تقاضي FTX لـ KuCoin في محاولة لاسترداد 50 مليون دولار محتجزة في حساب Alameda

أقامت منصة العملات المشفرة المفلسة FTX وشقيقتها Alameda Research دعوى قضائية ضد منصة العملات المشفرة KuCoin بسبب فشلها في تسليم الأصول المملوكة لـ Alameda. في الدعوى المقدمة أمام محكمة الإفلاس الأمريكية في ديلاوير، زعمت FTX أن أكثر من 50 مليون دولار من أموال Alameda محتجزة في حساب KuCoin.

ووفقاً للوثيقة، استكشف تركة إفلاس FTX عدة طرق لإقناع KuCoin بإرجاع أموال Alameda Research، لكن جميع الجهود باءت بالفشل. وأشارت إلى أن KuCoin قفل الحساب في نوفمبر 2022، عندما بدأت إجراءات إفلاس FTX.

قال :

"على الرغم من التواصل المتكرر من الدائنين عبر مجموعة واسعة من الأساليب، رفضت KuCoin التعاون مع طلبات الدائنين وتستمر في الاحتجاز غير المشروع لممتلكات الدائنين."

في غضون ذلك، لاحظ مصفّو FTX أن أول طلب لإعادة الأموال حدث في 16 نوفمبر 2022، عندما كتب جون راي، الرئيس التنفيذي للمنصة المفلسة، رسالة إلى الرئيس التنفيذي لـ KuCoin. منذ ذلك الحين، بذلت جهوداً متواصلة، بما في ذلك الاتصال بمحامي KuCoin الخارجيين.

مع لجوء FTX الآن إلى الإجراءات القانونية، تسعى المنصة المفلسة إلى أمر المحكمة بتسليم الأصول الموجودة في حسابها في Alameda ومنح تعويضات فعلية وعقابية ضد KuCoin بسبب أفعالها. هناك تخمينات حول سبب فشل KuCoin في إعادة الأموال. يعتقد البعض أن المنصة الخارجية قد احتفظت ببعض أصولها مع FTX وخسرتها في الانهيار، مما أجبرها على الاحتفاظ بأموال Alameda Research.

بعد عامين من الإفلاس، لا تزال FTX موضوع معارك قانونية

تضيف الدعوى الأخيرة إلى الإجراءات القانونية المتعددة التي شاركت فيها تركة الإفلاس منذ انهيارها. في حين أن معظم هذه الحالات هي جهود لاسترداد أو استرجاع الأموال من كيانات أخرى، هناك مخاوف من أنها قد تؤخر المزيد من الدفع للدائنين.

في وقت سابق من هذا الشهر، وافقت محكمة الإفلاس على خطة السداد الخاصة بالمنصة. يعني موافقة الخطة أن FTX يمكنها الآن سداد العملاء الذين يحملون 50,000 دولار أو أقل في المنصة في وقت الإفلاس، مما يشكل 98% من جميع أنواع الائتمان. ومع ذلك، لم يتم تحديد تاريخ سريان الخطة بعد، مما يترك الدائنين في انتظار مرة أخرى.

يقوم بعض الدائنين بالفعل بالاستئناف على تأكيد المحكمة لخطة الإفلاس. أفاد الدائن الشهير سونيل كافوري واثنان آخران بأنهما قدما إشعار استئناف قبل بضعة أيام، لكن بيان قضايا الاستئناف لن يُقدم إلا في أوائل نوفمبر.

في غضون ذلك، يشعر بعض الدائنين بالاستياء من التسوية الأخيرة لـ FXT مع ByBit. كانت المنصة قد رفعت دعوى قضائية ضد ByBit لاسترداد 327 مليون دولار التي سُحبت قبل إفلاسها، لكنها اختارت التسوية بمبلغ 228 مليون دولار - 175 مليون دولار كاسترداد وشرية ذراع التداول في ByBit، Miranda، رموز BIT الخاصة بـ FTX بمبلغ 53 مليون دولار.

وصفت FTX التسوية بالنجاح، مع ملاحظة بعض الدائنين أن هذا قد يعني المزيد من الأموال للمنصة لدفعها. ومع ذلك، يعتقد البعض أنها صفقة سيئة. ادعى مؤرخ FTX على منصة X أن الصفقة لا تفيد الدائنين، مشيراً إلى الغموض في استخدام كلمة "أصحاب المصلحة" كمستفيدين. يزعمون أن هذا قد يعني أن جزءاً كبيراً من التسوية لن يصل إلى الدائنين.

لاحظ مستخدم X أيضاً أن نتيجة التسوية أقل بكثير من 1 مليار دولار التي طالبت بها FTX في دعواها، مما يشير إلى أن دائني FTX لم يتفاوضوا بشكل جيد. بالإضافة إلى ذلك، لاحظ مؤرخ FTX أن FTX كانت تحتفظ بـ 100 مليون رمز BIT بقيمة 340 مليون دولار عند تقديم الالتماس في البداية، وقيمتها الآن 670 مليون دولار، لكن التسوية لا توفر أي عوائد كبيرة على هذه الرموز.

قد ينتهي الأمر بجميع مسؤولي FTX الخمسة في السجن بنهاية العام

في غضون ذلك، يحصل مسؤولو FTX أيضاً على أحكام بالسجن بسبب مشاركتهم في المنصة المنهارة. حتى الآن، تم الحكم على ثلاثة من الخمسة مسؤولين وهم يخدمون حالياً أحكاماً بالسجن. ويشمل ذلك الرئيس التنفيذي السابق سام بانكمان-فريد، الذي يخدم 25 عاماً، والرئيس التنفيذي السابق لـ Alameda Research كارولين إليسون، الذي حصل على سنتين، والرئيس التنفيذي المشارك السابق ريان سالام، الذي حصل على سبع سنوات ونصف.

من المتوقع أن يُحكم على مدير الهندسة السابق نيشاد سينغ في 30 أكتوبر، ليبقى فقط المؤسس المشارك لـ FTX غاري وانغ، الذي من المقرر أن يُحكم عليه بحلول 20 نوفمبر 2024. مثل جميع المسؤولين الآخرين باستثناء بانكسمان-فريد، اعترف سينغ ووانغ بالذنب في تهم الاحتيال.