Reguladores surcoreanos en busca de traders decididos de la Prima Kimchi

Un regulador financiero surcoreano está preparado para ir en busca de los comerciantes de la prima kimchi y ha prometido procesar a cualquiera que sea declarado culpable.

Varios traders astutos han intentado beneficiarse de la Prima Kimchi comprando BTC de comerciantes internacionales de over-the-counter (OTC) en el extranjero y luego "vendiendo" las monedas para obtener ganancias en plataformas surcoreanas como Upbit.

La prima kimchi es un fenómeno en los mercados de comercio de criptomonedas donde bitcoin (BTC) y otras criptomonedas se negocian a precios mucho más altos en exchanges domésticos que en redes de comercio globales. Esto frecuentemente resulta de aumentos en la demanda entre los inversores minoristas surcoreanos.

Para lograr esto, los comerciantes deben comprar monedas en el extranjero; han buscado principalmente vendedores OTC en China y Japón. Se ha instruido a los bancos para que pongan límites a las remesas internacionales para detener esta tendencia.

Reguladores surcoreanos VS traders de la prima kimchi

Sin embargo, algunos traders parecen haber evadido la detección. Según The Segye Ilbo, la agencia de supervisión financiera Financial Supervisory Service (FSS) está investigando dos transacciones que supuestamente fueron realizadas por traders de la prima kimchi.

La primera transacción incluyó al banco doméstico Shinhan y tuvo un valor impresionante de 987 millones de dólares estadounidenses. La segunda tuvo lugar en Woori Bank y valía aproximadamente 608,000 dólares estadounidenses.

Los bancos detectaron las transacciones como cuestionables y luego las reportaron a la FSS. Aunque no se proporcionó un marco de tiempo preciso, se cree que estas transacciones pueden haber ocurrido alrededor del punto máximo de la prima kimchi, hace unos dos o tres años, cuando BTC era aproximadamente un 30% más caro en Corea del Sur que el promedio global.

La FSS cree que los traders pueden haber intentado ocultar su comportamiento moviendo sus ganancias al extranjero. Parecen haber enviado un mensaje para confundir a los reguladores, enviando dinero fiat a cuentas de retención en Japón y China.

Los comerciantes también parecen haber hecho esfuerzos adicionales para ocultar su comportamiento actuando como intermediarios para una variedad de empresas. Se alega que los bancos fueron informados de que estaban "pagando por artículos extranjeros como barras de oro".

Después de varias "inspecciones in situ" como parte de su investigación, la FSS remitió ambos casos al departamento de fiscalía.

Además, los fiscales están investigando instancias que la Unidad de Inteligencia Financiera, la autoridad que supervisa directamente los exchanges de criptomonedas, les refirió a principios de este año. Los investigadores ubicados en Daegu, una ciudad en el sur del país, investigaron primero los incidentes.