Il portafoglio del governo statunitense noto come Bitfinex Hack è stato compromesso, spostando 20 milioni di dollari su un nuovo portafoglio che ha immediatamente iniziato a scambiare e riciclare gli asset. Le transazioni provengono dal Bitfinex Hack Wallet, tenuto in custodia dal 2022.
Portafogli di criptovalute appartenenti al governo degli Stati Uniti sono stati compromessi per 20 milioni di dollari. Inizialmente, il portafoglio Bitfinex Hack riceveva fondi da Aave. Quindi, fino a 20 milioni sono stati spostati a un nuovo indirizzo, che aveva collegamenti a trader DEX ed era finanziato in modo sospetto da uno swapper MetaMask. Si scopre che l'attività era effettivamente un exploit, scambiando e mescolando fondi con indirizzi sospetti legati al riciclaggio di denaro. L'Arkham Intelligence traci movimenti dei token e ha concluso che il caso era effettivamente un exploit.
𝗨𝗣𝗗𝗔𝗧𝗘: 𝗨𝗦 𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗹𝗶𝗻𝗸𝗲𝗱 𝗮𝗱𝗱𝗿𝗲𝘀𝘀 𝗮𝗽𝗽𝗲𝗮𝗿𝘀 𝘁𝗼 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝗯𝗲𝗲𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗺𝗶𝘀𝗲𝗱 𝗳𝗼𝗿 $ 𝟮𝟬𝗠.
$ 20 milioni in USDC, USDT, aUSDC ed ETH sono stati spostati in modo sospetto da un indirizzo collegato a USG 0xc9E6E51C7dA9FF1198fdC5b3369EfeDA9b19C34c a... pic.twitter.com/UXn1atE1Wx
— Arkham (@ArkhamIntel) 24 ottobre 2024
Il portafoglio del governo degli Stati Uniti è stato attivo per la prima volta con prelievi consecutivi dai pool di prestito Aave , restituendo ETH e stablecoin al portafoglio Bitfinex Hack. Fino ad ora, il governo degli Stati Uniti non ha annunciato il coinvolgimento con i depositi di prestito Aave , suscitando reazioni sorprese sui social media.
Gli indirizzi per ETH, USDT, USDC e AUSDC sono stati spostati in un unico portafoglio noto, che ora contiene circa 6,5 milioni di dollari . Il portafoglio è stato spolverato e ha ricevuto diverse transazioni rischiose con token. L'intero valore degli asset scambiati ha raggiunto i 20 milioni di dollari.
Il governo degli Stati Uniti non ha spostato alcun BTC, precedentemente destinato alla vendita. Le transazioni più recenti rappresentano una piccola frazione del portafoglio, ma sollevano interrogativi sulle esatte intenzioni che hanno portato a tali transazioni.
Il portafoglio del destinatario inizia a spostare fondi su Binance
Circa un'ora dopo aver trasferito 20 milioni di dollari in ETH e stablecoin a un nuovo indirizzo, i fondi hanno ripreso a muoversi. In pochi minuti, la maggior parte delle disponibilità del portafoglio sono state inviate a Binance.
Il portafoglio del destinatario ha utilizzato anche l' aggregatore DEX da 1 pollice scambiare AUSDC V2 con circa 15 ETH.
Il rapido movimento dei fondi solleva ulteriormente il sospetto di un potenziale exploit, poiché il governo degli Stati Uniti è stato conservatore nella vendita degli asset. Di solito, i fondi provenienti dai depositi del governo degli Stati Uniti passano attraverso Coinbase Custody e un trasferimento diretto a Binance o a DEX è estremamente insolito. Il movimento di fondi di solito arriva anche con un avvertimento, soprattutto per BTC. Questa volta, il governo degli Stati Uniti si è comportato come un trader veloce, mentre i ricercatori on-chain stavano ancora cercando di determinare se gli eventi fossero parte di un exploit.
Una parte dei fondi è stata inoltre inviata a un altro portafoglio in quattro transazioni separate, non contrassegnate come appartenenti a un exchange. Quest'ultimo portafoglio è stato creato due anni fa ed è un hub ad alta attività con flussi costanti di stablecoin ed ETH.
L'analisi on-chain ha scoperto portafogli sospetti
Le ultime transazioni interessano una quota relativamente piccola del portafoglio. Tuttavia, a causa della storia del nuovo portafoglio, le attività hanno sollevato il sospetto di un possibile exploit.
Il portafoglio a cui il governo degli Stati Uniti ha inviato i fondi è stato inizialmente finanziato dall’indirizzo di un utente di scambio MetaMask. L'indirizzo non sembra una cella frigorifera o un portafoglio di custodia appositamente creato. Il finanziatore ha attività precedenti di scambio di token ETH, USDC e PRO.
Le strane controparti dei portafogli del governo americano hanno sollevato il sospetto di un possibile exploit, soprattutto perché le transazioni avvenivano a pochi minuti l'una dall'altra, senza alcuna preparazione preliminare o transazioni di prova.
I portafogli Bitfinex Hack hanno ritirato USDT e USDC dai pool di prestito Aave per un totale di 6,59 milioni di dollari. Sono stati proprio questi fondi ad essere spostati ad un nuovo indirizzo. Per l'ultima volta, otto mesi fa, il portafoglio hacker di Bitfinex ha spostato ETH e ora è archiviato in un nuovo portafoglio con attività limitata.
L'exchange Bitfinex è stato violato nel 2016 per 119.765 BTC, ma l'dentesatta dell'hacker è sconosciuta. I fondi provenivano dagli hot wallet dell’exchange. Nel 2022, le forze dell'ordine statunitensi hanno scoperto che alcuni dei fondi Bitfinex erano detenuti da Ilya Lichtenstein e sua moglie Heather R. Morgan, che controllavano più di 94.000 BTC e altri asset.
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