تواجه شركة Alt5 Sigma، وهي أحد المشاركين الرئيسيين في مشروع العملة المشفرة World Liberty Financial التابع لعائلة ترامب، تدقيقًا تنظيميًا محتملاً بعد أن بدا أنها قدمت تقريرًا خاطئًا بشأن توقيت تعليق عمل رئيسها التنفيذي إلى الجهات التنظيمية للأوراق المالية بأكثر من ستة أسابيع.
أبلغت الشركة المدرجة في البورصة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) أنها أوقفت عمل الرئيس التنفيذي بيتر تاسيوبولوس اعتبارًا من 16 أكتوبر، على الرغم من رسالة بريد إلكتروني داخلية كشفت، وفقًا للتقارير، أن مجلس الإدارة وضعه في إجازة مؤقتة في 4 سبتمبر. هذا التناقض هو ما يقوله خبراء قانون الأوراق المالية إنه ربما يكون قد انتهك قواعد الإفصاح الفيدرالية.
أبلغت رسالة شهر سبتمبر، التي أرسلها رون بيترز، كبير مسؤولي العمليات في شركة Alt5 Sigma ووقعها المدير ديفيد دانزيجر، الموظفين أن لجنة خاصة تابعة لمجلس الإدارة كانت تحقق في "بعض الأمور غير المحددة المتعلقة بالشركة".
وتم أيضًا وضع كبير مسؤولي الإيرادات فاي ثام في إجازة، وفقًا لرسالة البريد الإلكتروني التي حصلت عليها فوربس من مصدرين مقربين من الشركة.
الانتهاكات التنظيمية المحتملة
بموجب لوائح هيئة الأوراق المالية والبورصات، يتعين على الشركات العامة تقديم النموذج 8-K في غضون أربعة أيام عمل عندما يتوقف أحد المسؤولين التنفيذيين فعليًا عن أداء دوره.
في معرض حديثه حول هذه المسألة، صرّح جيمس بارك، أستاذ قانون الأوراق المالية بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، بأن تقديم مستندات زائفة أو مضللة جوهريًا قد يُشكل انتهاكًا لأحكام مكافحة الاحتيال الفيدرالية. وأشار بارك إلى أن "إثبات مثل هذا الانتهاك أمرٌ بالغ الصعوبة"، مضيفًا أن على المدعين العامين إثبات النية، وربما الإضرار بالمستثمرين.
كان آلان بالميتر، الأستاذ الفخري لقانون الأوراق المالية بجامعة ويك فورست، أكثر صراحةً بشأن المخاطر. قال: "إن تقديم معلومات جوهرية كاذبة عن عمد هو وسيلة أكيدة للوقوع في مشاكل جمة. السؤال إذن هو، أولًا، ما إذا كانت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تمتلك الجرأة للتحقيق. وهنا، ربما لا".
وأكد متحدث باسم شركة Alt5 Sigma أن اللجنة الخاصة بالمجلس تحقق في أمور، بما في ذلك المشاكل القانونية التي تواجهها إحدى الشركات التابعة في رواندا، حيث وجدت مسؤولة جنائيا عن الإثراء غير المشروع وغسيل الأموال.
تستأنف الشركة الحكم مدّعيةً أنها كانت ضحية احتيال. مع ذلك، لم تُقدّم Alt5 Sigma إجاباتٍ على الأسئلة المتعلقة بما إذا كانت قضية رواندا هي السبب وراء إيقاف المديرين التنفيذيين، ولم تُفسّر التناقض في تاريخ تقديم الملف إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
صلة ترامب
يُعدّ توقيت المشاكل التنظيمية المحتملة بالغ الحساسية، لا سيما بالنظر إلى علاقات Alt5 Sigma الوثيقة بشركة World Liberty Financial، وهي شركة استثمارية في مجال العملات الرقمية شارك في تأسيسها دونالد ترامب وأبناؤه الثلاثة. في أغسطس/آب، جمعت Alt5 Sigma ما قيمته 7.28 مليار رمز WLFI من خلال صفقة دائرية، يُقال إنها حوّلت ما يُقدّر بنحو 500 مليون دولار إلى كيان مرتبطdent.
تملك شركة ذات مسؤولية محدودة تابعة لترامب ما يقرب من 38% من أسهم World Liberty Financial ولها الحق في حوالي 75% من عائدات مبيعات الرموز.
اعتبارًا من صباح يوم الجمعة، قُدّرت قيمة توكنات Alt5 Sigma WLFI بحوالي 894 مليون دولار أمريكي، أي أكثر من أربعة أضعاف القيمة السوقية للشركة البالغة 205 ملايين دولار أمريكي. وانخفض سهم الشركة بنحو 80% من 8.42 دولار أمريكي عند الإعلان عن صفقة World Liberty إلى 1.67 دولار أمريكي عند إغلاق يوم الخميس.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، التي يرأسها الآن بول أتكينز، المعين من قِبل ترامب، التعليق على ما إذا كانت ستحقق في تناقض الإفصاح. حتى الآن، لا يوجد دليل على تداول مُطلعين على الشركة Alt5 Sigma خلال الأسابيع الستة الفاصلة بين الرسالة الداخلية في سبتمبر/أيلول وإيداع أكتوبر/تشرين الأول.
صرح بالميتر بأنه على الرغم من أن اتخاذ هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إجراءً قد يكون مستبعدًا في ظل البيئة السياسية الحالية، إلا أن دعاوى الاحتيال في الأوراق المالية الجماعية الخاصة لا تزال واردة. وأضاف: "إذا كانت هناك شركة محاماة ترغب في الحصول على بعض أتعاب المحامين، فإن دعاوى الاحتيال في الأوراق المالية الجماعية هذه شائعة".
ويظل تاسيوبولوس موظفًا وعضوًا في مجلس إدارة شركة Alt5 Sigma، وفقًا لمحامي شركة World Liberty Financial.
