- يبدو أن بعض موظفي FTX يتلقون رشاوى لسحب أموال المستخدمين.
- ادعى مستخدم أنه دفع 100 ألف دولار ليتم التحقق من هويته (KYC) وسحب أمواله.
- تستعد الشركة للحماية من الإفلاس.
تخضع منصة FTX للعملات المشفرة لمزيد من التدقيق، حيث يدعي مستخدمو تويتر أن شخصاً من الداخل يتلقى رشاوى لإجراء إجراءات التحقق من الهوية (KYC) للعملاء ومساعدتهم في سحب الأموال. وقد نشر مستخدم يحمل اسم 'Algotrading' قبل بضعة أيام قائلاً إنه كان لديه أصول بقيمة سبعة أرقام مقفلة على المنصة. وهو أيضاً المستخدم الذي تنبأ بانخفاض سعر عملة Terra Luna قبل الانهيار الكبير في وقت سابق من هذا العام.
في اليوم السابق، نشر على تويتر سائلاً عما إذا كان بمقدور أحد مساعدته في إجراءات التحقق من الهوية (KYC) وسحب أصوله من المنصة. وقد علّقت منصة FTX مؤقتاً جميع عمليات سحب العملات المشفرة في الولايات المتحدة، بينما تستعد الشركة لـ الإفلاس. ومع ذلك، عرض المستخدم 'Algotrading' مبلغ 100 ألف دولار لأي شخص يستطيع مساعدته في سحب الأموال من المنصة.
نشر المستخدم مرة أخرى بعد ساعة قائلاً إنه تم التحقق من هويته (KYC) وتمكن بنجاح من سحب الأموال. ووفقاً لسجل محفظته، تمكن من سحب أكثر من 2 مليون دولار من عملة USDT من المنصة. وأظهرت التفاصيل على موقع Etherscan أن المحفظة تلقت دفعات متعددة من عملة USDT من المنصة بعد وقت قصير من التغريدة.
شخص ما داخل FTX يسحب أموال المستخدمين نيابة عنهم
تشير تقارير متعددة إلى أن بعض الموظفين يستغلون الوضع لملء جيوبهم ومساعدة المستخدمين في سحب أموالهم من المنصة. ويظهر سجل المعاملات على موقع Etherscan أن الحسابات الداخلية الموجودة في جزر البهاما هي المسؤولة عن ذلك. ونظراً لأن مقر الشركة يقع أيضاً في جزر البهاما، فمن المرجح أن يكون موظفاً داخلياً أو مجموعة تتقاضى أموالاً تحت الطاولة لتقديم هذه الميزة الفريدة لبعض المستخدمين.
تشير التقارير إلى أن الأشخاص وراء هذا الفعل يتجاوزون حظر نقل الرصيد الداخلي من خلال بيع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) في سوق NFT الخاص بـ FTX. ويبدو أن الموظفين الداخليين يستخدمون الأموال المقفلة لإنشاء رموز NFT، ويقوم المستخدمون بشرائها برصيدهم الكامل.
هذا الحدث بأكمله يلحق ضرراً كبيراً بصناعة العملات المشفرة الأوسع. ففي الأسبوع الماضي فقط، كانت سوق العملات المشاهدة تشهد صعوداً قصير الأجل، حيث تمكنت معظم الرموز من المستوى الأول من كسر مستويات المقاومة الخاصة بها. ومع ذلك، منذ ظهور قصة FTX، انخفض السوق بشكل أعمق، وخسر مليارات الدولارات في غضون أيام قليلة فقط.
تواجه المنصة اتهامات متعددة، بما في ذلك انتهاك مستمر للوائح، واستثمار أموال المستخدمين دون إشعار، وإجبار الموظفين على الاستثمار في العملات المشفرة. وقد بدأت الشركة رسمياً في إجراءات حماية الإفلاس بموجب الفصل 11، إلى جانب 130 منظمة تابعة لها.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
محمد شاهيد
خريج في تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، يمتلك معرفة متخصصة في العملات المشفرة وتقنية البلوكشين، انضم محمد إلى فريق Repo النخبوي. عمل على عدة مشاريع لتطوير البلوكشين وهو متحمس لتداول العملات الرقمية.
