Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti accusa i creatori di "Frosties" di furto di 1,1 milioni di dollari

Analisi TL;DR

• Due uomini sono stati accusati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti di frode e riciclaggio di denaro in relazione al furto di NFT di Frosties.
• Prima di sparire con il denaro, il ventenne avrebbe venduto NFT a ignari investitori con una serie di promesse.

Oggi, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato l'incriminazione di due uomini con l'accusa di frode e riciclaggio di denaro in relazione a una truffa di tipo "rug pull" basata su NFT. Gli imputati, Ethan Nguyen, di 20 anni, e Andrew Llacuna, sono accusati di aver truffato gli investitori per oltre 1,1 milioni di dollari.

Frosties NFT RugPull

Secondo l'atto d'accusa, Ethan e Andrew gestivano un progetto NFT chiamato Frosties, pubblicizzato come un'opportunità di investimento con rendimenti garantiti. Gli imputati avrebbero venduto gli NFT agli investitori in cambio di Ethereum, promettendo che avrebbero ricevuto profitti dalla vendita degli asset virtuali, tra gli altri. Tuttavia, invece di utilizzare il ricavato per acquistare altri NFT, gli imputati avrebbero convertito Ethereum in cash e lo avrebbero trasferito sui loro conti. Poi sarebbero scomparsi, lasciando gli investitori con NFT senza valore.

Ma, come rivelato da Protocol, gli sviluppatori lo abbandonarono poco dopo. Quando gli acquirenti tentarono di vendere i loro NFT, ricevettero pochissimi soldi e rinunciarono a ogni speranza di ricavare fondi aggiuntivi, inclusi avatar 3D e un videogioco dei Frosties. Mentre alcuni membri della community tentarono di resuscitare i Frosties come una serie di NFT a sé stante, altri riuscirono a trarre vantaggio dalla confusione.

A quanto pare, i creatori di Frosties si sono sentiti abbastanzadent da pianificare una serie sequel, intitolata "Embers", il cui lancio è previsto per la fine di marzo. La Croce Rossa, ad esempio, ha dichiarato di aver ricevuto una donazione di 50.000 dollari da "Embers", con la roadmap dell'organizzazione che include un portafoglio controllato dalla comunità per conservare un quarto del ricavato della vendita iniziale. Tuttavia, sebbene l'ente benefico abbia confermato di aver ricevuto la donazione, quest'ultima promessa appare molto più difficile da realizzare.

Come le autorità statunitensi traci creatori dei Frosties

Entrambi gli uomini coinvolti nel furto di Frosties sono stati arrestati a Los Angeles, in California. Il Dipartimento di Giustizia sta cercando di recuperare i fondi rubati e restituirli alle vittime della truffa. Secondo la denuncia penale, l'Internal Revenue Service, la Criminal Investigation (IRS-CI) e la Homeland Security Investigations (HSI) hanno iniziato a indagare su Frosties subito dopo aver ricevuto segnalazioni di frode. Frosties era un progetto in voga che ha esaurito i suoi 8.888 NFT, del valore di circa 130 dollari ciascuno in Ethereum , entro un'ora dal lancio pubblico.

Gli investigatori hanno anche confrontato i dati degli account Discord (inclusi l'indirizzo IP di Nguyen e l'indirizzo email e il numero di telefono di Llacuna) dei due sospettati con quelli degli account Coinbase. Gli account Coinbase erano collegati a una carta di credito Citibank e a un documento d'identità governativo, consentendo alle autorità di localizzare i due. L'indagine ha rivelato che, a causa di queste attività, Nguyen e Llacuna hanno tentato di nascondere dove stavano inviando i fondi Frosties, il che ha portato a incriminazioni per riciclaggio di denaro.

Gli NFT sono soggetti a truffatori

Le frodi "rug pull" nel settore delle criptovalute sono piuttosto diffuse, ma i procedimenti penali rimangono rari. Un progetto NFT chiamato Rare Bears, che ha recentemente debuttato nel settore dei token non fungibili, è stato hackerato all'inizio di quest'anno. Un hacker avrebbe pubblicato un link che sembrava essere un tentativo di phishing, riuscendo così a rubare circa 800.000 dollari dal canale Discord. Tuttavia, questi casi di frode "rug pull" rimangono in gran parte sconosciuti e le vittime hanno poche possibilità di ricorso. Di conseguenza, è difficile tracciare tracdenaro sia stato perso a causa di queste frodi. Questa è una delle prime volte che le autorità statunitensi hanno intrapreso azioni contro un progetto NFT accusato di frode.