وزارة العدل الأمريكية توجه اتهامات لمُصممي "Frosties" بشأن عملية سحب سجاد بقيمة 1.1 مليون دولار

ملخص سريع

• تم توجيه اتهامات بالاحتيال وغسيل الأموال لرجلين من قبل وزارة العدل الأمريكية فيما يتعلق بسحب سجاد NFT من مشروع Frosties.
• قبل اختفائهم مع الأموال، باع الرجل البالغ من العمر 20 عامًا، وفقًا للادعاءات، رموز NFT للمستثمرين غير المدركين للمخاطر مع سلسلة من الوعود.

أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم عن توجيه اتهامات لرجلين بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال فيما يتعلق بمخطط "سحب السجاد" (Rug Pull) لرموز NFT. يُتهم المتهمان، إيثان نغوين البالغ من العمر 20 عامًا وأندرو لاكونا، بخداع المستثمرين وسلبهم أكثر من 1.1 مليون دولار.

سحب سجاد رموز Frosties NFT

وفقًا للائحة الاتهام، أشرف إيثان وأندرو على مشروع NFT يُدعى Frosties، وقدموه كفرصة استثمارية بعوائد مضمونة. يُزعم أن المتهمين باعوا الرموز للمستثمرين مقابل عملة الإيثريوم، ووعدهم بالحصول على أرباح من بيع الأصول الافتراضية، من بين أمور أخرى. ومع ذلك، بدلاً من استخدام العائدات لشراء المزيد من الرموز، يُزعم أن المتهمين حوّلوا الإيثريوم إلى نقد ونقلوه إلى حساباتهم. ثم اختفوا، تاركين المستثمرين مع رموز NFT عديمة القيمة.

ولكن كما كشف بروتوكول، تخلّى المطورون عنها قريباً بعد ذلك. عندما حاول المشترين بيع رموزهم غير القابلة للاستبدال (NFT)، حصلوا على أموال قليلة جداً وتخلوا عن أي أمل في كسب أموال إضافية، بما في ذلك الرموز التعبيرية ثلاثية الأبعاد ولعبة فروستيز. بينما حاول بعض أعضاء المجتمع إحياء فروستيز كخط رموز غير قابلة للاستبدال (NFT) مستقل، استفاد آخرون من الارتباك.

بدت لمُصممي Frosties ثقة كافية لدرجة أنهم خططوا لسلسلة تالية، أُطلق عليها اسم "Embers"، من المقرر إطلاقها في وقت لاحق من شهر مارس. على سبيل المثال، ذكرت الصليب الأحمر أنها تلقت تبرعًا بقيمة 50,000 دولار من "Embers"، حيث يتضمن خارطة الطريق للمنظمة محفظة تديرها المجتمع لتخزين ربع عائدات البيع الأولي — لكن بينما أكدت المنظمة تلقي التبرع، يبدو أن الوعد الأخير أكثر صعوبة في التحقيق.

كيف تتبع السلطات الأمريكية مُصممي Frosties

تم اعتقال الرجلين المشاركين في سحب سجاد Frosties في لوس أنجلوس، كاليفورنيا. تسعى وزارة العدل إلى استرداد الأموال المسروقة وإعادتها إلى ضحايا المخطط. ووفقًا للشكوى الجنائية، بدأت دائرة الإيرادات الداخلية، قسم التحقيقات الجنائية (IRS-CI)، والتحقيقات في الأمن الداخلي (HSI) في النظر في قضية Frosties بعد تلقي تقارير عن الاحتيال بفترة وجيزة. كان Frosties مشروعًا حائزًا على اهتمام كبير، حيث بيعت جميع رموزه الـ 8,888 — التي كانت تُقدر بحوالي 130 دولارًا لكل رمز بالإيثريوم — خلال ساعة واحدة من الإطلاق العام.

قارن المحققون أيضًا بيانات حسابات الديسكورد (بما في ذلك عنوان IP الخاص بنغوين وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بلاكونا) من المشتبه بهما مع حسابات كوينبيس. كانت حسابات كوينبيس مرتبطة ببطاقة ائتمان من سيتي بنك وهوية حكومية، مما سمح للسلطات بتحديد موقع الزوجين. كشفت التحقيق أن نغوين ولاكونا حاولا إخفاء مكان إرسال أموال Frosties بسبب هذه الأنشطة، مما أدى في النهاية إلى توجيه اتهامات بغسيل الأموال.

رموز NFT عرضة للمحتالين

تعتبر عمليات الاحتيال المعروفة بـ "سحب السجاد" (Rug Pull) في العملات المشفرة شائعة جدًا، لكن الملاحقات الجنائية لا تزال نادرة. تعرض مشروع NFT يُدعى Rare Bears، الذي ظهر مؤخرًا في قطاع الرموز غير القابلة للاستبدال، للاختراق في وقت سابق من هذا العام. أُبلغ عن أن مخترقًا نشر رابطًا يبدو أنه محاولة تصيد، مما مكنه من سرقة حوالي 800,000 دولار من قناة الديسكورد. ومع ذلك، تظل حالات سحب السجاد هذه غير مُبلغ عنها إلى حد كبير، ولدى الضحايا القليل من السبل للانتصاف. ونتيجة لذلك، يصعب تتبع المبلغ المالي الذي فُقد بسبب عمليات سحب السجاد. هذه واحدة من المرات الأولى التي تتخذ فيها السلطات الأمريكية إجراءات ضد مشروع NFT متهم بالاحتيال.