تعرضت محفظة الحكومة الأمريكية المعروفة باسم Bitfinex Hack للاختراق، مما أدى إلى نقل 20 مليون دولار إلى محفظة جديدة بدأت على الفور في مبادلة الأصول وغسلها. تنشأ المعاملات من محفظة Bitfinex Hack، المحتجزة منذ عام 2022.
تم اختراق محافظ العملات المشفرة التابعة للحكومة الأمريكية بمبلغ 20 مليون دولار. في البداية، تلقت محفظة Bitfinex Hack أموالاً من Aave. بعد ذلك، تم نقل ما يصل إلى 20 مليونًا إلى عنوان جديد، والذي كان له روابط لمتداولي DEX وتم تمويله بشكل مريب بواسطة MetaMask Swapper. وتبين أن هذا النشاط كان بالفعل بمثابة استغلال، حيث تم تبادل الأموال وخلطها في عناوين مشبوهة مرتبطة بغسل الأموال. tracArkham Intelligence الحركات الرمزية وخلصت إلى أن القضية كانت بالفعل استغلالًا.
𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘: 𝗨𝗦 𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗹𝗶𝗻𝗸𝗲𝗱 𝗮𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀 𝗮𝗽𝗽𝗲𝗮𝗿𝘀 𝘁𝗼 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗲𝗱 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗲𝗱 𝗳𝗼𝗿 $ 𝟮𝟬𝗠.
تم نقل 20 مليون دولار من USDC وUSDT وaUSDC وETH بشكل مريب من عنوان مرتبط بـ USG 0xc9E6E51C7dA9FF1198fdC5b3369EfeDA9b19C34c إلى... pic.twitter.com/UXn1atE1Wx
– أركام (ArkhamIntel) 24 أكتوبر 2024
كانت محفظة الحكومة الأمريكية نشطة لأول مرة من خلال عمليات سحب متتالية من مجمعات الإقراض Aave ، وإعادة ETH والعملات المستقرة إلى محفظة Bitfinex Hack. حتى الآن، لم تعلن حكومة الولايات المتحدة عن مشاركتها في خزائن الإقراض Aave ، مما تسبب في ردود فعل مفاجئة على وسائل التواصل الاجتماعي.
تم نقل عناوين ETH وUSDT وUSDC وAUSDC إلى محفظة واحدة معروفة، والتي تبلغ الآن حوالي 6.5 مليون دولار . تم تنظيف المحفظة وتلقت العديد من المعاملات الرمزية المحفوفة بالمخاطر. وصلت القيمة الإجمالية للأصول المتبادلة إلى 20 مليون دولار.
لم تقم حكومة الولايات المتحدة بنقل أي من عملات البيتكوين الخاصة بها، والتي كانت مخصصة سابقًا للبيع. تمثل المعاملات الأخيرة جزءًا صغيرًا من المحفظة، ولكنها تثير تساؤلات حول النوايا الدقيقة التي أدت إلى المعاملات.
تبدأ محفظة المستلم في نقل الأموال إلى Binance
بعد حوالي ساعة من تحويل 20 مليون دولار من الإيثيريوم والعملات المستقرة إلى عنوان جديد، بدأت الأموال في التحرك مرة أخرى. وفي عدة دقائق، تم إرسال معظم ممتلكات المحفظة إلى Binance.
استخدمت محفظة المستلم أيضًا 1Inch DEX لمبادلة AUSDC V2 بحوالي 15 ETH.
وتثير الحركة السريعة للأموال المزيد من الشكوك حول وجود استغلال محتمل، حيث كانت حكومة الولايات المتحدة متحفظة في بيع الأصول. عادة، تمر الأموال من خزائن الحكومة الأمريكية عبر Coinbase Custody، والتحويل المباشر إلى Binance أو DEX أمر غير معتاد للغاية. عادةً ما تأتي حركة الأموال أيضًا مصحوبة بتحذير، خاصة بالنسبة لـ BTC. هذه المرة، تصرفت حكومة الولايات المتحدة مثل المتداول السريع، بينما كان الباحثون على السلسلة لا يزالون يحاولون تحديد ما إذا كانت الأحداث جزءًا من عملية استغلال.
تم أيضًا إرسال جزء من الأموال إلى محفظة في أربع معاملات منفصلة، ولم يتم وضع علامة عليها على أنها تابعة للبورصة. تم إنشاء هذه المحفظة الأخيرة قبل عامين وهي مركز عالي النشاط مع تدفقات ثابتة للعملات المستقرة وETH.
كشف التحليل على السلسلة عن محافظ مشبوهة
تؤثر المعاملات الأخيرة على حصة صغيرة نسبيًا من المحفظة. ومع ذلك، أثارت الأنشطة الشكوك حول وجود استغلال محتمل، بسبب تاريخ المحفظة الجديدة.
تم تمويل المحفظة التي أرسلت إليها حكومة الولايات المتحدة الأموال أولاً من خلال عنوان مستخدم مبادلة MetaMask. لا يبدو العنوان وكأنه مخزن بارد أو محفظة حفظ تم إنشاؤها خصيصًا. لدى الممول نشاط سابق في تبادل الرموز المميزة لـ ETH وUSDC وPRO.
أثارت الأطراف المقابلة الغريبة لمحافظ الحكومة الأمريكية الشكوك حول استغلال محتمل، خاصة وأن المعاملات حدثت في غضون دقائق من بعضها البعض، دون أي إعداد مسبق أو معاملات اختبارية.
محافظ Bitfinex Hack بسحب USDT وUSDC من مجمعات الإقراض Aave بمبلغ إجمالي قدره 6.59 مليون دولار. لقد كانت تلك الأموال على وجه التحديد هي التي تم نقلها إلى عنوان جديد. في المرة الأخيرة، تم نقل محفظة الاختراق Bitfinex إلى ETH منذ ثمانية أشهر، ويتم تخزينها في محفظة جديدة ذات نشاط محدود.
تم اختراق بورصة Bitfinex في عام 2016 مقابل 119,765 بيتكوين، مع عدم معرفةdentالدقيقة للهاكر. نشأت الأموال من محافظ البورصة الساخنة. في عام 2022، اكتشفت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية أن بعض أموال Bitfinex كانت مملوكة لإيليا ليختنشتاين وزوجته هيذر آر مورغان، اللذين كانا يسيطران على أكثر من 94 ألف بيتكوين وأصول أخرى.
أكاديمية Cryptopolitan: هل تريد تنمية أموالك في عام 2025؟ تعرف على كيفية القيام بذلك مع DeFi في مناسنا الإلكتروني القادم. احفظ مكانك
