريا الجنوبية عن المتوسط العالمي.

تعتقد الهيئة المالية (FSS) أن المتداولين حاولوا إخفاء سلوكهم بنقل أرباحهم إلى الخارج. ويبدو أنهم أرسلوا رسالة لتضليل المنظمين عبر تحويل العملة الورقية إلى حسابات احتياطية في اليابان والصين.

يبدو أن المتاجرين بذلوا جهودًا إضافية لإخفاء سلوكهم من خلال التصرف كوسطاء لمجموعة متنوعة من الشركات. وُزعّمت البنوك أنها كانت "تدفع مقابل سلع أجنبية مثل سبائك الذهب".

بعد إجراء عدة "فحوصات ميدانية" كجزء من تحقيقاتها، أحالت الهيئة المالية (FSS) الحالتين إلى قسم الادعاء.

علاوة على ذلك، يحقق المدعون العامون في حالات أحالتها وحدة الاستخبارات المالية، وهي الجهة التي تشرف مباشرة على منصات تداول العملات الرقمية، إليهم في وقت سابق من هذا العام. بدأ المحققون في داegu، وهي مدينة في جنوب البلاد، التحقيق في هذه الحوادث.