- أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تقريرًا يسلط الضوء على الاستخدام المتزايد لـ Tether في الأنشطة المالية غير المشروعة في جنوب شرق آسيا.
- أصبح Tether أداة مفضلة لغسّالي الأموال والمحتالين، خاصة في الجرائم المالية المتطورة مثل عملية الاحتيال المعروفة باسم "تسميع الخنزير".
- تستغل الشبكات الإجرامية Tether نظراً لسرعة معاملاتها وعدم قابليتها للإلغاء، مما يساهم في صعود نظام مصرفي موازٍ.
في تطور حديث أثار مخاوف داخل المجتمع المالي العالمي، أصدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) تقريرًا يؤكد على الاستخدام المتزايدلتيثير، وهي منصة رائدة للعملات المشفرة، في الأنشطة المالية غير المشروعة عبر جنوب شرق آسيا. يكشف التقرير عن الانتشار المتزايد للجرائم المالية المتطورة، لا سيما تلك التي تتضمن عملات مشفرة مثل تيثير.
يثير مرتبط بالجرائم المالية المتزايدة في آسيا
يبرز تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اتجاهًا مقلقًا في مجال العملات الرقمية، حيث أصبح ثير أداة مفضلة لغاسلي الأموال والمحتالين. يتجلى هذا بشكل خاص في جنوب شرق آسيا، حيث تستغل الشبكات الإجرامية قدرات المعاملات السريعة وغير القابلة للإلغاء في ثير. يشير التقرير إلى الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة في عمليات الاحتيال، لا سيما مخطط "ذبح الخنازير"، حيث يشكل المحتالون علاقات رومانسية كاذبة لخداع الضحايا.
علاوة على ذلك، يكشف التقرير أن هذه الأنشطة الإجرامية لا تقتصر على عمليات الاحتيال الفردية بل تمتد إلى عمليات أكبر مثل غسل الأموال عالي السرعة. تؤكد الأمم المتحدة على دور ثير في هذه الأنشطة، مشيرة إلى كفاءتها وطابع معاملاتاتها الدائم كعوامل رئيسية في اختيارها من قبل المجرمين. وقد أدى ذلك إلى إنشاء نظام مصرفي موازٍ يعمل خارج نطاق اللوائح المالية التقليدية والمراقبة.
جانب حاسم آخر يركز عليه تقرير الأمم المتحدة هو عدم كفاية اللوائح الحالية للعملات المشفرة لمواكبة هذه الأنشطة الإجرامية المتطورة. يسلط التقرير، المدعوم من خبراء مثل جيريمي دوغلاس من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الضوء على الفجوة الكبيرة في الأطر التنظيمية مقارنة بالتطوير السريع واستخدام العملات المشفرة في الأنشطة غير المشروعة. تستغل مجموعات الجريمة المنظمة هذه الفجوة، حيث تجد وسيلة سهلة وفعالة لإجراء عملياتها في عملات مشفرة مثل ثير.
تتفق إيرين ويست، المدعية الجنائية، مع هذا القلق، مشيرة إلى جاذبية ثير للعناصر الإجرامية بسبب معاملاتاتها غير القابلة للإلغاء. وفقًا ويست، فإن عدم القدرة على سحب المعاملات بمجرد إجرائها يشكل تحديات كبيرة لوكالات إنفاذ القانون في تتبع واسترداد الأموال غير المشروعة. علاوة على ذلك، يلاحظ التقرير استخدام منصات المقامرة عبر الإنترنت، لا سيما غير القانونية منها، كقناة لغسل الأموال القائمة على العملات المشفرة.
الحاجة إلى لوائح قوية للعملات المشفرة
تؤكد نتائج تقرير الأمم المتحدة على الاستعجال لاتخاذ لوائح شاملة وفعالة للعملات المشفرة. مع استمرار تورط ثير في controversies تتعلق بالجرائم المالية، يتركز الضوء الآن على المجتمع التنظيمي العالمي للاستجابة بسرعة. يشير التقرير إلى أنه بدون تدابير تنظيمية قوية، سيستمر انتشار الاحتيال وغسل الأموال المدفوعين بالعملات المشفرة في تشكيل تحديات كبيرة لوكالات إنفاذ القانون والمؤسسات المالية.
أبرزتالكشفات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الحاجة الحاسمة إلى نهج دولي منسق لتنظيم العملات المشفرة. يتضمن ذلك ليس فقط تشديد
اللوائح القائمة، ولكن أيضًا ابتكار استراتيجيات جديدة لمكافحة التحديات الفريدة التي تطرحها العملات الرقمية. يقترح التقرير أن تعزيز التعاون العالمي وتبادل الاستخبارات المالية يمكن أن يكون محوريًا في هذه الحرب ضد الجرائم المالية المدفوعة بالعملات المشفرة.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا نتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
موتوما ماكسويل
يُفضّل ماكسويل بشكل خاص كتابة مقالات حول البلوك تشين والعملات المشفرة. بدأ رحلته في التدوين عام 2020، ثم ركّز لاحقًا على عالم العملات الرقمية. هدف حياته هو تعريف الناس في جميع أنحاء العالم بمفهوم اللامركزية.
