인도, 바이낸스 조사 중 추가 토큰 블랙리스트

인도는 발표를 통해 단속국(Directorate of Enforcement)을 통해 자금세탁 방지 법에 따라 두 개의 추가 암호화폐를 동결했다고 밝혔습니다. 공식 성명에 따르면 거래가 중단된 것으로 나열된 디지털 자산에는 비트코인과 스테이블코인 테더가 포함되었습니다. 이 조치는 사용자가 게임 애플리케이션을 생산하는 E-nuggets 회사의 조사 중 결정되었습니다. 동일한 발표에서 해당 기관은 유명한 거래소 바이낸스와 관련된 80개 이상의 비트코인을 더 동결했다고 언급했습니다.

ED는 E-nuggets가 사용자를 사기쳤다고 주장

단속국은 자금세탁 활동을 포함하여 전국 여러 금융 기업의 초과 행위를 점검하는 경제 기관으로 작용합니다. 발표에서 거래소는 동결된 세 가지 자산(와이저스 토큰 포함)이 약 10,000달러라고 밝혔습니다. 기관은 2021년 2월에 제출된 FIR에 근접한 게임 앱 Aamir Kahn의 임원 중 한 명과 기타 몇몇 사람들에 대한 조사를 시작했다고 언급했습니다.

당국에 따르면, 이 앱은 일반 대중을 사기하기 위해 자산을 훔치기 위해 만들어졌습니다. 성명서는 사용자가 앱에 자금을 입금한 후 인출할 수 없었다고 밝혔습니다. 인출과 관련된 여러 가지 문제에 대한 여러 차례의 문의 끝에, 트레이더들은 그저 변명만 들었습니다.

인도 규제 기관들이 거래소를 추격 중

기관이 발표한 성명서에 따르면, 게임 플랫폼의 임원들은 인도 전역의 여러 투자자들로부터 모은 자금을 인출할 수 있었습니다. 상세 내용에는 그들이 거래소를 통해 인출을 지원했다고 언급되어 있습니다. 성명서에는 또한 임원들의 WazirX 계좌에 해당 $10,000이 포함되어 있었다고 밝혔습니다. 이 정보에 더해, 기관은 인도 경찰이 임원들의 사무소를 급습하여 약 $392,884의 자금을 압수했다고 주장했습니다.

당국들은 또한 약 100만 달러의 자금을 동결된 바이낸스 계정에 유지하고 있는 임원들이 있다는 것을 알게 되었습니다. 바이낸스가 WazirX를 소유하고 있다는 주장이 있었지만, 회사는 인수가 완료되지 않았으며 회사는 현재 소유주에 의해 소유되고 있다고 주장했습니다. 인도의 규제당국은 지난 몇 달 동안 불법 활동에 치열하게 대응해 왔습니다. 몇 달 전 해당 기관은 WazirX 자산을 동결했습니다. 그러나 자산은 며칠 전에 해제되었습니다. 현재 기관은 Valud, Coinswitch Kuber의 자산을 보류하고 있습니다.