Министерство юстиции США предъявило создателям «Фростис» обвинения в краже ковра на сумму 1,1 миллиона долларов

Краткое содержание

• Министерство юстиции США предъявило двум мужчинам обвинения в мошенничестве и отмывании денег в связи с розыгрышем ковров Frosties NFT.
• Прежде чем исчезнуть с деньгами, 20-летний мужчина предположительно продал NFT ничего не подозревающим инвесторам, дав им целый ряд обещаний.

Сегодня Министерство юстиции США объявило о предъявлении обвинений двум мужчинам в мошенничестве и отмывании денег в связи со NFT . Обвиняемые, 20-летний Итан Нгуен и Эндрю Ллакуна, обвиняются в обмане инвесторов на сумму более 1,1 миллиона долларов.

Frosties NFTs RugPull

Согласно обвинительному заключению, Итан и Эндрю управляли NFT под названием Frosties, который они рекламировали как инвестиционную возможность с гарантированной прибылью. Обвиняемые якобы продавали NFT инвесторам за Ethereum, обещая им прибыль от продажи виртуальных активов, среди прочего. Однако вместо того, чтобы использовать вырученные средства для покупки новых NFT, обвиняемые якобы конвертировали Ethereum в cash и перевели их на свои счета. Затем они исчезли, оставив инвесторов с ничего не стоящими NFT.

Но, как выяснилось позже, разработчики забросили проект. Когда покупатели попытались продать свои NFT, они получили очень мало денег и потеряли всякую надежду на получение дополнительных средств, включая 3D-аватары и видеоигру Frosties. В то время как некоторые члены сообщества пытались возродить Frosties как самостоятельную NFT , другие смогли воспользоваться возникшей путаницей.

Создатели Frosties, по-видимому, были достаточно увереныdent , чтобы запланировать продолжение под названием «Embers», запуск которого запланирован на конец марта. Красный Крест, например, заявил, что получил пожертвование в размере 50 000 долларов от «Embers», а в планах организации — создание кошелька, контролируемого сообществом, для хранения четверти выручки от первоначальной продажи. Но, хотя благотворительная организация подтвердила получение пожертвования, последнее обещание, похоже, выполнить гораздо сложнее.

Как власти США tracсоздателей Frosties

Оба участника мошеннической схемы Frosties были арестованы в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Министерство юстиции США пытается вернуть украденные средства жертвам. Согласно заявлению, Налоговое управление США, Отдел уголовных расследований (IRS-CI) и Служба расследований внутренней безопасности (HSI) начали расследование в отношении Frosties вскоре после получения сообщений о мошенничестве. Frosties был популярным проектом, который распродал 8888 NFT-токенов (стоимостью примерно 130 долларов США каждый в Ethereum ) в течение часа после публичного запуска.

Следователи также сравнили данные Discord-аккаунтов двух подозреваемых (включая IP-адрес Нгуена, а также адрес электронной почты и номер телефона Льякуны) с аккаунтами Coinbase. Аккаунты Coinbase были связаны с кредитной картой Citibank и удостоверением личности государственного образца, что позволило властям установить местонахождение пары. Расследование показало, что в результате этих действий Нгуен и Льякуна пытались скрыть, куда они отправляли средства Frosties, что в конечном итоге привело к обвинениям в отмывании денег.

NFT подвержены мошенникам

Мошенничество с криптовалютами, известное как «подставные сделки», довольно распространено, но уголовные преследования по этому поводу остаются редкостью. NFT- проект Rare Bears, недавно дебютировавший в секторе невзаимозаменяемых токенов. Сообщается, что разместил ссылку, которая выглядела как фишинговая, что позволило ему украсть около 800 000 долларов из канала Discord. Однако такие случаи «подставных сделок» в основном остаются незарегистрированными, и у жертв мало возможностей для защиты своих прав. В результате трудно отследить, tracденег было потеряно в результате таких сделок. Это один из первых случаев, когда власти США приняли меры против NFT- проекта, обвиняемого в мошенничестве.