Le département de la Justice américain accuse les créateurs de « Frosties » d'escroquerie à hauteur de 1,1 million de dollars

Résumé en bref

• Deux hommes ont été inculpés par le département de la Justice américain pour fraude et blanchiment d'argent en lien avec l'affaire Frosties NFT Rug Pull.
• Avant de disparaître avec l'argent, le jeune homme de 20 ans aurait vendu des NFT à des investisseurs sans méfiance en leur faisant une litanie de promesses.

Aujourd'hui, le département de la Justice des États-Unis a annoncé la mise en accusation de deux hommes pour fraude et blanchiment d'argent dans le cadre d'une sur les NFT . Les accusés, Ethan Nguyen, âgé de 20 ans, et Andrew Llacuna, sont soupçonnés d'avoir escroqué des investisseurs pour un montant supérieur à 1,1 million de dollars.

Frosties NFTs RugPull

Selon l'acte d'accusation, Ethan et Andrew géraient un de NFT appelé Frosties, qu'ils présentaient comme une opportunité d'investissement avec des rendements garantis. Les accusés auraient vendu ces NFT à des investisseurs contre de Ethereum, leur promettant notamment de percevoir des bénéfices sur la vente de ces actifs virtuels. Cependant, au lieu d'utiliser les fonds pour acheter davantage de NFT, les accusés auraient converti Ethereum en cash et l'auraient transféré sur leurs comptes. Ils ont ensuite disparu, laissant les investisseurs avec des NFT sans valeur.

Mais comme l'a révélé Protocol, les développeurs ont rapidement abandonné le projet. Lorsque les acheteurs ont tenté de revendre leurs NFT, ils n'ont reçu qu'une somme dérisoire et ont perdu tout espoir d'obtenir des fonds supplémentaires, notamment des avatars 3D et un jeu vidéo Frosties. Tandis que certains membres de la communauté ont essayé de relancer les Frosties sous forme de NFT , d'autres ont su tirer profit de la confusion générale.

Les créateurs de Frosties semblaient suffisammentdent pour planifier une suite, baptisée « Embers », dont le lancement était prévu fin mars. La Croix-Rouge, par exemple, a déclaré avoir reçu un don de 50 000 $ de la part d’« Embers », et prévoit notamment la création d’un fonds communautaire pour y déposer un quart des recettes de la première vente. Cependant, si l’association a confirmé avoir reçu le don, la réalisation de cette dernière promesse s’avère bien plus complexe.

Comment les autorités américaines tracdes créateurs des Frosties

Les deux hommes impliqués dans l'escroquerie de Frosties ont été arrêtés à Los Angeles, en Californie. Le ministère de la Justice cherche à récupérer les fonds détournés et à les restituer aux victimes. Selon l'acte d'accusation, le service des enquêtes criminelles du fisc américain (IRS-CI) et le service des enquêtes de sécurité intérieure (HSI) ont ouvert une enquête sur Frosties peu après avoir reçu des signalements de fraude. Frosties était un projet très médiatisé qui a écoulé tous ses 8 888 NFT (d'une valeur d'environ 130 $ chacun en Ethereum ) en moins d'une heure après son lancement public.

Les enquêteurs ont également comparé les données des comptes Discord (notamment l'adresse IP de Nguyen et l'adresse électronique et le numéro de téléphone de Llacuna) des deux suspects avec leurs comptes Coinbase. Ces derniers étaient liés à une carte de crédit Citibank et à une pièce d'identité officielle, ce qui a permis aux autorités de les localiser. L'enquête a révélé que, du fait de ces activités, Nguyen et Llacuna tentaient de dissimuler la destination des fonds Frosties, ce qui a finalement entraîné des poursuites pour blanchiment d'argent.

Les NFT sont sujets aux arnaques

des cryptomonnaies sont fréquentes, mais les poursuites pénales restent rares. Le NFT dans le secteur aurait publié un lien suspect, lui permettant de dérober environ 800 000 $ sur le serveur Discord. Or, ces arnaques sont rarement signalées et les victimes disposent de peu de recours. Il est donc difficile d' tracle montant total des pertes. C'est l'une des premières fois que les autorités américaines prennent des mesures contre un NFT accusé de fraude.