Endereços de carteira do governo dos EUA comprometidos por US$ 20M
- O governo dos EUA retirou fundos das caixas de empréstimo do Aave para a carteira do hack da Bitfinex e, em seguida, para um novo endereço.
- Essa carteira posteriormente trocou os fundos e os transferiu para a Binance em menos de uma hora.
- As suspeitas de uma exploração se confirmaram, causadas por um ator malicioso.
A carteira do Governo dos EUA conhecida como Bitfinex Hack foi comprometida, movendo US$ 20M para uma nova carteira que imediatamente começou a trocar e lavar os ativos. As transações originam-se da Carteira Bitfinex Hack, mantida em custódia desde 2022.
Carteiras de cripto pertencentes ao Governo dos EUA foram comprometidas por US$ 20M. Inicialmente, a carteira Bitfinex Hack recebeu fundos da Aave. Em seguida, até US$ 20M foram movidos para um novo endereço, que tinha ligações com traders de DEX e foi financiado suspeitosamente por um swapper MetaMask. Acontece que a atividade foi de fato uma exploração, trocando e misturando os fundos em endereços suspeitos ligados à lavagem de dinheiro. A Arkham Intelligence rastreou os movimentos de tokens e concluiu que o caso foi de fato uma exploração.
𝗔𝗧𝗨𝗔𝗟𝗜𝗭𝗔𝗖̧Ã𝗢: 𝗘𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲𝗰̧𝗼 𝗹𝗶𝗻𝗸𝗮𝗱𝗼 𝗮𝗼 𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗱𝗼𝘀 𝗘𝗦𝗧𝗔𝗗𝗢𝗦 𝗨𝗡𝗜𝗗𝗢𝗦 𝗽𝗮𝗿𝗲𝗰𝗲 𝘁𝗲𝗿 𝘀𝗲𝗶𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗲𝘁𝗶𝗱𝗼 𝗽𝗼𝗿 $𝟮𝟬𝗠.
US$ 20M em USDC, USDT, aUSDC e ETH foram movidos suspeitosamente de um endereço vinculado ao USG 0xc9E6E51C7dA9FF1198fdC5b3369EfeDA9b19C34c para… pic.twitter.com/UXn1atE1Wx
— Arkham (@arkham) Outubro 24, 2024
A carteira do Governo dos EUA foi primeiro ativa com retiradas consecutivas das pools de empréstimo da Aave, retornando ETH e stablecoins para a carteira Bitfinex Hack. Até agora, o Governo dos EUA não anunciou envolvimento com vaults de empréstimo da Aave, causando reações surpresas nas redes sociais.
Os endereços para ETH, USDT, USDC e AUSDC foram movidos para uma única carteira conhecida, que agora detém cerca de US$ 6.5M. A carteira foi alvo de 'dusting' e recebeu várias transações de tokens arriscados. O valor total dos ativos trocados atingiu US$ 20 milhões.
O governo dos EUA não movimentou nenhum de seus BTC, que anteriormente estavam destinados à venda. As transações mais recentes representam uma pequena fração da carteira, mas estão levantando questões sobre as intenções exatas que levaram às transações.
A carteira de destino começa a mover fundos para a Binance
Cerca de uma hora após transferir US$ 20 milhões em ETH e stablecoins para um novo endereço, os fundos começaram a se mover novamente. Em poucos minutos, a maioria dos ativos da carteira foi enviada para a Binance.
A carteira de destino também utilizou o 1Inch agregador DEX para troca AUSDC V2 por cerca de 15 ETH.
A rápida movimentação dos fundos aumenta ainda mais as suspeitas de uma possível exploração, já que o governo dos EUA tem sido conservador na venda dos ativos. Normalmente, os fundos das caixas do governo dos EUA passam pela Coinbase Custody, e uma transferência direta para a Binance ou para um DEX é extremamente incomum. A movimentação dos fundos geralmente vem acompanhada de um aviso, especialmente para BTC. Desta vez, o governo dos EUA agiu como um trader rápido, enquanto os pesquisadores on-chain ainda tentavam determinar se os eventos faziam parte de uma exploração.
Uma parte dos fundos também foi enviada para outra carteira de alto saldo carteira em quatro transações separadas, não sinalizadas como pertencentes a uma exchange. Essa última carteira foi criada há dois anos e é um hub de alta atividade com fluxos constantes de stablecoins e ETH.
A análise on-chain revelou carteiras suspeitas
As transações mais recentes afetam uma parcela relativamente pequena da carteira. No entanto, as atividades levantaram suspeitas de uma possível exploração, devido ao histórico da nova carteira.
A carteira para a qual o governo dos EUA enviou os fundos foi inicialmente financiada pelo endereço de um usuário de swap da MetaMask. O endereço não parece ser uma carteira de armazenamento a frio ou custodial especialmente criada. O financiador tem atividade anterior trocar ETH, USDC e tokens PRO.
As contrapartes estranhas das carteiras do governo dos EUA levantaram suspeitas de uma possível exploração, especialmente considerando que as transações ocorreram em questão de minutos, sem preparação ou transações de teste anteriores.
As carteiras do Hack do Bitfinex retirou USDT e USDC do empréstimo Aave pools por um total de US$ 6,59 milhões. Foram precisamente esses fundos que foram movidos para um novo endereço. Fpela última vez, a carteira do hack do Bitfinex moveu ETH há oito meses, e agora está armazenada em uma nova carteira com atividade limitada.
A exchange Bitfinex foi hackeada em 2016 por 119.765 BTC, com a identidade exata do hacker desconhecida. Os fundos originaram-se das carteiras quentes da exchange. Em 2022, as autoridades policiais dos EUA descobriram que parte dos fundos do Bitfinex estavam sendo detidos por Ilya Lichtenstein e sua esposa Heather R. Morgan, que controlavam mais de 94 mil BTC e outros ativos.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva especializa-se em notícias sobre DeFi, negócios e economia. Formou-se na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir graduação de 4 anos em Administração de Empresas, Jornalismo e Comunicação de Massa. Trabalhou em um dos principais jornais do país, cobrindo commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é autora contribuinte de notícias na Cryptopolitan.
