Bulgarische Staatsanwälte weisen Behauptungen zurück, die Nexo-Ermittlungen seien politisch motiviert.

Laut lokalen Quellen bestritt Siika Mileva, eine Vertreterin der bulgarischen Generalstaatsanwaltschaft, dass die Ermittlungen gegen das Kryptowährungskreditunternehmen Nexo aus politischen Gründen geführt würden. Die Äußerungen erfolgten als Reaktion auf Behauptungen, die Ermittlungen stünden im Zusammenhang mit politischen Spenden des Unternehmens.

Laut Mileva

„Es ist zu einem Volkssport geworden, Institutionen anzugreifen, wenn ein Staatsanwalt Ermittlungen einleitet, die Auswirkungen auf die finanziellen Interessen einer Person haben könnten.“

Die Büros des Unternehmens wurden durchsucht . Im Mittelpunkt der Operation standen ein umfangreiches Geldwäschenetzwerk und Verstöße gegen internationale Sanktionen gegen Russland.

Nexo-Vorwürfe, während das Unternehmen mit rechtlichen Schritten droht

Weniger als 48 Stunden nach der Razzia in den Büros von Nexo wurden vier Personen wegen Geldwäsche, Steuerhinterziehung, Computerbetrug und unerlaubter Bankgeschäfte angeklagt . Zwei von ihnen kamen gegen eine Kaution von insgesamt rund 550.000 US-Dollar frei

Die beiden anderen Personen werden international gesucht und konnten in Bulgarien bisher nicht tracwerden. Es ist unklar, ob sie in Verbindung zu dem Kryptowährungsunternehmen stehen.

Laut Mileva von Nexo innerhalb von fünf Jahren auf insgesamt 94 Milliarden US-Dollar. Der Sprecher erwähnte, dass die Behörden seit Anfang 2018 gegen eine organisierte kriminelle Vereinigung ermitteln, die in zahlreichen Ländern aktiv ist.

Nexo äußerte sich auf Twitter unzufrieden über die Polizeirazzia und erklärte, das Unternehmen sei bereit, einzuklagen . Die Strategie der Regierung wurde von Nexo als „erst zuschlagen, dann fragen“ bezeichnet.

Das Unternehmen behauptet, dass die Ermittler stundenlang keinen Durchsuchungsbefehl vorlegten und dass sich die Inspektoren den Mitarbeitern von Nexo nie vorgestellt hätten.

Auf der von Nexo betriebenen Investmentplattform können Nutzer Kryptowährungen staken und Kredite gegen diese aufnehmen. Obwohl das Unternehmen Büros in Bulgarien unterhält, bietet es seine Dienstleistungen aufgrund möglicher regulatorischer Probleme nicht für Einwohner Bulgariens an. Nexo wurde 2018 gegründet und hat Niederlassungen in der Schweiz, Bulgarien und Großbritannien.

Aufgrund mangelnder Transparenz und Zusammenarbeit mit den US-Behörden im Regulierungsbereich erklärte Nexo im Dezember 2022, dass es seine Aktivitäten in den Vereinigten Staaten schrittweise einstellen werde.