Ein BitMEX-Manager hat in einem langwierigen Verfahren gegen das Unternehmen wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz schuldig trac . Der Manager, Gregory Dwyer, ist einer von wenigen Mitarbeitern des Unternehmens, die in diesem Fall bereits angeklagt wurden. Das Verfahren trac rund zwei Jahre; die drei Mitgründer wurden bereits angeklagt, nachdem sie sich schuldig bekannt hatten. Zuvor war Dwyer bei BitMEX für die Geschäftsentwicklung zuständig.
Der BitMEX-Manager wird eine Geldstrafe von 150.000 US-Dollar zahlen
Laut einem Update des WallStreetJournal erschien der besagte BitMEX-Manager gestern vor Gericht und gestand, an der Straftat beteiligt gewesen zu sein. Im Zuge seines Schuldbekenntnisses wird er jedoch eine Geldstrafe von bis zu 150.000 US-Dollar zahlen müssen. Der zuständige Anwalt wies in seiner Prozessbesprechung darauf hin, dass auch Führungskräfte bei der Ausübung ihrer Pflichten schuldig sein können.
Er merkte an, dass sie bei Straftaten wie Verstößen gegen das Bankgeheimnisgesetz genauso behandelt würden wie Gründer und andere Führungskräfte. Wie bereits erwähnt, hatten die Gründungspartner des Unternehmens bereits eingeräumt, das Bankgeheimnisgesetz vorsätzlich umgangen zu haben. Arthur Hayes, der CEO des Unternehmens, und Mitgründer Delo bekannten sich am 24. Februar schuldig. Einige Wochen später bekannte sich ein weiterer leitender Angestellter von BitMEX ebenfalls schuldig.
BitMEX wird wegen Geldwäsche angeklagt
In der Urteilsverkündung wurde Arthur Hayes zu zwei Jahren Bewährung verurteilt, während Delo mit einer 30-monatigen Bewährungsstrafe davonkam. Reed hingegen muss mit einer möglichen Haftstrafe von bis zu fünf Jahren rechnen. Zusätzlich wurde Reed eine Geldstrafe von rund 10 Millionen Dollar auferlegt, etwa so viel, wie die beiden anderen Geschäftsführer für ihre Beteiligung an dem Verbrechen zahlen müssen.
Die Klage wurde 2020 gegen alle Mitbegründer und damit auch gegen Dwyer eingereicht. Die Staatsanwaltschaft warf ihnen Straftaten im Zusammenhang mit massenhaften Abhebungen von US-Händlern von der Plattform vor, da das Unternehmen entgegen einer früheren Anweisung weiterhin viele Amerikaner aufnahm. Darüber hinaus hatte das Unternehmen mit zahlreichen Problemen im Bereich Geldwäschebekämpfung und Identitätsprüfung zu kämpfen. In der Klage wurde BitMEX vorgeworfen, neben anderen Straftaten ein Umfeld für Geldwäsche auf der Plattform geschaffen zu haben.
