Le portefeuille du gouvernement américain connu sous le nom de Bitfinex Hack a été compromis, transférant 20 millions de dollars vers un nouveau portefeuille qui a immédiatement commencé à échanger et blanchir les actifs. Les transactions proviennent du Bitfinex Hack Wallet, détenu depuis 2022.
Les portefeuilles cryptographiques appartenant au gouvernement américain ont été compromis pour 20 millions de dollars. Initialement, le portefeuille Bitfinex Hack recevait des fonds d' Aave. Ensuite, jusqu'à 20 millions ont été déplacés vers une nouvelle adresse, qui avait des liens vers des traders DEX et a été financée de manière suspecte par un swapper MetaMask. Il s'avère que l'activité était bien un exploit, échangeant et mélangeant les fonds vers des adresses suspectes liées au blanchiment d'argent. Arkham Intelligence tracsuivi les mouvements symboliques et a conclu que l'affaire était effectivement un exploit.
𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘: 𝗨𝗦 𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗹𝗶𝗻𝗸𝗲𝗱 𝗮𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀 𝗮𝗽𝗽𝗲𝗮𝗿𝘀 𝘁𝗼 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗲𝗱 𝗳𝗼𝗿 $ 𝟮𝟬𝗠.
20 millions de dollars en USDC, USDT, aUSDC et ETH ont été déplacés de manière suspecte d'une adresse liée au gouvernement américain 0xc9E6E51C7dA9FF1198fdC5b3369EfeDA9b19C34c vers… pic.twitter.com/UXn1atE1Wx
– Arkham (@ArkhamIntel) 24 octobre 2024
Le portefeuille du gouvernement américain a été actif pour la première fois avec des retraits consécutifs des pools de prêt Aave , renvoyant l'ETH et les pièces stables au portefeuille Bitfinex Hack. Jusqu'à présent, le gouvernement américain n'a pas annoncé son implication dans les coffres-forts de prêt Aave , provoquant des réactions surprises sur les réseaux sociaux.
Les adresses ETH, USDT, USDC et AUSDC ont été transférées vers un seul portefeuille connu, qui détient désormais environ 6,5 millions de dollars . Le portefeuille a été dépoussiéré et a reçu plusieurs transactions symboliques risquées. La valeur totale des actifs échangés a atteint 20 millions de dollars.
Le gouvernement américain n’a déplacé aucun de ses BTC, qui étaient auparavant destinés à la vente. Les transactions les plus récentes ne représentent qu’une petite fraction du portefeuille, mais soulèvent des questions sur les intentions exactes qui ont conduit à ces transactions.
Le portefeuille du destinataire commence à transférer des fonds vers Binance
Environ une heure après avoir transféré 20 millions de dollars en ETH et en pièces stables vers une nouvelle adresse, les fonds ont recommencé à circuler. En quelques minutes, la plupart des avoirs du portefeuille ont été envoyés à Binance.
Le portefeuille du destinataire a également utilisé l' 1 Inch DEX pour échanger l'AUSDC V2 contre environ 15 ETH.
Le mouvement rapide des fonds soulève encore des soupçons quant à un exploit potentiel, le gouvernement américain ayant été prudent dans la vente des actifs. Habituellement, les fonds des coffres-forts du gouvernement américain passent par Coinbase Custody, et un transfert direct vers Binance ou vers DEX est extrêmement inhabituel. Le mouvement de fonds s’accompagne généralement également d’un avertissement, notamment pour le BTC. Cette fois, le gouvernement américain s'est comporté comme un trader rapide, tandis que les chercheurs en chaîne tentaient toujours de déterminer si les événements faisaient partie d'un exploit.
Une partie des fonds a également été envoyée vers un autre portefeuille lors de quatre transactions distinctes, non signalées comme appartenant à une bourse. Ce dernier portefeuille a été créé il y a deux ans et constitue une plateforme très active avec des flux constants de pièces stables et d’ETH.
L'analyse en chaîne a révélé des portefeuilles suspects
Les dernières transactions affectent une part relativement faible du portefeuille. Cependant, ces activités ont fait naître des soupçons quant à un éventuel exploit, en raison de l'historique du nouveau portefeuille.
Le portefeuille vers lequel le gouvernement américain a envoyé les fonds a d'abord été financé par l'adresse d'un utilisateur du swap MetaMask. L’adresse ne ressemble pas à une chambre froide ou à un portefeuille de garde spécialement créé. Le bailleur de fonds a déjà eu une activité en échangeant des jetons ETH, USDC et PRO.
Les étranges contreparties des portefeuilles du gouvernement américain ont fait naître des soupçons quant à un éventuel exploit, d'autant plus que les transactions se sont déroulées à quelques minutes d'intervalle, sans préparation préalable ni transaction test.
Les portefeuilles Bitfinex Hack ont retiré l'USDT et l'USDC des pools de prêt Aave pour un total de 6,59 millions de dollars. Ce sont précisément ces fonds qui ont été transférés vers une nouvelle adresse. P our la dernière fois, le portefeuille de hack Bitfinex a déplacé l'ETH il y a huit mois, et il est désormais stocké dans un nouveau portefeuille avec une activité limitée.
L'échange Bitfinex a été piraté en 2016 pour 119 765 BTC, l'dentexacte du pirate informatique étant inconnue. Les fonds provenaient des portefeuilles chauds de la bourse. En 2022, les forces de l'ordre américaines ont découvert qu'une partie des fonds Bitfinex était détenue par Ilya Lichtenstein et son épouse Heather R. Morgan, qui contrôlaient plus de 94 000 BTC et d'autres actifs.
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