A Índia coloca mais tokens na lista negra no âmbito da investigação à Binance

A Índia anunciou através da Direção de Aplicação (Enforcement) que congelou mais duas criptomoedas ao abrigo das suas leis de prevenção de branqueamento de capitais. De acordo com a declaração oficial, os ativos digitais listados como suspensos para negociação incluíam Bitcoin e a stablecoin Tether. Esta ação foi decidida no âmbito da investigação à E-nuggets, uma empresa que produz aplicações de jogo para utilizadores. No mesmo anúncio, o organismo mencionou que tinha congelado mais de 80 Bitcoin associados à renomada exchange Binance.

A ED alega que a E-nuggets defraudou os seus utilizadores

A Direção de Aplicação atua como a agência económica que verifica vários excessos de empresas financeiras em todo o país, incluindo atividades de branqueamento de capitais. No seu anúncio, a exchange confirmou que os três ativos que congelou, incluindo o token da WazirX, valiam cerca de 10.000 dólares. A agência mencionou que iniciou uma investigação a um dos executivos da aplicação de jogo Aamir Kahn e a outros, relacionados com uma queixa criminal (FIR) apresentada em fevereiro de 2021.

De acordo com a autoridade, a aplicação foi criada para defraudar o público em geral, roubando os seus ativos. A declaração afirmava que, após os utilizadores depositarem os seus fundos na aplicação, não conseguiam levantá-los. Após várias investigações sobre as questões relacionadas com os levantamentos, os comerciantes foram recebidos com meras desculpas.

Reguladores indianos estão perseguindo as exchanges

Na declaração que a agência divulgou, os executivos da plataforma de jogos conseguiram retirar os referidos fundos que foram acumulados de vários investidores em toda a Índia. Nos detalhes, mencionou-se que eles conseguiram facilitar a retirada por meio de uma exchange. A declaração também afirmou que a conta WazirX dos executivos tinha os referidos US$ 10.000. Para adicionar a essa informação, a agência alegou que a polícia da Índia invadiu as instalações dos executivos e recuperou fundos de cerca de US$ 392.884 deles.

As autoridades descobriram que os executivos também mantinham fundos de cerca de 1 milhão de dólares numa conta da Binance que tinha sido congelada. Embora haja alegações de que a Binance é proprietária da WazirX, a empresa afirmou que a aquisição não foi concluída e que a empresa continua a ser detida pelos seus proprietários atuais. Os reguladores da Índia têm trabalhado incansavelmente contra atividades ilícitas nos últimos meses. Há alguns meses, a agência congelou os ativos da WazirX. No entanto, os ativos foram libertados há alguns dias. Atualmente, a agência está a reter fundos pertencentes à Valud e à Coinswitch Kuber.