Южнокорейские регуляторы в охоте за решительными трейдерами кимчи-премии

Южнокорейский финансовый регулятор готов охотиться на дилеров «кимчи-премии» и пообещал привлечь к ответственности всех, кто будет признан виновным.

Несколько хитрых трейдеров пытались извлечь выгоду из кимчи-премии, покупая BTC у международных внебиржевых (OTC) трейдеров за рубежом, а затем «распродавая» монеты с прибылью на южнокорейских платформах, таких как Upbit.

Кимчи-премия — это явление на рынках торговли криптовалютами, при котором биткоин (BTC) и другие криптовалюты торгуются по значительно более высоким ценам на внутренних биржах, чем на глобальных торговых сетях. Это часто является результатом роста спроса среди розничных инвесторов Южной Кореи.

Для достижения этой цели дилеры должны покупать монеты за рубежом; они в основном искали продавцов OTC в Китае и Японии. Банкам было приказано установить лимиты на международные переводы, чтобы остановить эту тенденцию.

Южнокорейские регуляторы VS трейдеры кимчи-премии

Однако некоторым трейдерам удалось избежать обнаружения. Согласно Segye Ilbo, финансовый надзорный орган Служба финансового надзора (FSS) расследует две транзакции, которые, как утверждается, были совершены трейдерами кимчи-премии.

Первая транзакция включала внутренний банк Shinhan и имела ошеломляющую стоимость в 987 миллионов долларов США. Вторая произошла в банке Woori и стоила около 608 000 долларов США.

Транзакции были обнаружены как подозрительные обоими банками, которые затем сообщили о них в FSS. Хотя точный временной промежуток не был предоставлен, считается, что эти транзакции могли произойти в разгар кимчи-премии, около двух или трех лет назад, когда BTC стоил примерно на 30% дороже в Южной Корее, чем в среднем по миру.

FSS считает, что трейдеры могли попытаться скрыть свое поведение, переведя свою прибыль за рубеж. Похоже, они отправили сообщение, чтобы запутать регуляторов, отправив фиат в счета-резиденты Японии и Китая.

Дилеры также, похоже, предприняли дополнительные усилия, чтобы скрыть свое поведение, действуя как посредники для различных фирм. Банкам якобы сообщили, что они «платят за иностранные товары, такие как золотые слитки».

После нескольких «выездных проверок» в рамках своего расследования FSS передала оба дела в прокуратуру.

Кроме того, прокуроры расследуют случаи, на которые ранее в этом году указала Служба финансовой разведки, орган, который непосредственно контролирует криптовалютные биржи. Расследователи, базирующиеся в Тэгу, городе на юге страны, сначала изучили эти инциденты.