美国司法部指控“Frosties”的创作者涉嫌挪用110万美元

TL;DR 概要

• 美国司法部已对两名男子提起诉讼，指控他们与 Frosties NFT 项目撤资有关，罪名包括欺诈和洗钱。.
• 据称，这名 20 岁的年轻人在携款潜逃之前，曾向毫无戒心的投资者兜售 NFT，并许下了一系列承诺。.

今天，美国司法部宣布对两名男子提起诉讼，指控他们参与了一起 NFT “跑路”骗局，罪名包括欺诈和洗钱。被告分别是20岁的伊桑·阮（Ethan Nguyen）和安德鲁·拉库纳（Andrew Llacuna），他们被控诈骗投资者超过110万美元。

Frosties NFTs RugPull

根据起诉书，伊桑和安德鲁运营着一个 NFT 项目，他们将其宣传为一项保证收益的投资机会。被告人涉嫌以 Ethereum，并承诺投资者将从虚拟资产的销售中获得利润。然而，他们并没有将所得款项用于购买更多NFT，而是将以 Ethereum 成 cash 并转入自己的账户。随后，他们消失得无影无踪，留下投资者手中的NFT毫无价值。

但正如 Protocol 所揭露的， 开发者很快就放弃了这个项目。当买家试图出售他们的 NFT 时，他们只收到了极少的钱，彻底放弃了赚取额外收益的希望，包括 3D 头像和 Frosties 电子游戏。虽然一些社区成员试图将 Frosties 重新打造为一个独立的 NFT 系列，但也有人利用了这种混乱局面牟利。

《Frosties》的创作者们显然信心dent ，计划推出续集系列“Embers”，预计将于三月下旬上线。例如，红十字会表示已收到“Embers”的5万美元捐款，该组织的规划包括一个由社区控制的钱包，用于存放首发收益的四分之一——但尽管该慈善机构确认收到了捐款，后一项承诺似乎更难实现。.

美国当局如何 trac到Frosties的创始人

参与 Frosties 项目骗局的两名男子已在加利福尼亚州洛杉矶被捕。美国司法部正在追回被盗资金，并将其返还给受害者。根据刑事诉状，美国国税局刑事调查处 (IRS-CI) 和国土安全调查局 (HSI) 在接到有关 Frosties 诈骗的举报后不久便展开了调查。Frosties 是一个备受瞩目的项目，其 8,888 个 NFT（每个价值约 130 美元，以 Ethereum 坊计）在公开发行后一小时内便售罄。.

调查人员还将两名嫌疑人的Discord账户数据（包括阮的IP地址和拉库纳的电子邮件地址及电话号码）与Coinbase账户进行​​了比对。Coinbase账户关联了一张花旗银行信用卡和一张政府颁发的身份证件，这使得当局能够追踪到两人。调查显示，由于这些活动，阮和拉库纳试图隐瞒他们向Frosties公司汇款的去向，最终导致他们被控洗钱。.

NFT容易被骗子利用

加密货币领域的“跑路”骗局十分普遍，但刑事诉讼却寥寥无几。 NFT 今年早些时候，一个名为 Rare Bears 的 报道 发布了一个疑似钓鱼链接，从 Discord 频道窃取了约 80 万美元。然而，这类“跑路”案件大多未被报道，受害者也鲜有追索途径。因此，很难追踪 trac有多少资金因“跑路”骗局而损失。这是美国当局首次对 NFT 涉嫌欺诈的