شركة الاحتياط WLFI Alt5 تواجه تهديدًا باتخاذ هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إجراءً

تواجه Alt5 Sigma، وهي مشاركة رئيسية في مشروع العملات المشفرة World Liberty Financial لعائلة ترامب، تدقيقاً تنظيمياً محتملاً بعد أن يبدو أنها أبلغت بشكل غير صحيح عن توقيت تعليق رئيس تنفيذيها لدى منظمي الأوراق المالية بأكثر من ستة أسابيع.

أبلغت الشركة المتداولة علناً لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) بأنها علقت الرئيس التنفيذي بيتر تاسيوبولوس اعتباراً من 16 أكتوبر، على الرغم من رسالة بريد إلكتروني داخلية أفادت بأن المجلس وضعه في إجازة مؤقتة في 4 سبتمبر. هذا التناقض هو ما يقول خبراء قانون الأوراق المالية إنه قد يكون قد انتهك قواعد الإفصاح الفيدرالية.

الرسالة المرسلة في سبتمبر، من قبل كبير مسؤولي العمليات في Alt5 Sigma رون بيتيرز وموقعة من قبل المدير ديفيد دانزيغر، أبلغت الموظفين بأن لجنة خاصة من المجلس كانت تحقق في "بعض الأمور المتعلقة بالشركة" غير المحددة.

كما تم وضع كبير مسؤولي الإيرادات فاي تام في إجازة، وفقاً لـ البريد الإلكتروني الذي حصلت عليه فوربس من مصدرين مقربين من الشركة.

انتهاكات تنظيمية محتملة

وفقاً للوائح لجنة الأوراق المالية والبورصات، يجب على الشركات العامة تقديم نموذج 8-K خلال أربعة أيام عمل عندما يتوقف مسؤول تنفيذي فعلياً عن أداء دوره.

شارك جيمس بارك، أستاذ قانون الأوراق المالية في جامعة UCLA، رؤيته بشأن الأمر، حيث أفاد بأن الإقرارات الكاذبة أو المضللة بشكل جوهري قد تنتهح أحكام مكافحة الاحتيال الفيدرالية. "هناك عتبة عالية لإثبات مثل هذا الانتهاك،" لاحظ بارك، مضيفاً أن المدعين العامين سيحتاجون إلى إثنية النية وربما الضرر للمستثمرين.

كان ألان بالمايتير، الأستاذ الفخري لقانون الأوراق المالية في جامعة ويك فورست، أكثر مباشرة بشأن المخاطر. "إن تقديم معلومات كاذبة ومادية عن علم هو طريقة مؤكدة للدخول في الكثير من المتاعب،" قال. "السؤال هنا هو، أولاً، ما إذا كانت لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الشجاعة للتحقيق. وهنا، ربما لا."

أكد متحدث باسم Alt5 Sigma أن اللجنة الخاصة للمجلس تحقق في الأمور، بما في ذلك المشاكل القانونية التابعة لها في رواندا، حيث تم العثور عليها مسؤولة جنائياً عن الإثراء غير المشروع وغسل الأموال.

تستأنف الشركة الحكم بينما تدعي أنها كانت ضحية للاحتيال. ومع ذلك، لم تقدم Alt5 Sigma إجابات على الأسئلة حول ما إذا كانت قضية رواندا هي السبب وراء تعليق التنفيذيين، ولم تشرح التناقض في تاريخ إيداع لجنة الأوراق المالية والبورصات.

صلة ترامب

توقيت المشاكل التنظيمية المحتملة حساس بشكل خاص نظراً للروابط العميقة لـ Alt5 Sigma مع World Liberty Financial، المشروع المشترك للعملات المشفرة الذي أسسه دونالد ترامب وابنه الثلاثة. في أغسطس، جمعت Alt5 Sigma 7.28 مليار رمز WLFI من خلال صفقة دائرية أفادت التقارير بأنها وجهت ما يقدر بنحو 500 مليون دولار إلى كيان مرتبط بالرئيس.

تمتلك شركة ذات مسؤولية محدودة مرتبطة بترامب حوالي 38% من World Liberty Financial وهي مستحقة لنحو 75% من عائدات مبيعات الرموز.

في صباح يوم الجمعة، كانت قيمة حيازات Alt5 Sigma من رموز WLFI تقدر بنحو 894 مليون دولار، أي أكثر من أربعة أضعاف رأس مال الشركة السوقي البالغ 205 مليون دولار. انخفضت أسهم الشركة بنسبة 80% تقريباً من 8.42 دولار عند إعلان صفقة World Liberty إلى 1.67 دولار في إغلاق يوم الخميس.

ماذا يحدث بعد ذلك؟

رفضت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، التي يرأسها الآن المعين من قبل ترامب بول أتكينز، التعليق على ما إذا كانت ستحقق في التناقض في الإفصاح. حتى الآن، لا يوجد دليل على أن كبار المسؤولين في الشركة تداولوا أسهم Alt5 Sigma خلال الأسابيع الستة بين الرسالة الداخلية في سبتمبر والإيداع في أكتوبر.

صرح بالمايتير بأنه على الرغم من أن إجراء لجنة الأوراق المالية والبورصات قد يكون غير مرجح في البيئة السياسية الحالية، إلا أن دعاوى جماعية خاصة للاحتيال في الأوراق المالية لا تزال ممكنة. "إذا كانت هناك شركة محاماة مهتمة بالحصول على بعض رسوم المحامين، فإن دعاوى الاحتيال في الأوراق المالية الجماعية غالباً ما تكون شائعة،" قال.

يظل تاسيوبولوس موظفاً وعضواً في مجلس إدارة Alt5 Sigma، وفقاً لمحامٍ من World Liberty Financial.