La billetera del gobierno de EE. UU. conocida como Bitfinex Hack se vio comprometida, transfiriendo $20 millones a una nueva billetera que inmediatamente comenzó a intercambiar y lavar los activos. Las transacciones se originan en Bitfinex Hack Wallet, mantenida bajo custodia desde 2022.
Las carteras criptográficas pertenecientes al gobierno de EE. UU. fueron comprometidas por 20 millones de dólares. Inicialmente, la billetera Bitfinex Hack recibió fondos de Aave. Luego, se trasladaron hasta 20 millones a una nueva dirección, que tenía enlaces a comerciantes de DEX y estaba financiada sospechosamente por un intercambiador de MetaMask. Resulta que la actividad fue de hecho un exploit, intercambiando y mezclando fondos en direcciones sospechosas vinculadas al lavado de dinero. Arkham Intelligence traclos movimientos de las fichas y concluyó que el caso era efectivamente una hazaña.
𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘: 𝗨𝗦 𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗹𝗶𝗻𝗸𝗲𝗱 𝗮𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀 𝗮𝗽𝗽𝗲𝗮𝗿𝘀 𝘁𝗼 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗲𝗱 𝗳𝗼𝗿 $ 𝟮𝟬𝗠.
$ 20 millones en USDC, USDT, aUSDC y ETH se han movido sospechosamente de una dirección vinculada a USG 0xc9E6E51C7dA9FF1198fdC5b3369EfeDA9b19C34c a… pic.twitter.com/UXn1atE1Wx
– Arkham (@ArkhamIntel) 24 de octubre de 2024
La billetera del gobierno de EE. UU. estuvo activa por primera vez con retiros consecutivos de los grupos de préstamos Aave , devolviendo ETH y monedas estables a la billetera Bitfinex Hack. Hasta ahora, el gobierno de EE. UU. no ha anunciado su participación en las bóvedas de préstamos Aave , lo que provocó reacciones de sorpresa en las redes sociales.
Las direcciones de ETH, USDT, USDC y AUSDC se trasladaron a una única billetera conocida, que ahora tiene alrededor de $6,5 millones . La billetera ha sido desempolvada y ha recibido varias transacciones de tokens riesgosas. El valor total de los activos intercambiados alcanzó los 20 millones de dólares.
El gobierno de EE. UU. no ha movido ninguno de sus BTC, que anteriormente estaban destinados a la venta. Las transacciones más recientes son una pequeña fracción de la billetera, pero plantean dudas sobre las intenciones exactas que llevaron a las transacciones.
La billetera del destinatario comienza a mover fondos a Binance
Aproximadamente una hora después de transferir 20 millones de dólares en ETH y monedas estables a una nueva dirección, los fondos comenzaron a moverse nuevamente. En varios minutos, la mayoría de las tenencias de la billetera se enviaron a Binance.
La billetera del destinatario también utilizó el de 1 pulgada para intercambiar AUSDC V2 por alrededor de 15 ETH.
El rápido movimiento de fondos genera aún más sospechas de una posible hazaña, ya que el gobierno estadounidense ha sido conservador a la hora de vender los activos. Por lo general, los fondos de las bóvedas del gobierno de EE. UU. pasan por Coinbase Custody, y una transferencia directa a Binance o DEX es extremadamente inusual. El movimiento de fondos suele venir acompañado de una advertencia, especialmente en el caso de BTC. Esta vez, el gobierno de EE. UU. se comportó como un comerciante rápido, mientras los investigadores de la cadena todavía intentaban determinar si los eventos eran parte de un exploit.
Una parte de los fondos también se envió a otra billetera en cuatro transacciones separadas, que no estaban marcadas como pertenecientes a un intercambio. Esa última billetera se creó hace dos años y es un centro de alta actividad con flujos constantes de monedas estables y ETH.
El análisis en cadena descubrió carteras sospechosas
Las últimas transacciones afectan a una parte relativamente pequeña de la billetera. Sin embargo, las actividades generaron sospechas de un posible exploit, debido al historial de la nueva billetera.
La billetera a la que el gobierno de EE. UU. envió los fondos se financió primero con la dirección de un usuario de intercambio de MetaMask. La dirección no parece una billetera de custodia o almacenamiento en frío especialmente creada. El financiador tiene actividad previa intercambiando tokens ETH, USDC y PRO.
Las extrañas contrapartes de las billeteras del gobierno de EE. UU. despertaron sospechas de un posible exploit, especialmente dado que las transacciones se realizaron con minutos de diferencia entre sí, sin preparación previa ni transacciones de prueba.
Las carteras Bitfinex Hack retiraron USDT y USDC de los grupos de préstamos Aave por un total de 6,59 millones de dólares. Fueron precisamente esos fondos los que se trasladaron a una nueva dirección. Por última vez, la billetera pirateada de Bitfinex movió ETH hace ocho meses y ahora está almacenada en una nueva billetera con actividad limitada.
El intercambio Bitfinex fue pirateado en 2016 por 119,765 BTC, y se desconoce ladentexacta del pirata informático. Los fondos se originaron en las billeteras activas del intercambio. En 2022, las autoridades estadounidenses descubrieron que algunos de los fondos de Bitfinex estaban en manos de Ilya Lichtenstein y su esposa Heather R. Morgan, quienes controlaban más de 94.000 BTC y otros activos.
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