Direcciones de billetera del gobierno de EE. UU. comprometidas por $20M
- El gobierno de EE. UU. retiró fondos de las bóvedas de préstamos de Aave hacia la billetera del hackeo de Bitfinex y luego a una nueva dirección.
- Esa billetera procedió a intercambiar los fondos y moverlos a Binance en menos de una hora.
- Las sospechas de una explotación resultaron ciertas, causadas por un actor malicioso.
La billetera del gobierno de EE. UU. conocida como Bitfinex Hack fue comprometida, moviendo $20M a una nueva billetera que inmediatamente comenzó a intercambiar y lavar los activos. Las transacciones se originan en la Billetera Bitfinex Hack, custodiada desde 2022.
Las billeteras de criptomonedas pertenecientes al gobierno de EE. UU. fueron comprometidas por $20M. Inicialmente, la billetera Bitfinex Hack recibió fondos de Aave. Luego, hasta 20M fueron movidos a una nueva dirección, que tenía vínculos con comerciantes de DEX y fue financiada sospechosamente por un intercambiador de MetaMask. Resulta que la actividad fue de hecho una explotación, intercambiando y mezclando los fondos en direcciones sospechosas vinculadas al lavado de dinero. Arkham Intelligence rastreó los movimientos de tokens y concluyó que el caso fue de hecho una explotación.
𝗔𝗖𝗧𝗨𝗔𝗟𝗜𝗭𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡: 𝗟𝗮 𝗱𝗶𝗿𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗹𝗶𝗻𝗸𝗮𝗱𝗮 𝗮𝗹 𝗴𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗱𝗲 𝗘𝗘. 𝗨𝗨. 𝗽𝗮𝗿𝗲𝗰𝗲 𝗵𝗮𝗯𝗲𝗿 𝘀𝗶𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗲𝘁𝗶𝗱𝗮 𝗽𝗼𝗿 $𝟮𝟬𝗠.
$20M en USDC, USDT, aUSDC y ETH han sido movidos sospechosamente desde una dirección vinculada al gobierno de EE. UU. 0xc9E6E51C7dA9FF1198fdC5b3369EfeDA9b19C34c a… pic.twitter.com/UXn1atE1Wx
— Arkham (@arkham) Octubre 24, 2024
La billetera del gobierno de EE. UU. estuvo primero activa con retiros consecutivos de los pools de préstamos de Aave, devolviendo ETH y stablecoins a la billetera Bitfinex Hack. Hasta ahora, el gobierno de EE. UU. no ha anunciado participación con bóvedas de préstamos de Aave, causando reacciones sorprendidas en las redes sociales.
Las direcciones para ETH, USDT, USDC y AUSDC se movieron a una única billetera conocida, que ahora posee alrededor de $6.5M. La billetera ha sido limpiada y ha recibido varias transacciones de tokens riesgosos. El valor total de los activos intercambiados alcanzó los $20M.
El gobierno de EE. UU. no ha movido ninguno de sus BTC, que previamente estaba destinado a la venta. Las transacciones más recientes son una pequeña fracción de la billetera, pero están planteando preguntas sobre las intenciones exactas que llevaron a las transacciones.
La billetera receptora comienza a mover fondos a Binance
Aproximadamente una hora después de transferir $20M en ETH y stablecoins a una nueva dirección, los fondos comenzaron a moverse nuevamente. En varios minutos, la mayoría de las tenencias de la billetera fueron enviadas a Binance.
La billetera receptora también utilizó el 1Inch agregador DEX para intercambio AUSDC V2 por alrededor de 15 ETH.
El rápido movimiento de los fondos aumenta aún más las sospechas de una posible explotación, ya que el gobierno de EE. UU. ha sido conservador al vender los activos. Por lo general, los fondos de las bóvedas del gobierno de EE. UU. pasan por Coinbase Custody, y una transferencia directa a Binance o a un DEX es extremadamente inusual. El movimiento de los fondos suele venir acompañado de una advertencia, especialmente para BTC. Esta vez, el gobierno de EE. UU. se comportó como un trader rápido, mientras que los investigadores de cadena aún intentaban determinar si los eventos formaban parte de una explotación.
Una parte de los fondos también fue enviada a otra billetera de alto saldo en cuatro transacciones separadas, no marcadas como pertenecientes a un intercambio. Esa última billetera fue creada hace dos años y es un centro de alta actividad con flujos constantes de stablecoins y ETH.
El análisis de cadena descubrió billeteras sospechosas
Las últimas transacciones afectan una parte relativamente pequeña de la billetera. Sin embargo, las actividades levantaron sospechas de una posible explotación, debido a la historia de la nueva billetera.
La billetera a la que el gobierno de EE. UU. envió los fondos fue financiada primero por la dirección de un usuario de intercambio de MetaMask. La dirección no parece una billetera de almacenamiento en frío o custodial especialmente creada. El financiador tiene actividad previa intercambiar ETH, USDC y tokens PRO.
Las contrapartes extrañas de las billeteras del gobierno de EE. UU. levantaron sospechas de una posible explotación, especialmente dado que las transacciones ocurrieron en cuestión de minutos, sin preparación previa ni transacciones de prueba.
Las billeteras del Hackeo de Bitfinex retiró USDT y USDC de los préstamos de Aave pools por un total de $6,59M. Fueron precisamente esos fondos los que se movieron a una nueva dirección. La última vez, la billetera del hackeo de Bitfinex movió ETH hace ocho meses, y ahora está almacenada en una nueva billetera con actividad limitada.
El intercambio Bitfinex fue hackeado en 2016 por 119.765 BTC, con la identidad exacta del hacker desconocida. Los fondos se originaron en las billeteras calientes del intercambio. En 2022, las fuerzas del orden de EE. UU. descubrieron que algunos de los fondos de Bitfinex estaban en poder de Ilya Lichtenstein y su esposa Heather R. Morgan, quienes controlaban más de 94K BTC y otros activos.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva se especializa en noticias sobre DeFi, negocios y economía. Se graduó de la Universidad de Sofía con una maestría en Filosofía, después de completar una licenciatura de 4 años en Administración de Empresas, Periodismo y Comunicación Masiva. Ha trabajado para uno de los principales periódicos del país, cubriendo materias primas y resultados corporativos. Actualmente, Hristina es autora de noticias colaboradora en Cryptopolitan.
