رفعت شركة FTX دعوى قضائية ضد منصة KuCoin في محاولة لاستعادة 50 مليون دولار مودعة في حسابها في ألاميدا

رفعت منصة تداول العملات الرقمية المفلسة FTX وشركتها الشقيقة Alameda Research دعوى قضائية ضد منصة KuCoin لعدم تسليمها أصولاً تابعة لشركة Alameda. وفي الدعوى المرفوعة أمام محكمة الإفلاس الأمريكية في ولاية ديلاوير، زعمت FTX أن أكثر من 50 مليون دولار من أموال Alameda محتجزة في حساب على منصة KuCoin.

بحسب الملف، فقد بحثت تركة إفلاس شركة FTX عدة طرق لإجبار منصة KuCoin على إعادة أموال شركة Alameda Research، لكن جميع الجهود باءت بالفشل. وأشار الملف إلى أن KuCoin قامت بتجميد الحساب في نوفمبر 2022، عندما بدأت إجراءات إفلاس FTX.

قال ​:

"على الرغم من محاولات التواصل المتكررة من جانب المدينين من خلال مجموعة واسعة من الأساليب، رفضت شركة KuCoin التعاون مع طلبات المدينين واستمرت في حجب ممتلكاتهم بشكل غير قانوني."

في غضون ذلك، أشار المصفيون في شركة FTX إلى أن أول طلب لاسترداد الأموال قُدِّم في 16 نوفمبر 2022، عندما وجّه الرئيس التنفيذي للبورصة المفلسة، جون راي، رسالةً إلى الرئيس التنفيذي لشركة KuCoin. ومنذ ذلك الحين، بذلت جهودٌ حثيثة، شملت التواصل مع مستشارين قانونيين خارجيين لشركة KuCoin.

مع لجوء منصة FTX إلى الإجراءات القانونية، تسعى المنصة المفلسة إلى الحصول على أمر من المحكمة بإعادة الأصول الموجودة في حسابها لدى شركة Alameda، ومنح KuCoin تعويضات فعلية وعقابية عن أفعالها. وتدور تكهنات حول سبب عدم قيام KuCoin بإعادة الأموال. ويعتقد البعض أن المنصة الخارجية ربما احتفظت ببعض أصولها لدى FTX وخسرتها في الانهيار، مما اضطرها إلى الاحتفاظ بأموال Alameda Research.

بعد عامين من إعلان إفلاسها، لا تزال شركة FTX موضوع معارك قانونية

تُضاف هذه الدعوى القضائية الأخيرة إلى سلسلة من الإجراءات القانونية التي تورطت فيها تركة الإفلاس منذ انهيارها. وبينما تُعدّ معظم هذه القضايا محاولات لاسترداد الأموال من جهات أخرى، إلا أن هناك مخاوف من أنها قد تُؤدي إلى مزيد من التأخير في سداد مستحقات الدائنين.

في وقت سابق من هذا الشهر، وافقت محكمة الإفلاس على خطة سداد ديون البورصة. ويعني هذا القرار أن بإمكان FTX الآن سداد ديون العملاء الذين يملكون 50,000 دولار أمريكي أو أقل في البورصة وقت إعلان الإفلاس، وهو ما يمثل 98% من إجمالي أنواع الائتمان. مع ذلك، لم يُحدد تاريخ سريان الخطة بعد، مما يُجبر الدائنين على الانتظار مجددًا.

بدأ بعض الدائنين بالفعل في الطعن على قرار المحكمة بتصديق خطة الإفلاس. وكشف الدائن المعروف سونيل كافوري واثنان آخران أنهم قدموا إشعارًا بالطعن قبل أيام، لكن بيان مسائل الطعن لن يُقدم حتى أوائل نوفمبر.

في غضون ذلك، أعرب بعض الدائنين عن استيائهم من التسوية الأخيرة التي أبرمتها منصة FXT مع شركة ByBit. وكانت المنصة قد رفعت دعوى قضائية ضد ByBit لاسترداد مبلغ 327 مليون دولار الذي سحبته قبل إعلان إفلاسها، إلا أنها اختارت تسوية بقيمة 228 مليون دولار، تتضمن استرداد 175 مليون دولار، بالإضافة إلى قيام ذراع التداول التابع لـ ByBit، شركة Miranda، بشراء رموز BIT الخاصة بمنصة FTX مقابل 53 مليون دولار.

وصفت شركة FTX التسوية بأنها ناجحة، وأشار بعض الدائنين إلى أن هذا قد يعني توفير المزيد من الأموال للبورصة لسدادها. مع ذلك، يعتقد البعض أنها صفقة سيئة. موقع FTX Historian on X أن الصفقة لا تعود بالنفع على الدائنين، مشيرًا إلى غموض استخدام مصطلح "أصحاب المصلحة" كمستفيدين. ويزعم الموقع أن هذا قد يعني أن جزءًا كبيرًا من التسوية لن يصل إلى الدائنين.

أشار مستخدم منصة X أيضًا إلى أن مبلغ التسوية أقل بكثير من مليار دولار التي طالبت بها FTX في دعواها، مما يوحي بأن دائني FTX لم يوفقوا في التفاوض. بالإضافة إلى ذلك، لاحظ مؤرخ FTX أن FTX كانت تمتلك 100 مليون رمز BIT بقيمة 340 مليون دولار عند تقديم الدعوى، وتبلغ قيمتها الآن 670 مليون دولار، إلا أن التسوية لا توفر أي عوائد كبيرة على هذه الرموز.

قد يكون جميع المديرين التنفيذيين الخمسة لشركة FTX في السجن بحلول نهاية العام

في غضون ذلك، يواجه مسؤولون تنفيذيون في شركة FTX أحكاماً بالسجن لتورطهم في انهيار البورصة. وحتى الآن، صدرت أحكام بحق ثلاثة من أصل خمسة مسؤولين تنفيذيين، وهم يقضون حالياً أحكاماً بالسجن. يشمل هؤلاء الرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان-فريد، الذي يقضي عقوبة بالسجن 25 عاماً، والرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا للأبحاث كارولين إليسون، التي حُكم عليها بالسجن عامين، والرئيس التنفيذي المشارك السابق رايان سلامة، الذي حُكم عليه بالسجن سبع سنوات ونصف.

من المتوقع أن يصدر الحكم على مدير الهندسة السابق نيشاد سينغ في 30 أكتوبر، ليتبقى فقط غاري وانغ، المؤسس المشارك لشركة FTX، والذي من المقرر أن يصدر الحكم عليه بحلول 20 نوفمبر 2024. ومثل جميع المديرين التنفيذيين الآخرين باستثناء بانكمان-فريد، أقر سينغ ووانغ أيضًا بالذنب في تهم الاحتيال.