عناوين محفظة الحكومة الأمريكية مخترقة بقيمة 20 مليون دولار

تم اختراق محفظة الحكومة الأمريكية المعروفة باسم Bitfinex Hack، حيث تم نقل 20 مليون دولار إلى محفظة جديدة بدأت على الفور في تبادل وغسل الأصول. تأتي المعاملات من Bitfinex Hack Wallet، التي كانت تحت الحجز منذ عام 2022.

تم اختراق محافظ العملات المشفرة التابعة للحكومة الأمريكية بقيمة 20 مليون دولار. في البداية، تلقت محفظة Bitfinex Hack الأموال من Aave. ثم، تم نقل ما يصل إلى 20 مليون دولار إلى عنوان جديد، كان له صلات بتجار DEX وتم تمويله بشكل مشبوه من قبل مبادل MetaMask. اتضح أن النشاط كان بالفعل استغلالاً، حيث تم تبادل ومزج الأموال في عناوين مشبوهة مرتبطة بغسل الأموال. تتبع Arkham Intelligence تحركات الرموز واستنتجت أن القضية كانت بالفعل استغلالاً.

𝗔𝗣𝗧𝗜𝗦𝗘: 𝗮𝗽𝗽𝗲𝗮𝗿𝘀 𝗹𝗶𝗻𝗸𝗲𝗱 𝗮𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀 𝗺𝗼𝗰𝗵𝗮 𝗴𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗨𝗦 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗲𝗱 𝗳𝗼𝗿 $𝟮𝟬𝗠.

تم نقل 20 مليون دولار من USDC و USDT و aUSDC و ETH بشكل مشبوه من عنوان مرتبط بالحكومة الأمريكية 0xc9E6E51C7dA9FF1198fdC5b3369EfeDA9b19C34c إلى… pic.twitter.com/UXn1atE1Wx

— Arkham (@arkham) أكتوبر 24، 2024

كانت محفظة الحكومة الأمريكية نشطة لأول مرة مع عمليات سحب متتالية من صناديق الإقراض Aave، مما أعاد ETH والعملات المستقرة إلى محفظة Bitfinex Hack. حتى الآن، لم تعلن الحكومة الأمريكية عن مشاركتها مع صناديق الإقراض Aave، مما تسبب في ردود فعل مفاجئة على وسائل التواصل الاجتماعي.

انتقلت عناوين ETH و USDT و USDC و AUSDC إلى محفظة معروفة واحدة، والتي تحتفظ الآن بـ 6.5 مليون دولار. تم تنظيف المحفظة وتلقيت عدة معاملات رموز خطيرة. وصل إجمالي قيمة الأصول المتبادلة إلى 20 مليون دولار. 

لم تحرك الحكومة الأمريكية أيًا من عملات BTC الخاصة بها، والتي كانت مخصصة سابقاً للبيع. المعاملات الأخيرة هي جزء صغير من المحفظة، لكنها تثير تساؤلات حول النوايا الدقيقة التي أدت إلى المعاملات.

المحفظة المستلمة تبدأ في نقل الأموال إلى Binance

بعد حوالي ساعة من نقل 20 مليون دولار من ETH والعملات المستقرة إلى عنوان جديد، بدأت الأموال في التحرك مرة أخرى. في بضع دقائق، تم إرسال معظم احتياطي المحفظة إلى Binance. 

استخدمت المحفظة المستلمة also 1Inch مجمع DEX لـ عملية التبادل AUSDC V2 مقابل حوالي 15 ETH. 

تزيد الحركة السريعة للأموال من الشكوك بشأن وجود استغلال محتمل، حيث كانت الحكومة الأمريكية محافظة في بيع الأصول. عادةً، تمر الأموال من صناديق الحكومة الأمريكية عبر Coinbase Custody، والتحويل المباشر إلى Binance أو إلى DEX أمر غير عادي للغاية. تأتي حركة الأموال عادةً مع تحذير، خاصة لـ BTC. هذه المرة، تصرفت الحكومة الأمريكية مثل متداول سريع، بينما كان باحثو السلسلة لا يزالون يحاولون تحديد ما إذا كانت الأحداث جزءاً من استغلال.

كما تم إرسال جزء من الأموال إلى محفظة أخرى ذات رصيد مرتفع محفظة في أربع معاملات منفصلة، ولم يتم تصنيفها على أنها تابعة لمنصة تبادل. تم إنشاء هذه المحفظة الأخيرة قبل عامين وهي مركز عالي النشاط مع تدفقات مستمرة من العملات المستقرة وETH. 

كشف تحليل السلسلة عن محافظ مشبوهة

تؤثر أحدث المعاملات على حصة صغيرة نسبياً من المحفظة. ومع ذلك، أثارت الأنشطة شكوكاً حول احتمال حدوث استغلال، نظراً لتاريخ المحفظة الجديدة. 

المحفظة التي أرسلت إليها الحكومة الأمريكية الأموال تم تمويلها أولاً بواسطة عنوان مستخدم تبديل MetaMask. لا يبدو أن العنوان محفظة تخزين بارد أو محفظة إيداع تم إنشاؤها خصيصاً. للممول نشاط سابق تبادل ETH وUSDC وPRO tokens. 

أثارت الأطراف الغريبة المرتبطة بمحافظ الحكومة الأمريكية شكوكاً حول احتمال حدوث استغلال، خاصة نظراً لوقوع المعاملات خلال دقائق من بعضها البعض، دون أي تحضير أو معاملات اختبار سابقة. 

محافظ اختراق Bitfinex سحب USDT وUSDC من إقراض Aave صناديق إجمالي قدره 6.59 مليون دولار. كانت بالضبط تلك الأموال التي تم نقلها إلى عنوان جديد. Fأو آخر مرة، نقلت محفظة اختراق Bitfinex ETH قبل ثمانية أشهر، والآن هي مخزنة في محفظة جديدة ذات نشاط محدود. 

تم اختراق منصة Bitfinex في عام 2016 مقابل 119,765 BTC، مع عدم معرفة الهوية الدقيقة للمخترق. نشأت الأموال من محافظ الساخنة للمنصة. في عام 2022، اكتشفت إنفاذ القانون الأمريكي أن بعض أموال Bitfinex كانت بحوزة إيليا ليتشتاين وزوجته هيذر آر مورغان، اللذين كانا يتحكمان في أكثر من 94 ألف BTC وأصول أخرى.