Indien sperrt weitere Token im Zuge der Binance-Ermittlung

Indien hat durch die Directorate of Enforcement bekannt gegeben, dass es zwei weitere Kryptowährungen gemäß seinen Gesetzen zur Verhinderung von Geldwäsche eingefroren hat. Laut der offiziellen Erklärung umfassten die als Handelspause eingestuften digitalen Vermögenswerte Bitcoin und die Stablecoin Tether. Diese Maßnahme wurde im Rahmen der Untersuchung von E-nuggets, einem Unternehmen, das Gaming-Anwendungen für Nutzer entwickelt, beschlossen. In derselben Bekanntmachung erwähnte die Behörde, dass sie mehr als 80 Bitcoin eingefroren hat, die mit der renommierten Börse Binance verbunden sind.

ED behauptet, E-nuggets habe seine Nutzer betrogen

Die Directorate of Enforcement fungiert als Wirtschaftsbehörde, die verschiedene Exzesse von Finanzfirmen im ganzen Land überprüft, einschließlich Geldwäscheaktivitäten. In ihrer Bekanntmachung bestätigte die Börse, dass die drei eingefrorenen Vermögenswerte, einschließlich des WazirX-Tokens, etwa 10.000 US-Dollar wert waren. Die Agentur erwähnte, dass sie eine Untersuchung gegen einen der Führungskräfte der Gaming-App Aamir Kahn und einige andere eingeleitet hat, die sich auf eine im Februar 2021 eingereichte FIR (First Information Report) beziehen.

Nach Angaben der Behörde wurde die App erstellt, um die Allgemeinheit zu betrügen, indem sie deren Vermögenswerte stiehlt. In der Erklärung hieß es, dass die Nutzer nach Einzahlung ihrer Gelder auf die App diese nicht abheben konnten. Nach mehreren Anfragen zu den Problemen im Zusammenhang mit Auszahlungen wurden die Händler lediglich mit Ausreden bedacht.

Indische Aufsichtsbehörden gehen gegen Börsen vor

In der Erklärung, die die Agentur veröffentlichte, gaben die Führungskräfte der Gaming-Plattform an, die angesammelten Gelder, die von mehreren Anlegern in ganz Indien stammten, abheben zu können. In den Details hieß es, dass sie die Auszahlung über eine Börse erleichtert haben. Die Erklärung sagte auch aus, dass das Binance-Konto der Führungskräfte die genannten 10.000 US-Dollar enthielt. Ergänzend dazu behauptete die Agentur, dass die Polizei in Indien die Räumlichkeiten der Führungskräfte durchsucht und Gelder in Höhe von etwa 392.884 US-Dollar sichergestellt hat.

Die Behörden erfuhr, dass die Führungskräfte auch Gelder in Höhe von etwa 1 Million US-Dollar auf einem Binance-Konto hielten, das eingefroren worden war. Obwohl es Behauptungen gab, Binance besitze WazirX, hat das Unternehmen erklärt, dass die Übernahme nicht abgeschlossen wurde und das Unternehmen weiterhin im Besitz der aktuellen Eigentümer ist. Indiens Aufsichtsbehörden haben in den letzten Monaten unermüdlich gegen illegale Aktivitäten gekämpft. Vor einigen Monaten hat die Agentur Vermögenswerte von WazirX eingefroren. Diese Vermögenswerte wurden jedoch vor einigen Tagen wieder freigegeben. Derzeit hält die Agentur Gelder zurück, die Valud und Coinswitch Kuber gehören.