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Nordkorea unterstützt die Lazarus-Gruppe, die mit dem 305 Millionen Dollar Bitcoin Hack von DMM in Verbindung gebracht wird
- ZachXBT bringt die Lazarus Group mit dem Diebstahl von BTC im Wert von 305 Millionen US-Dollar von der japanischen BitcoinBörse DMM in Verbindung.
- Der Ermittler stellte Ähnlichkeiten bei den Geldwäschemustern fest, wie etwa das Wechseln zwischen verschiedenen Handelsketten, die Nutzung von Vermittlern und der Verkauf über kleine OTC-Börsen.
- Der kambodschanische Online-Marktplatz Huione Guarantee hat sich zum bevorzugten Anlaufpunkt für betrügerische Krypto-Akteure entwickelt
Der Diebstahl von 305 Millionen US-Dollar bei der japanischen Kryptobörse DMM Bitcoin könnte auf das Konto der berüchtigten Lazarus-Gruppe gehen. Der On-Chain-Ermittler ZachXBT enthüllte, dass Ähnlichkeiten bei der Geldwäsche darauf hindeuten, dass die staatlich geförderte Gruppe verantwortlich sein könnte.
Dies geschieht nach den jüngsten Überweisungen von DMM- Bitcoin-Geldern an den Online-Marktplatz Huione Guarantee. Das Blockchain-Sicherheitsunternehmen Elliptic Research hat den Marktplatz kürzlich wegen der Beihilfe zu illegalen Krypto-Verbrechen in Milliardenhöhe angeklagt.
Die Verbindung der Lazarus-Gruppe zum DMM Bitcoin Hack
Laut ZachXBT transferierten Hacker im Juli über 35 Millionen US-Dollar der gestohlenen Gelder auf den Online-Marktplatz Huione Guarantee. Diese Überweisungen erregtentracAufmerksamkeit des Stablecoin-Emittenten Tether, der daraufhin eine Tronvon DMM Bitcoin .
Das Geldwäschemuster ist der Hauptgrund für die Verbindung zwischen der Lazarus-Gruppe und den Hackern des DMM BitcoinMixers. Die Hacker nutzen ein System, bei dem sie gestohlene BTC in den Mixer einzahlen und diese nach der Abhebung mithilfe von THORChain, Avalanche Bridge und Threshold von Bitcoin in die Netzwerke Avalanche oder Ethereum transferieren.
Sobald die Gelder auf diese Smart-trac-Blockchains transferiert wurden, tauschen die Hacker sie gegen Tether USDT und übertragen sie per SWFT auf das Tron -Netzwerk. Von Tronwerden die USDT an Huione weitergeleitet. Dieses Vorgehen, das Chain-Hopping und Mixer umfasst, ähnelt der Vorgehensweise von Lazarus beim Transfer gestohlener Gelder.
„Aufgrund von Ähnlichkeiten bei den Geldwäschetechniken und Off-Chain-Indikatoren wird vermutet, dass die Lazarus Group hinter dem Hack steckt“, sagte ZachXBT.
Die Entscheidung der Hacker, BTC gegen USDT zu tauschen, erscheint seltsam, da Tether USDT auf die schwarze Liste setzen könnte. ZachXBT erklärte , dass ihnen keine andere Wahl bliebe, da sie cash, die ausschließlich USDT akzeptieren.
Huione Guarantee wird zur bevorzugten Plattform für Betrüger
Diese Enthüllung unterstreicht die wachsende Bedeutung von Huione als Plattform für Betrüger, die Kryptowährungen transferieren wollen. Laut einem aktuellen Bericht des Blockchain-Analyseunternehmens Elliptics Research wird die Plattform, die zur kambodschanischen Huione-Gruppe gehört, hauptsächlich von Betrügern in Südostasien genutzt.
Elliptic stellte im Rahmen seiner Untersuchungen fest, dass das Transaktionsvolumen der mit der Plattform verknüpften Krypto-Wallets in den letzten drei Jahren mindestens 11 Milliarden US-Dollar betrug. Die Händler auf der Plattform bieten verschiedene Dienstleistungen an, darunter Geldwäsche, die Entwicklung schädlicher Technologien und Software sowie andere Betrugshilfen.
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Obwohl nicht alle Transaktionen auf der Plattform betrugsbezogen sind, zeigen Analysen von Elliptic, dass die meisten Transaktionen mit illegalen Aktivitäten in Verbindung stehen und USDT die bevorzugte Kryptowährung der Nutzer ist. Allein im Jahr 2024 wird das Transaktionsvolumen bereits über 3 Milliarden USDT betragen – und das ist noch eine vorsichtige Schätzung.
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